Справа № 173/2292/25
Провадження №1-кс/173/338/2025
про надання тимчасового доступу до речей та документів
28 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000608 від 16.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
26 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.12.2023 невідомі особи зателефонували на телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_1 , з мобільного телефону з номером НОМЕР_2 , та представилися співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввели в оману, стосовно того, що її картку ніби то заблоковано, після чого з банківської картки заявниці з номером рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знято чотирма платежами 17 тис. грн.(ЖЕО 11154).
З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12023041430000608 від 16.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023041430000608 від 16.12.2023 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000608 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:
- банківської (клієнтської) виписки по рахунку (IBAN) у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.3018 (п. 61, 62, 63) по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 ;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку НОМЕР_3 банківська картка НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_3 та банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 року до 00:00 год. 01.01.2024 року;
- розшифрованих, детальних відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 року до 00:00 год. 01.01.2024 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно, щосекундно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента, а саме банківські (клієнтські) виписки по рахунку (IBAN) у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63)
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 ; відомості надати на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по особовому рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2023 року по 01.01.2024 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку відповідно до постанови правління НБУ 75 від 04.08.3018 (п. 61, 62, 63);
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.12.2023 року по 01.01.2024 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській картці НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/338/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1