Іменем України
14.08.2025 Справа №607/16482/25 Провадження №1-кс/607/4545/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024216040001025 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 190 КК України,
11.08.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024216040001025 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 12024216040001025 від 20.11.2024.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.11.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група осіб підробила документи на право власності готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, 21.11.2024 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено публікацію щодо невідомих осіб, які 19.11.2024 здійснили пошкодження майна у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на АДРЕСА_1 .
Так, з показань ОСОБА_5 встановлено, що 17.10.2024 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 здійснила реєстраційну дію, а саме зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час якої ОСОБА_8 була виключена із учасників вказаного вище товариства.
Відповідно до статуту вказаного товариства учасниками (засновниками) до 17.10.2024, тобто до моменту вчинення реєстраційної дії, були:
- ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , розмір внеску якої до статутного капіталу підприємства складав 75,47%;
- ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_3 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складав 24,53%.
Нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складаються з двох приміщень за реєстраційними номерами № 3024724061040, площею 41 кв. м, та № 3024722161040 площею 487,1 кв. м.
17.10.2024 ОСОБА_9 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 про вчинення реєстраційної дії, а саме виключення із числа учасників (засновників) товариства ОСОБА_5 , яка з його показів не здійснювала внески своєї частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не прибула на загальні збори вказаного товариства. Унаслідок даної реєстраційної дії ОСОБА_9 став єдиним учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Надалі 04.11.2024 ОСОБА_9 звернувся до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме зміни власника приміщень вказаного товариства за реєстраційним номером № 3024724061040, площею 41 кв. м, на ОСОБА_10 , на підставі «інший тип договору, Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3670, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 ». Вартість майна при укладенні договору купівлі-продажу вказана 100000 гривень.
Крім цього, вчинено перереєстрацію другого приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реєстраційним номером № 3024722161040, площею 487,1 кв. м на ОСОБА_10 , на підставі «інший тип договору, Договір купівлі продажу нежитлового приміщення, серія та номер: 3669, виданий 28.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, Заява, серія та номер: 3672, виданий 29.10.2024, видавник: Приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_11 » Вартість майна при укладенні договору купівлі-продажу вказана 300000 гривень.
У той же день відбулась зміна адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_4 .
Надалі ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 зі скаргою про скасування реєстраційних дій, вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . Дана скарга задоволена та реєстраційні дії скасовані.
Слідчий зазначив, що 16.12.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, унаслідок яких частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , була розподілена між ОСОБА_5 , частка якої становить 75,47%, та ОСОБА_9 , частка якого становить 24,53%.
Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу із можливістю виготовлення належним чином завірених копій до документів, а саме до реєстраційної справи, в якій знаходяться документи, на підставі яких 16.12.2022 зареєстрована зміна засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 .
Указана реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що із запитом в порядку ст. 93 КПК України про отримання зазначених у клопотанні документів не звертався, оскільки на раніше направлені аналогічні запити такі документи реєстраторами не надавалась. Відтак звернення із такими запитами призводить лише до затягування строків досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024216040001025 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що реєстраційна справаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024216040001025 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю зробити їх копії, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема до документів, на підставі яких 16.12.2022 відбулась зміна засновників (учасників) даного товариства.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1