Справа № 646/8302/25
Провадження № 1-кс/646/2105/2025
25 серпня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221140000808 від 12.08.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221140000808 від 12.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2025 до ВП №1 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.08.2025 р., перейшовши за посиланням на отримання допомоги, ввела свої дані, після чого шляхом обману та використанням електронно-обчислюваної техніки невідомими особами було списано грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму 21000 гривень.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 10.08.2025 приблизно о 19:00 потерпіла вийшла в магазин, який находиться біля її будинку. При оплаті товару, вона отримала відхилення у проведенні транзакції у зв?язку з відсутністю грошей, та коли вона відкрила мобільний застосунок мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , помітила, що 09.08.2025 приблизно о 16:29 відбулося списання грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_1 на суму 21 215 грн, на яку саме картку їй не відомо, але наявна примітка ОСОБА_5 додати, що 09.08.2025 до застосунку TELEGRAM, прийшло повідомлення, в якому вказано, що вона може отримати грошову допомогу для переселенців, та посилання на отримання грошових коштів, по якому потерпіла перейшла, де побачила начебто сторінку банка, де вона й почала вводити номер своєї картки та дату народження, після цього, отримала телефонний дзвінок, номер якого їй не відомо, у зв?язку з тим, що виклика в телефонній книжці потерпіла не помічає, який відображався, як СПАМ, але вона на нього не відповіла та відхилила виклик, у зв?язку з цим ОСОБА_4 перестала вводити свої данні та одразу покинула сторінку. Більше з цього приводу їй додати нічого, до протоколу допиту надає копію власних документів, а саме копію паспорта гр. України ОСОБА_6 , копію виписки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та скріншот повідомлення, яке їй приходило до застосунку TELEGRAM.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківських рахунках за № НОМЕР_1 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунку, відкритому у зазначеній банківській установі.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.08.2025 за №12025221140000808, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Також, суд зазначає, що у постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб'єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221140000808 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні право тимчасового доступу що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 08.08.2025 по 10.08.2025.
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 08.08.2025 по 10.08.2025.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 жовтня 2025 року (включно).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1