Справа № 953/1370/25
н/п 1-кс/953/4866/25
"27" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000495 від 16.12.2022 за ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
26 червня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022220000000495 від 16.12.2022 за ч.1 ст.209 КК України з обставин легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом включення протягом 2020-2022 до складу податкового кредиту з податку на додану вартість суми від проведення безтоварних операцій з придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи безпідставно збережені у період з 01.01.2020 по 30.09.2022 грошові кошти у розмірі 910 562,69 грн. у власній господарській діяльності та брали участь у здійснені операцій, що мають ознаки правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом включення протягом 2020-2022 до складу податкового кредиту з податку на додану вартість суми від проведення безтоварних операцій з придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи безпідставно збережені у період з 01.01.2020 по 30.09.2022 грошові кошти у розмірі 910 562,69 грн. у власній господарській діяльності та брали участь у здійснені операцій, що мають ознаки правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за не надання слідчим постанови про призначення експертизи, не доведеності реальності загрози їх зміни або знищення, не наведення іншої мети вилучення, як необхідної для досягнення цілей досудового розслідування, - задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів: реєстраційною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .
У задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз'яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.10.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1