Справа №463/6825/25
Провадження №1-кс/463/7030/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 серпня 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановила:
Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні за №12025141360001140 від 23.06.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: відео та фото фіксації із банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.06.2025 року о 15:11 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301797, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 08.06.2025 року о 15:26 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 08.06.2025 року о 15:27 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 14.07.2025 в відділенні банку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_5 та 14.07.2025 о 17:35 год. банкомат: A1301796 за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12025141360001140 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання - АДРЕСА_6 про те, що невідома особа 08.06.2025 року о 14:20 год., зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_3 з абонентського номера телефону НОМЕР_4 та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом недопущення зняття грошових коштів, дізнавшись персональні дані заявниці та дані банківської карти, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 08.06.2025 в період часу з 14:51 год. по 14:54 год., заволоділа її грошовими коштами в сумі 75 100 гривень, які були переказані двома транзакціями з банківського рахунку заявниці, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄО №25679 від 23.06.2025).
В рамках проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперативного працівника ЛРУП №1 ГУПН у Львівській області про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що 08.06.2025 року о 15:11:04 год. відбулося зняття грошових коштів в сумі 15 000 грн. з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301797, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 08.06.2025 року о 15:26:46 год. відбулося зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;08.06.2025 року о 15:27:38 год. відбулося зняття грошових коштів в сумі 15 000 грн. з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім цього, оперативним шляхом було встановлено, що з банківських карток потерпілої гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відбулося зняття грошових коштів, а саме: 14.07.2025 з картки № НОМЕР_7 зняття коштів в відділенні банку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_5 ;14.07.2025 о 17:35:30 з картки № НОМЕР_8 зняття коштів в сумі10000 грн., банкомат: A1301796 за адресою: АДРЕСА_4 .
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: відео та фото фіксації із банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.06.2025 року о 15:11 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301797, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 08.06.2025 року о 15:26год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 08.06.2025 року о 15:27год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 14.07.2025 в відділенні банку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_5 та 14.07.2025 о 17:35 год. банкомат: A1301796 за адресою: АДРЕСА_4 .
Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення.
Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12025141360001140 від 23.06.2025 розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 75 100 грн.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001140 від 23.06.2025.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківських карток потерпілої гр.. ОСОБА_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: відео та фото фіксації із банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.06.2025 року о 15:11 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301797, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 08.06.2025 року о 15:26год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 08.06.2025 року о 15:27год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 14.07.2025 в відділенні банку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_5 та 14.07.2025 о 17:35 год. банкомат: A1301796 за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12025141360001140 від 23.06.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні за №12025141360001140 від 23.06.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: відео та фото фіксації із банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.06.2025 року о 15:11 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301797, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 08.06.2025 року о 15:26 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 08.06.2025 року о 15:27 год. банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №А1301796, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 14.07.2025 в відділенні банку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_5 та 14.07.2025 о 17:35 год. банкомат: A1301796 за адресою: АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1