вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
що підлягає оскарженню
у справі про неплатоспроможність
20.08.2025м. ДніпроСправа № 904/5738/24
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив - РЗ" з грошовими вимогами в загальній сумі 50 924 250,16 грн
до боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )
Суддя Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Товстоп'ятка В.В.
Представники:
від кредитора ТОВ "Актив - РЗ": Кислий Є.І., ордер серія АЕ №1370625 від 20.03.2025
арбітражний керуючий: Смолов К.В., посвідчення №1950 від 21.12.2018
від боржника: не з явився
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність на підставі статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 11.02.2025 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 11.06.2025. Призначено керуючим реструктуризацією боргів ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.18, 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234). Призначено попереднє засідання суду на 01.04.2025 о 10:00 год.
На виконання ухвали суду від 11.02.2025, господарський суд 11.02.2025 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №75282 від 12.02.2025 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).
06.03.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "Актив - РЗ" подано заяву б/н від 05.03.2025 з грошовими вимогами до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в загальній сумі 50 927 250,16 грн, з яких: 50 921 194,16 грн - основна заборгованість, 6 056,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.
Ухвалою суду від 11.06.2025 визнано Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив - РЗ" (код ЄДРПОУ 36962597) до фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 6 056,00 грн (судовий збір за подання заяви) - відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів, в сумі 50 921 194,16 грн (основна заборгованість) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.
02.07.2025 боржником подано заяву б/н від 01.07.2025, в якій просить суд:
1. Визнати ТОВ "КУА "Альтус Ассетс-Актівітіс" (ідентифікаційний код 33719000), ТОВ "Фінансова Компанія "Капітал-Дніпро" (ідентифікаційний код 35740385), які входять до торговельно-виробничої корпорації "Алеф", до ключової особи якої ( ОСОБА_2 ) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), заінтересованими особами стосовно кредитора ТОВ "Актив-РЗ" (ідентифікаційний код 36962597).
2. Визнати ТОВ "Актив-РЗ" (ідентифікаційний код 36962597) кредитором у справі №904/5738/24 про неплатоспроможність ОСОБА_1 - з правом дорадчого голосу.
Ухвалою суду від 07.07.2025 призначено заяву ОСОБА_1 б/н від 01.07.2025 до розгляду в судовому засіданні на 30.07.2025 о 12:10 год. Зобов'язано кредитора ТОВ "Актив-РЗ" та арбітражного керуючого Смолова К.В. до засідання надати пояснення щодо заяви ОСОБА_1 б/н від 01.07.2025.
29.07.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ-РЗ" надійшли додаткові пояснення по справі.
Суд долучив подані документи до матеріалів справи.
У попереднє засідання, призначене на 30.07.2025, з'явились представник кредитора ТОВ "Актив - РЗ" та арбітражний керуючий Смолов К.В.
Арбітражний керуючий Смолов К.В. заявив усне клопотання про відкладення судового засідання для надання додаткового часу для ознайомлення з додатковими поясненнями Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ-РЗ".
Ухвалою суду від 30.07.2025 відкладено судове засідання до 20.08.2025 о 11:10 год.
20.08.2025 від арбітражного керуючого Смолова К.В. надійшло пояснення вих.№02-22/240 від 20.08.2025.
Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.
У судове засідання, призначене на 20.08.2025, з'явився представник кредитора ТОВ "АКТИВ-РЗ" та арбітражний керуючий Смолов К.В.
Представник кредитора ТОВ "АКТИВ-РЗ" заперечив проти задоволення заяви ОСОБА_1 б/н від 01.07.2025.
Арбітражний керуючий Смолов К.В. оголосив зміст поданих пояснень.
Розглянувши заяву ОСОБА_1 б/н від 01.07.2025, судом встановлено такі обставини.
В обґрунтування поданого клопотання ОСОБА_1 посилається на те, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 23 грудня 2023 року №850/2023 зі змінами внесеними рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 24 червня 2024 року №376/2024 було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство - Республіка Кіпр).
ОСОБА_2 є засновником та ключовою особою торгово-промислової корпорації «Алеф».
ТОВ «Актив-РЗ» з 2016 року до жовтня 2023 року було одним із засновників ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (ідентифікаційний код 33719000).
ОСОБА_3 , який був учасником (з травня 2015 року по квітень 2023 року), кінцевим бенефіціаром (з липня 2016 року по квітень 2023 року) та керівником (з 2010 року по квітень 2023 року) Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив-РЗ», одночасно також входив до складу кінцевих бенефіціарів ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (ідентифікаційний код 33719000).
ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (ідентифікаційний код 33719000) входить до групи «Алеф» та є засновником, зокрема:
1) ТОВ «Агроленд Інвест-1» (ідентифікаційний код 35447804), яке входить до групи «Алеф» і керівником якого з листопада 2023 року і станом на дату звернення з вказаним клопотпнням є ОСОБА_4 (керівник, засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ "Актив-РЗ" з листопада);
2) ТОВ «Компанія «Альбіон» (ідентифікаційний код 35396734), яке входить до групи «Алеф». Схематичне зображення структури власності ТОВ «Компанія «Альбіон» станом на 01.01.2023 демонструє входження до неї ТОВ «АКТИВ-РЗ».
3) ТОВ "Торговий дім "Агроальянс" (ідентифікаційний код 37303065), яке входить до групи «Алеф» і кінцевим бенефіціарним власником якого по липень 2024 року був ОСОБА_2 , а станом на дату звернення з вказаним клопотанням його донька - ОСОБА_5 . Одним з учасників (засновників) також є «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології» (ідентифікаційний код 40576305), яке своєю чергою є одним з учасників (засновників) ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро» (ідентифікаційний код 35740385).
4) ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро» (ідентифікаційний код 35740385), яке входить до групи «Алеф». Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро» до 24.06.2024 р. були ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_6 , після виключення ОСОБА_2 - його донька ОСОБА_5 , а станом на теперішній час ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро» має одним з кінцевих бенефіціарів дружину підсанкційної особи ОСОБА_2 - ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_1 зазначив, що за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з листопада 2023 року директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Актив-РЗ» є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).
У той же час на підставі довіреності від 25.09.2023 ОСОБА_4 був представником ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро», що підтверджується відомостями з постанов приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Селезньова М.О. від 28.09.2023 про опис та арешт майна (коштів) боржника у виконавчому провадженні №72877257, у якому боржником було ТОВ «Агріколь-Самара», стягувач - ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро».
У цих постановах ОСОБА_4 було призначено відповідальним зберігачем майна ТОВ «Агріколь-Самара», на яке було накладено арешт.
ОСОБА_1 зазначив, що за даними Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) також має право на зайняття адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва №5458, виданого 19.04.2019 Радою адвокатів Донецької області.
Тож ОСОБА_4 представляв ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро», зокрема:
- у справі №185/31/24 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Капітал-Дніпро» до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_1 , третя особа приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Барабаш Юлія Володимирівна, про визнання недійсним договору купівлі-продажу критого току від 29.11.2023, що підтверджується змістом ухвал Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 28.01.2025 та від 30.01.2025, а також відомостями з офіційного веб-порталу Судової влади України "Стан розгляду справ";
- у справі №904/6831/23 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Капітал-Дніпро» до ОСОБА_1 , третя особа ТОВ «Агріколь-Самара», про стягнення заборгованості за договором про надання фінансового кредиту №ФК220920Д від 22.09.2020 у розмірі 2 000 000,00 грн, що підтверджується змістом ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 19.03.2024, в якій Рибаков В.О. здійснював представництво на підставі ордеру серії АН №1111115 від 19.03.2024);
- у справі №904/2268/24 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Капітал-Дніпро» до Приватного підприємства «Агрос» про стягнення грошових коштів, що підтверджується змістом рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18.07.2024 та ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2024, а також відомостями з офіційного веб-порталу Судової влади України «Стан розгляду справ»;
- у справі №904/4849/23 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Капітал-Дніпро» до Фермерського господарства «Максимум-2007» про стягнення заборгованості, що підтверджується відомостями з офіційного веб-порталу Судової влади України «Стан розгляду справ».
Крім того, ОСОБА_1 у поданому клопотанні зазначив, що зі схематичного зображення структури власності ТОВ «Тех-Лани» (ідентифікаційний код 41084815, попередня назва - ТОВ «Торгова компанія «Агроспейс») станом на 01.01.2023 вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником по червень 2024 року був ОСОБА_2 . Разом з тим, одним із учасників (засновників) було АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Унісон-Фінанс» (ідентифікаційний код 41234155), активами якого управляє ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (ідентифікаційний код 33719000), до складу учасників (засновників) якого входило ТОВ «Актив-РЗ», а кінцевим бенефіціаром був керівник, учасник та кінцевий бенефіціар ТОВ «Актив-РЗ» - ОСОБА_3 .
Отже, ОСОБА_1 вважає, що заінтересовані особи стосовно кредитора ТОВ "Актив-РЗ" входять до торгово-промислової корпорації "Алеф", засновником і ключовою особою якої є ОСОБА_2 , до якого було застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року, введеним в дію Указом Президента України від 23 грудня 2023 року №850/2023, зі змінами внесеними рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції), введеного в дію Указом Президента України від 24 червня 2024 року №376/2024.
Наведені обставини на думку боржника свідчать про наявність сталих корпоративних зв'язків між ТОВ "Актив-РЗ" та групою "Алеф", оскільки протягом останніх трьох років здійснювало контроль і перебувало у складі учасників (засновників) ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» (ідентифікаційний код 33719000), яке в свою чергу є засновником великої кількості підприємств, які входять до групи "Алеф". Таким чином, ТОВ "Актив-Р3" входило до структури власності низки підприємств групи "Алеф, ключова особа якої підпадає під дію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Це свідчить про реальну економічну, юридичну та організаційну інтегрованість ТОВ «Актив-РЗ», попри відсутність формального декларування таких зв'язків.
ОСОБА_1 зазначив, що, саме ТОВ «Фінансова Компанія «Капітал-Дніпро» (ідентифікаційний код 35740385) відступило ТОВ «Актив-РЗ» права вимоги до основного боржника ТОВ «Агріколь-Самара» та поручителя ОСОБА_1 на підставі Договору про відступлення прав вимоги (цесії) від 14.10.2024 та Додаткової угоди №1 від 20.01.2025 до нього.
На думку боржника встановлення всіх вищезазначених обставин тягне за собою наслідки у вигляді права участі кредитора ТОВ «Актив-РЗ» у зборах кредиторів у справі №904/5738/24 про неплатоспроможність ОСОБА_1 лише з правом дорадчого голосу.
Судом встановлено, що правовою підставою заявленого клопотання вказано ч. 1 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме: у разі застосування до кредитора або до заінтересованої особи стосовно кредитора спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які передбачають блокування активів, такий кредитор з моменту застосування і на період застосування санкцій має право брати участь у зборах кредиторів лише з правом дорадчого голосу.
Зазначений абзац було додано до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства згідно із Законом №3249-IX від 13.07.2023, який набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 29.07.2023.
В цьому аспекті варто звернути увагу, що на сьогоднішній день відсутні правові висновки Верховного Суду саме в частині застосування наведеного абзацу 12 частини першої статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства.
Крім того, слід підкреслити, що вказана норма (абз. 12 ч. 1 ст. 48 КУзПБ) є також відсильною до ст. 1 КУзПБ в частині визначення суб'єкта - кредитор або заінтересована особа стосовно кредитора.
Тому в частині визначення поняття та критеріїв визначення «заінтересованої особи» слід керуватись визначенням, наведеним у статті 1 КУзПБ.
Варто відмітити, що дана норма також викладена в редакції Закону № 3985-IX від 19.09.2024, який набрав чинності 01.01.2025.
Поняття «заінтересована особа» в редакції Закону до 19.09.2024:
- заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.
Поняття «заінтересована особа» в редакції Закону після 19.09.2024:
- заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.
Наведена порівняльна характеристика яскраво свідчить про те, що редакція норми про заінтересованих осіб зазнала суттєвих змін, зокрема в частині розширення переліку заінтересованих осіб за рахунок доповнення темпорального критерію «або протягом останніх трьох років» здійснює (-вала) контроль над боржником (кредитором), боржник (кредитор) здійснював контроль над кредитором, кредитор з боржником (або іншим кредитором) перебували під контролем третьої особи.
Щодо ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», судом встановлено, що дане товариство зареєстроване 29.09.2005 року в м. Дніпропетровську, засновниками та учасниками юридичної особи є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Згідно наявної інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, починаючи з 2005 року та по дату розгляду клопотання ОСОБА_1 (20.08.2025) ОСОБА_2 та/або його дружина ОСОБА_6 не мали та не мають жодного відношення до даної юридичної особи.
До складу засновників ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» починаючи з 2016 по 2023 рік дійсно входив кредитор ТОВ «Актив-РЗ», але ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» не мав та не має засновників із числа підсанкційних осіб та сам не перебуває під санкціями, що підтверджується відомостями в Державному реєстрі санкцій (https://drs.nsdc.gov.ua/subjects?searchQuery=33719000 ).
Щодо структури власності ТОВ "Актив - РЗ", суд зазначає наступне.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив - РЗ» зареєстроване в 2010 році, його керівником та засновником є ОСОБА_4 із часткою 100%.
З моменту реєстрації товариства та по дату розгляду зазначеного клопотання - ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та/або ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» не були учасниками/засновниками товариства та не обіймали там керівних посад.
Верховний Суд у постанові від 16.01.2025 у cправі № 910/9446/23 відмітив, що граматичне тлумачення статті 1 КУзПБ свідчить про те, що законодавцем шляхом застосування сполучника «також» сформовано 3 групи з ідентифікуючими ознаками щодо кваліфікації осіб як заінтересованих, а саме:
І група - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство;
ІІ група - особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки;
ІІІ група - інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими.
Під І групу ідентифікуючих ознаками щодо кваліфікації ОСОБА_2 , як заінтересованого по відношенню до ТОВ «Актив-РЗ» ОСОБА_2 не підпадає з огляду на наступне :
1) ОСОБА_2 не є юридичною особою;
2) ОСОБА_2 не створювався кредитором - ТОВ «Актив-РЗ»;
3) ТОВ «Актив-РЗ» не здійснює контроль над ОСОБА_2
4) ОСОБА_2 ніколи не був керівником ТОВ «Актив-РЗ», не входив до складу органів управління ТОВ «Актив-РЗ», не був головним бухгалтером (бухгалтером) ТОВ «Актив-РЗ».
Група ІІ ознак заінтересованості в даному випадку не застосовна, так як кредитор, про заінтересованість до якого заявляє боржник, не є фізичною особою.
Під ІІІ групу ідентифікуючих ознак щодо кваліфікації осіб як заінтересованих ОСОБА_2 не підпадає з огляду на наступне.
Доказами в цій судовій справі не підтверджено, що зазначені юридичні та фізичні особи можуть бути заінтересованими (пов'язаними) щодо один одного, оскільки не здійснюють контроль за господарською діяльністю один одного та не перебувають під спільним контролем інших осіб. Матеріали справи не містять доказів того, що вони мають вплив на господарську діяльність один одного.
За результатами аналізу інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що ОСОБА_2 не є та протягом останніх трьох років не був: власником (учасником, акціонером); керівником; особою, яка входять до складу органів управління; головним бухгалтер (бухгалтер) Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС», через яке ОСОБА_1 пов'язує ОСОБА_2 з ТОВ «Актив-РЗ».
Окрім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань міститься інформація про структуру власності товариства станом на 15.02.2024 року, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 та інших фізичних осіб, які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну або юридичну особу самостійно або спільно) або незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність ТОВ «Актив-РЗ» безпосередньо або через інших осіб, немає.
Щодо діяльності ОСОБА_4 , суд зазначає наступне.
Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», несумісною з діяльністю адвоката є робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; військова або альтернативна (невійськова) служба; нотаріальна діяльність; судово-експертна діяльність.
Щодо наявної інформації на веб-порталі Судової влади, адвокат Рибаков В.О. дійсно надавав правничу допомогу ТОВ «ФК «Капітал - Дніпро», але це жодним чином не свідчить та не може свідчити про заінтересованість ТОВ «ФК «Капітал - Дніпро» до кредитора ТОВ «Актив-РЗ». Вказані боржником ОСОБА_1 обставини не підпадають під ознаки осіб заінтересованих стосовно кредитора, оскільки представництво у суді директором одного товариства інтересів іншого, у якості адвоката, не визначене приписами ст. 1 КУзПБ, як ознака заінтересованих осіб стосовно кредитора.
Щодо структури власності ТОВ «ФК «Капітал - Дніпро», судом встановлено таке.
ТОВ «Фінансова компанія «Капітал - Дніпро» зареєстроване в 2008 році з основним видом діяльності 64.92 Інші види кредитування, засновниками якого є АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ», ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС».
Відповідно до схематичного зображення структури власності станом на 24.02.2025, кінцевими бенефіціарними власниками є фізичні особи ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та інших фізичних осіб, які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через фізичних або юридичних осіб) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, та формально володіють або незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність ТОВ «ФК «Капітал - Дніпро» безпосередньо або через інших осіб, не має.
Таким чином, ОСОБА_2 не є засновником або кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Капітал - Дніпро».
В Державному реєстрі санкцій відносно ТОВ «ФК «Капітал - Дніпро» та/або ОСОБА_6 відсутні відомості про запровадження спеціальних або інших обмежувальних санкцій. Отже, боржник дійшов до хибного висновку про заінтересованість ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» до ТОВ «Актив - РЗ».
З огляду на викладене, належних доказів перебування Товариства з обмеженою відповідальністю "Актив-РЗ" на момент звернення з кредиторськими вимогами до ОСОБА_1 та на час розгляду заяви, та/або ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (ідентифікаційний код 33719000), ТОВ "АГРОЛЕНД ІНВЕСТ-1" (ідентифікаційни код 35447804), ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (ідентифікаційний код 35396734), ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС" (ідентифікаційний код 37303065), ТОВ "ФК "КАПІТАЛ-ДНІПРО" (ідентифікаційний код 35740385), ТОВ "ТЕХ-ЛАНИ" (ідентифікаційний код 41084815) під контролем ОСОБА_2 заявником не надано та судом не встановлено.
Щодо вирішення питання про заінтересованість підсканкційних осіб до кредитора ТОВ «Актив - РЗ», суд звертає увагу боржника, що в даній справі вже досліджувались питання стосовно заінтересованості підсанкційних осіб до кредитора під час розгляду заяви «Актив - РЗ» з грошовими вимогами до боржника, та вони не знайшли свого підтвердження, що підтверджується матеріалами судової справи №904/5738/24.
Враховуючи викладене, суд не вбачає підстав для задоволення заяви ОСОБА_1 б/н від 01.07.2025.
Керуючись статтями 28, 48, 119, 120, 121, 122 Кодексу України з процедур банкрутства та статтями 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
В задоволенні заяви ОСОБА_1 б/н від 01.07.2025 про визнання ТОВ "КУА "Альтус Ассетс-Актівітіс" (ідентифікаційний код 33719000), ТОВ "Фінансова Компанія "Капітал-Дніпро" (ідентифікаційний код 35740385) заінтересованими особами стосовно кредитора ТОВ "Актив-РЗ" (ідентифікаційний код 36962597); визнання ТОВ "Актив-РЗ" (ідентифікаційний код 36962597) кредитором у справі №904/5738/24 про неплатоспроможність ОСОБА_1 - з правом дорадчого голосу - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 20.08.2025 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 254-258 Господарського процесуального кодексу України.
Повна ухвала складена 28.08.2025.
Суддя А.Є. Соловйова