Справа № 199/9286/25
(1-кс/199/973/25)
27.08.2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника підозрюваного - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець смт. Гродівка, Красноармійського району, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .,
у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42025042010000042 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами. В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру. При обранні запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які, на думку слідчого, виправдовують тримання підозрюваного під вартою. Посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність ризиків, продовження та відсутність можливості застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, слідчий просив задовольнити клопотання.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити його з підстав викладених в ньому. Зазначив, що на даній стадії досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, за якими йому було повідомлено підозру. Менш суворі запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть забезпечити уникнення вказаних ризиків з боку підозрюваного.
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні долучив до матеріалів справи клопотання, згідно якого він просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого та обрати підозрюваному не пов'язаний з реальним триманням під вартою, а саме - застосувати домашній арешт із носінням електронного засобу контролю, або визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчим суддею встановлено таке.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042010000042 від 26.03.2025 року підтверджується перебування в ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області на досудовому розслідуванні кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особа ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 26.03.2025, прийняв рішення про створення групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, 4-MMC (4-метилметкатинон), MДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Особа ОСОБА_7 усвідомлював, що для досягнення мети з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, необхідно створити групу та залучити до неї осіб, які розділяють його кримінально-протиправні погляди, готові чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА та визнаватимуть авторитет особи ОСОБА_7 , як організатора вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, на території м. Дніпра, у невстановлений час, але не пізніше ніж 26.03.2025, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, на території м. Дніпра створив групу до складу якої залучив особу ОСОБА_8 , особу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію особи ОСОБА_7 , визнавши його авторитет та те, що особа ОСОБА_7 буде старшим та керуватиме всіма їх діями і надали свою добровільну згоду на участь у групі, діяльність якої полягала у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА, на території м. Дніпра.
В подальшому, особа ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який передбачав чіткий механізм та схему.
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_4 як на виконавця у складі групи, покладено наступні функції:
- пересилання наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА наркозалежним особам;
- транспортування наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин, PVP, 4-MMC, MДМА між учасниками групи з метою подальшого збуту;
- отримання оплати на банківські рахунки підставних осіб та виведення грошових коштів через криптовалютні гаманці « Trust Wallet » та «Trustee» за збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом передачі грошових коштів, здобутих від збуту та пересилання наркотичного засобу та психотропних речовин визначеній особі;
- чітке виконання вказівок організатора групи.
Створена особою ОСОБА_7 за попередньою змовою група осіб, до складу якої входили особа ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , особа ОСОБА_9 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи, характеризується:
- попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.
- спрямованістю на вчинення тяжких злочинів, а саме: придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА;
- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами групи;
- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної групи.
Стійкість групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників об'єднання у скоєнні тяжких злочинів, координацією дій учасників групи з боку особи ОСОБА_7 , наявністю чітких правил поведінки всередині групи.
З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності групи, зокрема, забезпечення місцями зберігання, та фасування наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА з метою подальшого збуту, учасниками групи були підшукані та пристосовані приміщення.
Для здійснення зустрічей між учасниками групи, перевезення наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби, а саме: «Infiniti Q60», д.н.з. НОМЕР_1 , «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_2 .
Окрім того, для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками групи з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбаний організатором особою ОСОБА_7 мобільний термінал, «робочий» абонентській номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , а також месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».
На виконання вказівки особи ОСОБА_7 спілкування між учасниками групи щодо здійснення незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу - канабіс, психотропних речовин - PVP, 4-MMC, MДМА, здійснювалось із додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв'язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви.
Таким чином, створена особою ОСОБА_7 група, до складу якої, окрім нього, увійшли особа ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , особа ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбали, перевезли та зберігали у визначених місцях, з метою збуту наркотичний засіб - канабіс, психотропну речовину - PVP, 4-MMC, MДМА.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0.0724 г, наркотичного засобу канабіс.
В подальшому, 13.05.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 , особою ОСОБА_8 та особою ОСОБА_9 приблизно о 10:40 на транспортному засобі марки DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні у особи ОСОБА_8 , прибули за розташуванням ТОВ «НОВА ПОШТА» поштомат №41448, за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 22, та відправили з поштомату посилку з якої 13.05.2025 о 14:38 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, проведено санкціонований огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрано зразки речовини, яка відповідно до висновку експерта є канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0.0724 г, який знаходився, в посилці адресованої учасниками групи, яку в подальшому отримала невстановлена особа.
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,0205 г психотропної речовини МДМА.
В подальшому, 13.05.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 , особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 приблизно о 10:40 на транспортному засобі марки DAEWOO LANOS д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні у особи ОСОБА_8 , прибули за розташуванням ТОВ «НОВА ПОШТА» поштомат №41448, за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 22, та відправили з поштомату посилку з якої 13.05.2025 о 14:38 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, проведено санкціонований огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрано зразки речовини, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечна психотропна речовина МДМА, у кількості 0,0205 г, яка знаходилась, в посилці адресованої учасниками групи, яку в подальшому отримала невстановлена особа.
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,1473 г психотропної речовини PVP.
Крім того, 21.05.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 19 год. 00 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу будинку №4г по вул. Леоніда Стромцова, здійснили «схованку» психотропної речовини PVP. В ході огляду за адресою: м. Дніпро поблизу будинку №4г по вул. Леоніда Стромцова, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначену порошкоподібну речовину, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP становить 0,1473 г.
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,1234 г особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММ.
Крім того, 21.05.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 19 год. 00 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу будинку №4в по вул. Леоніда Стромцова, здійснили «схованку» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено 4-ММС. В ході огляду за адресою: м. Дніпро поблизу будинку №4 в по вул. Леоніда Стромцова, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначену порошкоподібну речовину, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,1234 г.
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 0,8605 г канабісу, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено.
В подальшому, 20.06.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 18 год. 54 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу буд. 12 та по вул. Запорізьке шосе, здійснили «схованку» канабісу, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначений канабіс, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,8605г.
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.05.2025, особа ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_8 , особою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав, в невстановлений спосіб, у невстановленій кількості, але не менше 1,342 г особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА.
В подальшому, 20.06.2025, особа ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб разом з особою ОСОБА_7 та особою ОСОБА_9 , приблизно о 18 год. 54 хв., знаходячись на території міста Дніпра поблизу буд. 8 та по вул. Запорізьке шосе, здійснили «схованку» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області вилучено зазначену особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА становить 1,342 г.
Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні , з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у придбанні, зберіганні, перевезенні, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В межах цього кримінального провадження 26.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в судовому засіданні доведена і підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.04.2025; протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.04.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за місцем від 13.06.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 13.06.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-контроль від 13.06.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-контроль особи від 13.06.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмка кореспонденції, негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 14.05.2025; протокол огляду від 21.05.2025; протокол огляду від 21.05.2025; протокол огляду від 20.06.2025; протокол огляду від 20.06.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/26704/НЗПРАП від 11.07.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/26640/НЗПРАП від 15.07.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/26642/НЗПРАП від 15.07.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за річчю 03.07.2025; протокол негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за річчю 03.07.2025.
Досліджені матеріали, додані до клопотання, дають підставу вважати, що повідомлена ОСОБА_4 підозра за ч. 2 ст. 307 КК України є обґрунтованою і тому є достатньо підстав вважати його таким, що причетний до скоєння цього злочину.
Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно із пункту 5 частини другої цієї статті запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Підставами для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 були обґрунтованість підозри та існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ( переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується).
Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що з урахуванням обставин провадження, наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 тяжкого злочину, вагомості доказів на підтвердження цих обставин, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання винуватим, його особу, існує висока ймовірність того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Наявність ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується такими обставинами:
Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те що, підозрюваний ОСОБА_4 , знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів і за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин, може переховуватись від суду.
Окрім того, під час проведення негласних слідчих розшукових дій, задокументовано наявність у підозрюваного ОСОБА_4 матеріальних статків, а саме наявність певного розміру грошових коштів, отриманих в результаті довготривалої злочинної діяльності, які останній в подальшому може використовувати для тривалого переховування від органів досудового розслідування та суду, шляхом постійної зміни місця проживання, оренди автомобілів для пересування, тощо.
Одночасно з цим, маючи у розпорядженні значний розмір грошових коштів, підозрюваний може тривалий час переховуватись від органів досудового розслідування та суду у тому числі за кордоном. А, враховуючи те, що на території України оголошено воєнний стан, в разі виїзду ОСОБА_4 за межі території України, іноземні держави можуть в подальшому відмовити в екстрадиції останнього, посилаючись на небезпеку для його життя чи здоров'я, тощо.
У теперішній час виїзд чоловіків призивного віку за кордон обмежений, але є численні факти викриття осіб, які організовують незаконний перетин громадян через державний кордон, під виглядом волонтерів, тощо.
Таким чином, використовуючи злочинну схему із незаконного перетину державного кордону, підозрюваний ОСОБА_4 може покинути територію України, що унеможливить притягнення його до кримінальної відповідальності.
Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те що, підозрюваний ОСОБА_4 , отримавши повідомлення про підозру, та розуміючи, які саме обставини інкримінуються підозрюваному, у які дати та час відбувались злочини, останній може знищити документи, чорнові записи щодо розмірів збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також наркозалежних осіб, яким вони збували заборонені речовини, а також безпосередньо знищити наркотичні засоби або психотропні речовини, які мають значення для досудового розслідування про які органу досудового розслідування можливо ще не відомо.
Таким чином, встановлено, що перебуваючи на свободі, підозрюваний може знищити, приховати або спотворити документи, наркотичні засоби або психотропні речовини, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, місцезнаходження яких в теперішній час не встановлено, та/або надати відповідну вказівку підконтрольним йому особам.
Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те що, ОСОБА_4 знає спосіб зв'язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків та може здійснювати дії, направлені на їх подальше переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрюваний ОСОБА_4 шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.
Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те що, під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваного ОСОБА_4 задокументовані численні факти вчинення підозрюваним злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.
Таким чином, протиправна діяльність підозрюваного є систематичною, умисною та пов'язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Вказані факти також дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , є схильним до вчинення кримінальних правопорушень, має низькі соціальні якості та перебуваючи на свободі може вчинити нові умисні злочини.
Відповідно до ч. 3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків.
Слідчий у своєму клопотанні просив визначити заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб із покладення, у разі внесення застави, обов'язків: за першим викликом з'являтись до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати паспорт для виїзду за кордон до районного відділу ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, корисливий характер діяння, вважаю за необхідне визначити йому заставу в сумі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 242240,00 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.
У разі внесення вказаної застави на підозрюваного покладаються наступні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
4) носити електронний засіб контролю.
Таким чином, враховуючи вимоги ст. 183, 194 КПК України, ступень тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , обставини його вчинення, дані про особу підозрюваного, відсутність підстав для застосування більш м'якого запобіжного заходу до підозрюваного ніж тримання під вартою для запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю за доцільне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме: до 25 жовтня 2025 року включно з утриманням останнього у державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4» Управління державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області із визначенням застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 242240,00 грн.
Керуючись ст.ст. 176,177,178,183,196,197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варто відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме: до 25 жовтня 2025 року включно з утриманням останнього у державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4» Управління державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області.
Визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 242240,00 грн., яка може бути винесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали до 25 жовтня 2025 року.
У разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
4) носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави до 25 жовтня 2025 року.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 з-під варти звільнити.
В задоволенні інших вимог - відмовити.
Вручити копію цієї ухвали учасникам негайно після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали проголошено 28.08.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1