Справа № 703/5504/25
1-кс/703/825/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 серпня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024105050000485 від 23.04.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
15 серпня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.04.2024 приблизно о 10 год. 15 хв., ОСОБА_4 зателефонувала раніше невідома особа та представились працівником банку з моб. тел. НОМЕР_1 та повідомила, що начебто прийшла грошова допомога та для того, щоб її отримати, необхідно переказати грошові кошти на картки, які назве ця особа через термінал, на що ОСОБА_4 погодилась та пішла до терміналів, де самостійно переказала грошові кошти у загальному розмірі 68550 грн., після чого з нею перестали виходити на зв'язок, та гроші назад не повернули. (ЖЄО 15556 від 22.04.2024).
23.02.2024 за даним фактом відділом дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження № 12024105050000485 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 20.04.2024 близько 10 год. 15 хв. надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 невідома жінка повідомила, що потерпілій та її матері прийшла допомога з міжнародної організації, заявку на яку була подано ще у 2022 році, яку ОСОБА_4 не отримувала, але остання повідомила, що мати померла, на що невідома жінка повідомила, що потерпіла отримує допомогу за себе і за матір. Після чого невідома жінка сказала потерпілій зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши до якого ОСОБА_4 побачила, що у неї з'явилася банківська картка, яку вона не оформлювала на якій були грошові кошти в сумі 45000 грн., для того, щоб остання могла користуватися даними коштами їй потрібно було здійснити перерахування цих коштів на свою банківську картку для виплат № НОМЕР_2 , що вона і зробила. В подальшому невідома жінка повідомила, що ОСОБА_4 потрібно піти до банкомату за адресою: АДРЕСА_1 та зняти грошові кошти, які потім потрібно перерахувати на банківські картки, які їй продиктують, дані перекази потрібно здійснити через термінал. Після того як вона зняла з банкомату грошові кошти в сумі 63750 грн., через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ на суму 21050 грн. на картку НОМЕР_3 , потім невідома жінка сказала іти до терміналу, який знаходиться метро Мінська, біля ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила двома платежами переказ на суму 17000 грн. та 25700 грн. на картку НОМЕР_4 , повні дані банківських карток не збереглися. Після чого жінка повідомила, що тепер її грошові кошти в безпеці та якщо вона має ще готівку потрібно здійснити ще переказ коштів, на що потерпіла повідомила, що є та невідома жінка сказала піти до терміналу, який знаходиться біля входу в метро Мінська «Citi24», де здійснила переказ грошових коштів на суму 4800 грн. на картку НОМЕР_5 та потім невідома жінка кинула слухавку.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, зокрема: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 20.04.2024 по термін дії ухвали по абонентському номеру: НОМЕР_1 що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12024105050000485 від 23.04.2024, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024105050000485 від 23.04.2024 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов'язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.
Частиною 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024105050000485 від 23.04.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та на доступ і вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 20.04.2024 по 22.08.2025 по абонентському номеру НОМЕР_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії інформацію за вказаними вище даними та дозволити їх вилучення вище вказаними працівниками поліції.
Строк дії ухвали встановити до 22.09.2025.
Ухвала підлягає негайному виконанню, з моменту її отримання (вручення) службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №703/5504/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1