Справа № 204/8817/25
Провадження № 1-кс/204/2453/25
Іменем України
25 серпня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42023040000000562 від 01.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42023040000000562 від 01.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, залучивши підконтрольних суб'єктів господарювання, під час виконання договору про надання послуг №18/06-1 від 18.06.2024 з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд.7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі), шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів, а саме Акта №1 від 19.11.2024 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 року, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 543 238,07 грн., чим спричинили майнову шкоду територіальній громаді міста Дніпра в особливо великих розмірах. Так, 18.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, початкова вартість якого складає 45 641 555,90 грн., відповідно додаткових угод до вказаного договору від 07.11.2024, зменшено розмір витрат на реконструкцію до 12 259 279,31 грн. та обсяги виконаних робіт та інших витрат по договору, проте включені витрати на утилізацію та перевезення сміття та прямі витрати на насос водовідливний. Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що різниця між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт по об'єкту, зазначеному в Договорі про надання послуг № 18/06-1 від 18.06.2024 та вартістю будівельних робіт, зазначених в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік та відомості ресурсів до нього, складає 1 543 238,07 грн. разом з ПДВ, шляхом включення до кошторису виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, та отримання, у зв'язку з цим, необґрунтованого завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт (наданих послуг) по вищезазначеному об'єкту дослідження, а саме: необґрунтовано завищено обсяги робіт (послуг) з перевезення сміття, включення робіт (послуг) з утилізації будівельного сміття, які фактично не виконувалися, включення вартості експлуатації насосу водовідливного, без обов'язкового зазначення в кошторисі відповідної роботи, яка виконується за допомогою цього механізму, що являється недотриманням положень абзацу першого пункту 4.6. та абзацу першого пункту 6.2. чинних кошторисних норм України - Настанови з визначення вартості будівництва. В ході досудового розслідування та документування злочинної діяльності встановлено, що будівельне сміття фактично вивозилось транспортними засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ». Відомості про надання вказаними підприємствами послуг з перевезення сміття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні в первинних документах (ТТН) та реєстрах транспортних засобів до договорів підряду, договори з підприємствами не укладались, розрахунки не здійснювалися. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роботи з перевезення сміття не виконував, але вказано, як виконавець цих робіт в первинних документах у взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким повинно здійснюватися утилізація сміття, надання послуг якими включені до витрат з перевезення та утилізації при розрахунку між замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, до вчинення кримінальних правопорушень причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та перевіряється можлива причетність до вчинення злочинів посадових осіб субпідрядних суб'єктів господарювання: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): - НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових економічних експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів що стосуються його відкриття, обслуговування та користування за період з дати відкриття вказаного рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді. Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до речей та документів. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо. Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Метою проведення вказаного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність або їх остаточно спростувати. Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу до речей та документів будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів. З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. економічної, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42023040000000562 від 01.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме : документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відображують надходження та списання грошових коштів по вказаному рахунку, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахунку із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з зазначенням анкетних даних осіб які від імені підприємства їх проводили (ключів доступу, цифрового підпису), повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати за період з дати відкриття вказаного рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV; документів, що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, статуту, паспортів або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; інші документи, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, як на паперових так і електронних носіях; надати інформацію та копії відповідних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу виявлених підозрілих операцій; надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів та відділень банківської установи на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку за період з 01.01.2024 по дату здійснення тимчасового доступу.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1