Справа № 201/10591/25
Провадження № 1-кс/201/3754/2025
27 серпня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042020000030 від 15.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 252; 4 ст. 197-1 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Невідомі особи здійснили будівництво розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 " інших будівель та споруд для здійснення господарської діяльності, громадської автостоянки в межах території Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на землях природно-заповідного фонду, за адресою: пл. Шевченка, м. Дніпро без дозвільних документів, що призвело до пошкодження об'єктів природно-заповідного фонду.
За фактом самовільного будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці природно - заповідного фонду в межах Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було отримано достеменну інформацію, щодо оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна, що розміщений на землях природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має адресу: АДРЕСА_1 - будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також об'єкта за адресою: АДРЕСА_1 - будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Власником об'єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », набуло права власності та тривалий час являлось володільцем вказаного об'єкта - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , дата реєстрації: 19.09.1995, юридична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , - виникла потреба в отриманні відомостей щодо сплати земельного податку або відомостей щодо орендної плати за користування земельними ділянками щодо вказаної адреси.
Власником об'єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », набуло права власності та тривалий час являлось володільцем вказаного об'єкта - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , дата реєстрації: 19.09.1995, юридична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , - виникла потреба в отриманні відомостей щодо сплати земельного податку або відомостей щодо орендної плати за користування земельними ділянками щодо вказаної адреси.
Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості, що власником об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 29.07.2020, юридична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 , - виникла потреба в отриманні відомостей щодо сплати земельного податку або відомостей щодо орендної плати за користування земельними ділянками щодо вказаної адреси.
Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування необхідно отримати комплекс відомостей, даних та інформації, яка сприятиме для подальшого повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин з-приводу яких відбувається досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні присутня нагальна потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно наступних Товариств:
1) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, збором доказів та встановленням осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, існує нагальна потреба в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Документи в обов'язковому порядку необхідні в оригіналах, так як за результатами аналізу отриманих даних в ході тимчасового доступу може виникнути необхідність у призначенні судових експертизи, зокрема таких як почеркознавча експертиза, технічна експертиза документів до зазначеного переліку затребуваних відомостей неможливо отримати доступ, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки).
У оригіналах документів містяться підписи осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, та підроблені документи, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи будуть свідками у даному кримінальному провадженні, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.
Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 та можливість їх вилучити має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також для забезпечення у подальшому проведення в повному обсязі судових експертиз та, за необхідності, технічних експертиз документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення тощо, - неможливо.
На даний час існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх оригіналів або завірених належним чином копій, що пов'язане зокрема з необхідністю у подальшому надати їх на дослідження під час проведення судових експертиз, а також за обставин визначених ч. 2 ст. 98 КПК України, долученням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.
Так як, для досягнення повноти та всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є необхідність в отриманні доступу до переліку документів, які зберігаються у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо сплати земельного податку або орендної плати за користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в даний час вичерпний перелік документів зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зауважує, що затребуваний перелік документів неможливо отримати жодним іншим чином окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, так як затребуваний перелік відомостей містить нотаріальну таємницю, яка охороняється Законом.
Вичерпний перелік документів, який було отримано під час досудового розслідування та на яких ґрунтується клопотання буде долучено до матеріалів наглядового провадження, яке надається слідчому судді для дослідження викладених у клопотанні обставин, якими зумовлюється необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги викладені обставини, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042020000030 від 15.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 252; 4 ст. 197-1 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) Податкові звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів які стосуються земельного податку або орендної плати за користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 в період часу, - з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тобто з 19.09.1995 по теперішній час;
2) Відомості або документи, щодо сплати земельного податку або орендної плати за користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , - з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тобто з 19.09.1995 по теперішній час;
3) Податкові звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів які стосуються земельного податку або орендної плати за користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 в період часу, - з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , тобто з 20.07.2020 по теперішній час;
4) Відомості або документи, щодо сплати земельного податку або орендної плати за користування земельними ділянками за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , - з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , тобто з 20.07.2020 по теперішній час;
5) Документи, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
6) Документи, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
7) Відомості або документи про директора, уповноважених осіб, а також щодо бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
8) Відомості або документи про директора, уповноважених осіб, а також щодо бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 (двадцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1