26.08.2025 Справа №607/16840/25 Провадження №1-кс/607/4658/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12025216040000518 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 31.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом від приводом онлайн-заробітку заволоділа грошовими коштами у сумі 36202 грн., які остання самостійно переказала з власних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216040000518 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31.07.2025 року по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31.07.2025 року по дату постановлення ухвали;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 31.07.2025 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00:01 год. 31.07.2025 року по дату постановлення ухвали;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31.07.2025 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 31.07.2025 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1