Справа № 646/7583/25
№ провадження 1-кс/646/1912/2025
15 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202522205000038 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В провадження суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202522205000038 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 15.03.2025 по 17.03.2025, за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, нібито шляхом обману, під приводом надання грошових виплат за виконання певної роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 137 507 грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї виникла усна домовленість з особою через месенджер «Телеграм», де їй пропонувалося виконувати певну роботу за грошову винагороду, а саме - бронювання номерів у певних готелях, список яких надавав адміністратор платформи, на яку після виконання завдань з бронювання зараховувались бонусні кошти. Кошти вона пересилала з власної банківської картки № НОМЕР_1 та карток чоловіка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на картки та рахунки, які їй надсилав адміністратор.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до: банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
У судове засідання дізнавач/прокурор не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 4202522205000038 від 23.04.2025.
Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202522205000038 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківських карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (рахунок з моменту відкриття рахунків но дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 15.03.2025 по 15.08.2025;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 15.03.2025 по 15.08.2025;
-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 15.10.2025 (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1