28.08.2025
Справа № 331/4813/25
Провадження № 1-кс/331/1665/2025
28 серпня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082020000635 від 15 липня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082020000635 від 15 липня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просила суд надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , стосовно банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 по день проголошення ухвали, а саме:
- інформації стосовно документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_2 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів
із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті, за період часу 00 год.00 хвилин 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год.00 хвилин 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаній карті, рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
-геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082020000635 від15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 31.05.2025 року, невстановлені особи, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , з використанням мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклали анкету щодо надання ескорт послуг в м. Кривий Ріг, та під приводом повної предоплати за надання вказаних послуг заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_16 на загальну суму 6500 грн., які перебували на банківській карті заявника № НОМЕР_4 , та які він самостійно 31.05.2025 року о 21.15 год. переказав на картку № НОМЕР_5 . Таким чином ОСОБА_16 спричинено матеріальний збиток на суму 6500 грн.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя, було отримано доступ до матеріалів кримінального провадження №12025082020000496 від 24.05.2025. Згідно з цими матеріалами, проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської карти № НОМЕР_6 . Оглядом зазначеної карти встановлено факт переказу грошових коштів у сумі 5999 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так матеріалами клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082020000635 від15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , перебувають зазначені у клопотанні речі та документи,що містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження, а вилучення зазначеної інформації необхідне для подальшого дослідженнята використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаній інформації можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не можливо.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України
Клопотання -задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , стосовно банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2025 по день проголошення ухвали, а саме:
- інформації стосовно документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_2 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів
із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті, за період часу 00 год.00 хвилин 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год.00 хвилин 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаній карті, рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
-геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1