26.08.2025 Справа №607/17163/25 Провадження №1-кс/607/4790/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024211040001949 від 09.08.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 09.08.2024 близько 14 год. 20 хв. невідома особа під час покупки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 4265 гривень.
У ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що його сестра, перейшовши за фішинговим посиланням та увівши, за згодою потерпілого, усі дані його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів декількома транзакціями.
У ході вилучення речей і документів на дідставі ухвали слідчого судді №607/18199/24 від 03.09.2024 було вилучено DVD-R диск із маркуванням 13611-Т. В ході огляду вищевказаного диску, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім'я ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 2154 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 з отримувачем ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 ; 2111 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 з отримувачем ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_3 , оскільки саме на цей банківський рахунок були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 09.08.2024 по 00:00 год. 10.08.2024;
- документів які містять інформацію банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 09.08.2024 по 00:00 год. 10.08.2024;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 09.08.2024 по 00:00 год. 10.08.2024.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1