Справа № 761/28810/25
Провадження № 1-кс/761/19050/2025
18 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «С Девелопмент», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Пушкінський 16», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Шевченківський 14», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Живописний», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Свій Дім» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 72024001520000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
08 липня 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «С Девелопмент», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Пушкінський 16», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Шевченківський 14», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Живописний», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Свій Дім» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 72024001520000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, вилучене 12 березня 2025 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) папку-скорозшивач прозоро-зеленого кольору, в якій містяться заяви про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок, що розміщені за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, копії паспортів;
2) папку-скорозшивач прозоро-рожевого кольору, в якій містяться договори про співробітництво, укладені між ТОВ «С Девелопмент» в особі ОСОБА_7 та рядом фізичних осіб з додатками, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Агенство нерухомості «Вдалий вибір», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «А-НІК» (код ЄДРПОУ 42483825);
3) папку-скорозшивач чорного кольору, що містить надпис: «Претензій не маю», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №21 від 13.11.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_23 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №14 від 13.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_24 з додатками, копію попереднього договору купівлі-продажу будинку №17 від 21.12.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_25 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №29 від 24.11.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_27 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №16\4 від 07.03.2023 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_28 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №15 від 10.03.2023 року укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_29 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №06 від 01.11.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_30 з додатками, попередній договір купівлі-продажу квартири №22\4-2 від 24.10.2023 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_31 з додатками, договір про пайову участь та набуття членства у Кооперативі №3\240723 від 24.07.2023 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №17 від 21.12.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_25 з додатками, попередній договір купівлі-продажу квартири №2 від 08.04.2023 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_32 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №2 від 12.04.2021 року укладений між ОСОБА_33 , що діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_34 з додатками, нотаріально засвідчений попередній договір купівлі-продажу квартири від 08.06.2023 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_35 , попередній договір купівлі-продажу будинку №20 від 26.08.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_36 з додатками, нотаріально засвідчений попередній договір купівлі-продажу будинку №01 від 29.07.2021 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №09 від 08.07.2020 укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_37 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №72 від 02.02.2024 укладений між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_38 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №09 від 25.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_39 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №60 від 27.01.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_40 з додатками, договір про спільну діяльність від 03 серпня 2023 року, договір №67 про пайову участь та набуття членства в Кооперативі від 14 березня 2024 року, договір про спільну діяльність від 23 травня 2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №06 від 26.05.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_41 , попередній договір купівлі-продажу будинку №13 від 21.04.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_42 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №05 від 13.08.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_43 , попередній договір купівлі-продажу будинку №16 від 12.10.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_44 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №24 від 14.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_45 , попередній договір купівлі-продажу будинку №23 від 28.03.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_46 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №59\130623 від 13.06.2023 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №38 від 13.10.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_47 ;
4) папку салатового кольору з назвою «Sвій дім №2 безготівковий розрахунок», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №49 від 04.02.2025 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_48 , додаткову угоду №1 від 04.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №49\04022025 від 04.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №47\221224 від 22.12.2024 року, додаткову угоду №1 до договору про пайову участь та набуття членства в кооперативі №47\221224 від 22.12.2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №98 від 15.12.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_49 , заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий» від імені ОСОБА_49 , договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі №98\15122024 від 15.12.2024, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №26\261122024 від 26.11.2024 року, заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_50 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №83\08112024 від 08.11.2024 року, заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу ЖБК «Вдалий», згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №103\281024 від 28.10.2024, згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_51 , попередній договір купівлі-продажу будинку №103 від 28.10.2024 року укладений між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_52 , заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Вдалий», договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №25\30092024 від 13.09.2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №25 від 30.09.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_53 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №72\19092024 від 19.09.2024 року, заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_54 , попередній договір купівлі-продажу будинку №72 від 19.09.2024 року укладений між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_54 , попередній договір купівлі-продажу будинку №30 від 26.08.2024 року укладений між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_55 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №30\26082024 від 26.08.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №30\090623 від 09.06.2023 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №58\090623 від 09.06.2023 року з додатками, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №2\30072024 від 13.07.2024 року з додатками, заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_56 , попередній договір купівлі-продажу будинку №2 від 13 липня 2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_57 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №33\29072024 від 29.07.2024 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №22 від 29 липня 2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_58 , заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_58 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №17\29072024 від 29.07.2024 року, заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_59 , заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_60 , попередній договір купівлі-продажу будинку №17 від 19 липня 2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_60 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №37\29072024 від 29.07.2024, попередній договір купівлі-продажу будинку №37 від 29 липня 2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_61 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №38\29072024 від 29.07.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_62 , заяву на згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_63 , попередній договір купівлі-продажу будинку №38 від 29.07.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_62 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №71\12032024 від 20.03.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий», договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №71\12032024, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №34\200072024 від 12.07.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_64 у 2-х екземплярах, договір про завдаток №34 від 10 липня 2024 року укладений між ОСОБА_64 та ОСОБА_7 , заяву про згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_65 , попередній договір купівлі-продажу будинку №18 від 29.06.2024 року укладений між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_66 з додатками, заяву про згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_67 , заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_66 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №18\29062024 від 29.06.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №СД2-1\3 від 04.06.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №6\21062024 від 21.06.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_68 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №78\17062024 від 17.06.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_69 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №82\04062024 від 04.06.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий», договір купівлі-продажу частини паю №101 від 22.02.2024 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_70 , заяву на згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_71 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №101\22022024 від 22.03.2024 року, договір про спільну діяльність від 13 січня 2024 року, договір №108\13012024 про пайову участь та набуття членства в кооперативі від 13 січня 2024 року, додаткову угоду №01 до договору №108\13012024 про пайову участь та набуття членства в кооперативі від 13 січня 2024 року, фільтровану виписку за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, бланк договору про пайову участь та набуття членства в кооперативі №84\06022024 від 06.02.2024 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №62\24112023 від 24.11.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_72 на ім'я ОСОБА_7 , заяву про згоду на укладення договору від імені ОСОБА_73 , додаткову угоду № 1 до договору про пайову участь та набуття членства в кооперативі №62\24112023 від 24 листопада 2023 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №63\19112023 від 19.11.2023 року, згоду про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_74 , заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_75 , заяву від імені ОСОБА_74 на ім'я Голови ОК «ЖБК «Вдалий» ОСОБА_7 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №40\12102023 від 12.10.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_76 , заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_77 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №81\02102023 від 02.10.2023 року, додаткову угоду №81 від 02.10.2023 року укладену між ОСОБА_8 та ОСОБА_78 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №60\23092023 від 23.09.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_79 , заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від імені ОСОБА_80 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 43\12092023 від 12.09.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_81 , договір про завдаток №43 від 12 вересня 2023 року укладений між ОСОБА_82 та ОСОБА_8 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №70\09092023 від 09.09.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_83 , заяву про згоду на укладення договору пайової участі від імені ОСОБА_84 , договір про завдаток №70 від 22 серпня 2023 року укладений між ОСОБА_85 та ОСОБА_8 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №57\310723 від 31.07.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_86 , договір по пайову участь та набуття членства в кооперативі №100\150822023 від 15.08.2023 року, заяву про вступ до ОК «ЖБК «Вдалий» від імені ОСОБА_87 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №100\15082023 від 15.08.2023 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №2/30072024 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_88 від 30.07.2024 з заявою про згоду на укладення договору, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №2/30072024 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_88 від 30.07.2024 з заявою про згоду на укладення договору, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №51/11082024 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_89 від 11.08.2024 з заявою про згоду на укладення договору з договором про завдаток № 51, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №61/29082023 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_90 від 29.08.2023 з заявою про вступ та додатковою угодою №29/08 від 29.08.2023, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 42/040723 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_91 від 04.07.2023 з додатковою угодою №04/07 від 04.07.2023, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 59/130623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_92 від 13.06.2023 з додатковою угодою №04/07 від 04.07.2023 з заявою про вступ до кооперативу, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №47/050623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_93 від 05.06.2023 з додатковою угодою №05/06 від 05.06.2023 між ОСОБА_93 та ОСОБА_10 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 53/080623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_94 від 08.06.2023 з додатковою угодою №08-1/06 від 08.06.2023 між ОСОБА_94 та ОСОБА_10 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 48/060623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_95 від 06.06.2023 з додатковою угодою №06/06 від 06.06.2023 між ОСОБА_95 та ОСОБА_10 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 105/02062023 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_96 від 02.06.2023, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 41/22082023 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_97 від 22.08.2023 з договором про завдаток між ОСОБА_97 та ОСОБА_8 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі № 77/050623 між ЖБК «Вдалий» та ОСОБА_98 від 05.06.2023 з додатковою угодою №05-1/06 від 05.06.2023 між ОСОБА_98 та ОСОБА_7 ;
5) оригінал довіреності від 23.11.2017 року, виданої від імені ТОВ «С Девеломпент» на ім'я ОСОБА_8 за реєстровим № 5105;
6) папку салатового кольору, що містить технічні умови на електрику ДУБ Крюківщина, вул. Георгія Мальцева, 8;
7) папку-скорозшивач прозоро-зеленого кольору з надписом: «Бородянка вул. Велика 5-А», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №04 від 02.12.2019 року, укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_99 з додатками, проект попереднього договору купівлі-продажу будинку №05 від 29.12.2018 року укладеного між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_100 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №03 від 03.08.2019 року з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №01 від 11.11.2018 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_101 з додатками, попередній договір купівлі-продажу будинку №07 від 11.11.2019 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_102 з додатками;
8) папку-скорозшивач прозоро-фіолетового кольору з надписом: «Козацька 31», що містить попередній договір №2 купівлі-продажу будинку від 28.12.2018 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_103 з додатками, нотаріально засвідчений попередній договір від 14.09.2018 року укладений між ОСОБА_6 , що діє від імені та в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_104 , розписку від імені ОСОБА_7 , від 12.03.2019 року, копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.10.2019 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_104 за реєстровим номером 6958, чотири квитанції, копію договору купівлі-продажу житлового будинку від 01.10.2019 року укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_104 за реєстровим номером 6957, копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.10.2019 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від ОСОБА_6 та ОСОБА_105 за реєстровим номером 6962, три квитанції, копію договору купівлі-продажу житлового будинку від 01.10.2019 року укладеного між ОСОБА_7 , що діє від ОСОБА_6 та ОСОБА_105 за реєстровим номером 6961, договір про завдаток №31\15 від 17 вересня 2019 року укладений між ОСОБА_105 та ОСОБА_7 , копію паспорта на ім'я ОСОБА_106 , нотаріально засвідчений попередній договір від 03.09.2018 року укладений між ОСОБА_107 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_108 за реєстровим номером 5068, нотаріально засвідчену заяву від імені ОСОБА_109 за реєстровим № 5395, копію договору купівлі-продажу житлового будинку від 02.07.2019 року за реєстровим номером 2170, копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.07.2019 року за реєстровим номером 2173, квитанцію №1-1540-к, квитанцію №1-1531к, нотаріально посвідчений попередній договір від 19.04.2019 року укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_110 за реєстровим номером 1066, договір про завдаток №08 від 29.03.2019 року, копію паспорта ОСОБА_110 , графік оплати забезпечувального платежу згідно попереднього договору купівлі-продажу будинку №08 від 19.04.2019 року, нотаріально посвідчений попередній договір від 21.05.2019 року укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_111 за реєстровим номером 3236, договір про завдаток №05 від 14 травня 2019 року укладений між ОСОБА_112 та ОСОБА_7 , копію паспорта на ім'я ОСОБА_113 , нотаріально посвідчений попередній договір від 03.09.2018 року укладений між ОСОБА_107 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_108 за реєстровим номером 5068, роздруківку щодо розстрочки платежу, копію паспорту та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_114 , нотаріально засвідчений попередній договір від 26.05.2018 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_115 за реєстровим номером 2666, копію паспорта на ім'я ОСОБА_116 , попередній договір №06 купівлі-продажу будинку від 10 грудня 2018 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_117 , договір про завдаток №6 від 22 листопада 2018 року укладений між ОСОБА_117 та ОСОБА_7 , копію id картки на ім'я ОСОБА_117 , попередній договір №14 купівлі-продажу будинку від 20.02.2019 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_118 , нотаріально засвідчений попередній договір від 14.09.2018 року укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 за реєстровим номером 1206, копію паспорта на ім'я ОСОБА_118 , попередній договір №03 купівлі-продажу будинку від 15.01.2019 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_119 , копію паспорта на ім'я ОСОБА_119 , копію роздруківки щодо об'єкта за адресою: АДРЕСА_24 , попередній договір №14 купівлі-продажу будинку від 09.01.2019 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_120 , копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_120 , нотаріально засвідчений попередній договір від 23.10.2018 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_121 за реєстровим номером 6143, нотаріально засвідчену заяву від імені ОСОБА_7 за реєстровим номером 4468, копію паспорта на ім'я ОСОБА_122 , попередній договір купівлі-продажу будинку №13 від 03.10.2018 року укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_123 , нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки з відстроченням платежу від 19.01.2018 року укладений між ОСОБА_124 та ОСОБА_6 за реєстровим номером 280, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності №111182209, копію нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки з відстроченням платежу від 19.01.2018 року за реєстровим номером 282, копію нотаріально засвідченої заяви від імені ОСОБА_7 за реєстровим номером 4468, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень №111184175, нотаріально засвідчену заяву від імені ОСОБА_7 за реєстровим №4132, технічні умови №23\03\18 - 5 ТУ адреса об'єкту: АДРЕСА_24 , копію ідентифікаційного коду та id картки на ім'я ОСОБА_125 , попередній договір №04 купівлі-продажу будинку від 16.05.2018 року укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_126 , договір про завдаток від 04 травня 2018 року укладений між ОСОБА_127 , копію паспорта на ім'я ОСОБА_127 , копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_127 , попередній договір №6 купівлі-продажу будинку від 20.11.2018 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_128 , договір про завдаток від 12 листопада 2018 року укладений між ОСОБА_128 та ОСОБА_7 , копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_129 , попередній договір №10 купівлі-продажу будинку від 26.02.2019 року укладений між ОСОБА_7 , який діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_130 , договір про завдаток №11 від 18 грудня 2018 року, два договори про завдаток №10 від 18 грудня 2018 року укладені між ОСОБА_130 та ОСОБА_7 , копію паспорту на ім'я ОСОБА_131 , попередній договір №11 купівлі-продажу будинку від 26 лютого 2019 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_132 , графік оплати забезпечувального платежу, згідно попереднього договору, договір про завдаток № 11 від 18 грудня 2018 року укладений між ОСОБА_132 та ОСОБА_7 , копію паспорта на ім'я ОСОБА_133 ;
9) оцінку майна, об'єкт оцінки: визначення ринкової вартості житлового будинку 22\5 загальною площею 77, 10 кв.м., житлова площа 43, 70 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 і є власністю ОСОБА_5 ;
10) робочий проект електропостачання 23.030194-ЕП Реконструкція електричних мереж для приєднання групи приватних будинків за адресою: АДРЕСА_22 ;
11) акти розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, адреса об'єкту споживача: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_8 у трьох екземплярах;
12) папку синього кольору з написом «Sвій Dім №1», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №25 від 21.02.2025 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_134 , додаткову угоду №1 від 04.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №25 від 21.02.2025 року, договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №25 від 21.01.2025 року, заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий» від імені ОСОБА_134 , попередній договір купівлі-продажу будинку №37 від 08.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_135 , попередній договір купівлі-продажу будинку №16 від 08.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_135 , попередній договір купівлі-продажу будинку №40 від 08.09.2025 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_136 , попередній договір купівлі-продажу будинку №32 від 08.09.2025 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_136 , попередній договір купівлі-продажу будинку №39 від 08.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_135 , попередній договір купівлі-продажу будинку №21 від 10.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_137 , попередній договір купівлі-продажу будинку №7 від 12.02.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_138 , попередній договір купівлі-продажу будинку №35 від 12.03.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_139 , попередній договір купівлі-продажу будинку №22 від 14.05.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_140 , попередній договір купівлі-продажу будинку №43 від 03.06.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_141 , попередній договір купівлі-продажу будинку №28 від 15.08.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_142 , попередній договір купівлі-продажу будинку №28 від 02.06.2022 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_143 , попередній договір купівлі-продажу будинку №25 від 05.03.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_144 , попередній договір купівлі-продажу будинку №19 від 30.10.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_145 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №19/30102023 від 30.10.2023 року, попередній договір купівлі-продажу будинку №42 від 22.06.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_146 , попередній договір купівлі-продажу будинку №13 від 20.07.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_43 , попередній договір купівлі-продажу будинку №34 від 20.06.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_43 , попередній договір купівлі-продажу будинку №14 від 22.07.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_147 , попередній договір купівлі-продажу будинку №10 від 11.08.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_148 , попередній договір купівлі-продажу будинку №11 від 04.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_149 , попередній договір купівлі-продажу будинку №33 від 31.08.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_150 , попередній договір купівлі-продажу будинку №29 від 29.09.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_151 , попередній договір купівлі-продажу будинку №41 від 17.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_152 , попередній договір купівлі-продажу будинку №8 від 17.09.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_153 ;
13) папку синього кольору з написом «Свій Дім №2», що містить попередній договір купівлі-продажу будинку №105 від 10.02.2025 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_154 , попередній договір купівлі-продажу будинку №105 від 10.02.2025 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_155 , попередній договір купівлі-продажу будинку №59 від 30.02.2025 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_156 , попередній договір купівлі-продажу будинку №69 від 15.10.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_157 , попередній договір купівлі-продажу будинку №85 від 11.12.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_158 , попередній договір купівлі-продажу будинку №40 від 09.10.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_159 , попередній договір купівлі-продажу будинку №45 від 28.12.2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_160 , попередній договір купівлі-продажу будинку №29 від 27.09.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_161 , попередній договір купівлі-продажу будинку №88 від 26.07.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_162 , попередній договір купівлі-продажу будинку №78 від 22.12.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_163 та ОСОБА_164 , попередній договір купівлі-продажу будинку №39 від 20.06.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_165 , попередній договір купівлі-продажу будинку №1 від 09.05.2024 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_166 , договір про пайову участь та набуття членства в кооперативі №01/09052024 від 09.05.2024 року, заяву про вступ до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий» від імені ОСОБА_166 , попередній договір купівлі-продажу будинку №49 від 02.02.2022 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_167 , попередній договір купівлі-продажу будинку №50 від 02.02.2022 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_167 , попередній договір купівлі-продажу будинку №44 від 31.05.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_168 , попередній договір купівлі-продажу будинку №60 від 27.01.2021 року укладений між ОСОБА_169 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_40 , попередній договір купівлі-продажу будинку №79 від 28.12.2021 року укладений між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_170 , попередній договір купівлі-продажу будинку №39 від 16.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_171 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_172 , попередній договір купівлі-продажу будинку №55 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_172 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_172 , попередній договір купівлі-продажу будинку №52 від 20.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_173 , попередній договір купівлі-продажу будинку №76 від 18.07.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_174 , попередній договір купівлі-продажу будинку №68 від 09.10.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_175 , договір про завдаток № 68 від 23.09.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_175 , попередній договір купівлі-продажу будинку №73 від 02.10.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_176 , попередній договір купівлі-продажу будинку №44 від 31.05.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_177 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_172 , попередній договір купівлі-продажу будинку №44 від 31.05.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_168 , попередній договір купівлі-продажу будинку №56 від 05.07.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_178 , попередній договір купівлі-продажу будинку №46 від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_8 , що діє від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_38 ;
14) папку швидкозшивач фіолетового кольору з написом «договори завдатків 2020-2024», що містить договір про завдаток № 26 від 09.11.2024, договір про завдаток № 28 від 29.07.2024, договір про завдаток № СДЗ-8/5 від 20.11.2024, договір про завдаток № СДЗ-7/1 від 09.12.2024, договір про завдаток № 103 від 14.10.2024, договір про завдаток № 25 від 10.09.2024, договір про завдаток № СДЗ-16/3 від 05.09.2024, договір про завдаток № 24 від 13.09.2024, договір про завдаток № 40 від 27.09.2024, договір про завдаток № СДЗ-16/3 від 05.09.2024, договір про завдаток № СДЗ-7/1 від 09.12.2024, договір про завдаток № 72 від 03.09.2024, договір про завдаток № НС6/22/5 від 03.09.2024, договір про завдаток № 34 від 10.07.2024, договір про завдаток № СД3-6/5 від 06.07.2024, договір про завдаток № НС6/18-2 від 06.08.2024, договір про завдаток № 18 від 21.06.2024, договір про завдаток № 78 від 14.06.2024, договір про завдаток № СД2-1/3 від 20.06.2024, договір про завдаток № 4 від 16.06.2024, договір про завдаток № СД3-1/5 від 11.06.2024, договір про завдаток №НС13-43 від 09.06.2024, договір про завдаток №СД3-6/4 від 30.03.2024, договір про завдаток №50 від 11.05.2024, договір про завдаток №82 від 11.05.2024, договір про завдаток №22 від 12.05.2024, договір про завдаток №СД3-1/5 від 11.06.2024, договір про завдаток №НС7/4 від 15.03.2024, договір про завдаток №НС13-43/Е від 01.05.2024, договір про завдаток №СД3-7/4 від 08.04.2024, договір про завдаток №СД3-6/4 від 30.03.2024, договір про завдаток №НС13/43 від 28.02.2024, договір про завдаток №НС13/43 від 16.02.2024, договір про завдаток №НС13/2 від 16.02.2024, договір про завдаток №НС13/43 від 05.02.2024, договір про завдаток №84 від 29.01.2024, договір про завдаток №НС7-22/4 від 25.02.2024, договір про завдаток №25 від 28.02.2024, договір про завдаток №НС13/43-В від 16.02.2024, договір про завдаток №НС17/17 від 19.01.2024, договір про завдаток №НС13-43-Р від 09.02.2024, договір про завдаток №2, договір про завдаток №НС13-43 від 09.06.2024, договір про завдаток №СД3-6/5 від 06.07.2024, договір про завдаток №18 від 10.10.2023, договір про завдаток №40 від 05.10.2023, договір про завдаток №22/1-2 від 22.10.2023, договір про завдаток №68 від 23.09.2023, договір про завдаток №3 від 01.05.2023, договір про завдаток №76 від 16.02.2022, договір про завдаток №5 від 18.01.2022, договір про завдаток №22/5 від 19.10.2021, договір про завдаток №07 від 05.04.2021, договір про завдаток №10 від 19.11.2020, додаткову угоду № 1 від 03.12.2021 до попереднього договору купівлі-продажу будинку №03 від 18.01.2021;
15) попередній договір купівлі-продажу будинку № 12 між ОСОБА_5 та ОСОБА_179 з розпискою про отримання грошей та роздруківкою договору про завдаток № 12 від 13.12.2020;
16) попередній договір купівлі-продажу будинку № 04 між ОСОБА_5 та ОСОБА_180 з графіком оплати та додатковою угодою, з роздруківкою про умови угоди та паспортом покупця;
17) попередній договір купівлі-продажу будинку № 05 між ОСОБА_5 та ОСОБА_181 з графіком оплати та додатком, з договором про завдаток;
18) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_5 та ОСОБА_182 з актом прийому-передачі грошових коштів, графіком оплати та додатковою угодою, з роздруківкою про умови угоди та паспортом покупця;
19) попередній договір купівлі-продажу будинку № 08 між ОСОБА_5 та ОСОБА_183 з додатком, роздруківкою з умовами договору, актом прийому-передачі грошових коштів, графіком оплати та додатковою угодою, з роздруківкою про умови угоди та паспортом покупця;
20) попередній договір купівлі-продажу будинку № 14 між ОСОБА_5 та ОСОБА_184 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14;
21) договір про надання інформаційно-посередницьких послуг від 18.12.2024 між ОСОБА_8 та ОСОБА_185 ;
22) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_5 та ОСОБА_184 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14;
23) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_5 та ОСОБА_186 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
24) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_5 та ОСОБА_187 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14;
25) попередній договір купівлі-продажу будинку № 03 між ОСОБА_5 та ОСОБА_188 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
26) попередній договір купівлі-продажу будинку № 6 між ОСОБА_5 та ОСОБА_189 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 6, з роздруківкою щодо умов угоди;
27) попередній договір купівлі-продажу будинку № 10 між ОСОБА_5 та ОСОБА_190 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з роздруківкою про умови договору;
28) попередній договір купівлі-продажу будинку № 01 між ОСОБА_5 та ОСОБА_191 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 9, роздруківкою про умови угоди;
29) попередній договір купівлі-продажу будинку між ОСОБА_5 та ОСОБА_192 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
30) попередній договір купівлі-продажу будинку № 02 між ОСОБА_5 та ОСОБА_193 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком, з договором завдатку № 14, з договором про завдаток №2, з роздруківкою про умови угоди;
31) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_10 та ОСОБА_194 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
32) попередній договір купівлі-продажу будинку № 14 між ОСОБА_10 та ОСОБА_195 , з додатком;
33) попередній договір купівлі-продажу будинку № 08 між ОСОБА_10 та ОСОБА_196 , з додатком;
34) попередній договір купівлі-продажу будинку № 1 між ОСОБА_10 та ОСОБА_197 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
35) попередній договір купівлі-продажу будинку № 16 між ОСОБА_10 та ОСОБА_158 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
36) попередній договір купівлі-продажу будинку № 10 між ОСОБА_10 та ОСОБА_198 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
37) попередній договір купівлі-продажу будинку № 09 між ОСОБА_10 та ОСОБА_199 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
38) попередній договір купівлі-продажу будинку № 14 між ОСОБА_10 та ОСОБА_200 , з додатком;
39) попередній договір купівлі-продажу будинку № 23 між ОСОБА_201 та ОСОБА_202 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
40) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_10 та ОСОБА_203 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
41) попередній договір купівлі-продажу будинку № 17 між ОСОБА_10 та ОСОБА_25 ;
42) попередній договір купівлі-продажу будинку № 2 між ОСОБА_10 та ОСОБА_23 , з додатком;
43) попередній договір купівлі-продажу будинку № 17 між ОСОБА_7 та ОСОБА_204 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
44) попередній договір купівлі-продажу будинку № 22 від 18.04.2024 між ОСОБА_9 та ОСОБА_205 , з додатком;
45) попередній договір купівлі-продажу будинку № 17 між ОСОБА_9 та ОСОБА_206 від 22.02.2024;
46) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_7 та ОСОБА_207 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
47) попередній договір купівлі-продажу будинку № 3 між ОСОБА_9 та ОСОБА_208 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
48) попередній договір купівлі-продажу будинку № 15 між ОСОБА_26 та ОСОБА_209 , з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
49) попередній договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_210 від 06.04.2020, з графіком оплати, з додатком, з роздруківкою умов угоди;
50) роздруківку умови угоди Софіївська Борщагівка. АДРЕСА_31 ;
51) договір завдатку №02 від 25.10.2019 між ОСОБА_211 та ОСОБА_7 з роздруківкою умов угоди;
52) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_5 та ОСОБА_212 від 09.01.2024, з графіком оплати, з додатком;
53) попередній договір купівлі-продажу будинку № 20 між ОСОБА_5 та ОСОБА_213 , з графіком оплати, з додатком;
54) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_5 та ОСОБА_214 від 09.11.2019, з додатком, з графіком оплати, договором завдатку від 31.10.2019;
55) попередній договір купівлі-продажу будинку № 04 між ОСОБА_5 та ОСОБА_215 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;
56) попередній договір купівлі-продажу будинку № 04 між ОСОБА_5 та ОСОБА_215 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;
57) попередній договір купівлі-продажу будинку № 01 між ОСОБА_5 та ОСОБА_216 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;
58) попередній договір купівлі-продажу будинку № 2 між ОСОБА_5 та ОСОБА_217 від 28.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;
59) попередній договір купівлі-продажу будинку № 21 між ОСОБА_7 та ОСОБА_218 від 03.03.2020, з додатком;
60) попередній договір купівлі-продажу будинку № 6 між ОСОБА_5 та ОСОБА_215 від 29.01.2020, з додатком, з графіком оплати;
61) попередній договір купівлі-продажу будинку № 15 між ОСОБА_7 та ОСОБА_219 від 11.04.2023, з додатком, з графіком оплати;
62) попередній договір купівлі-продажу будинку № 12 між ОСОБА_5 та ОСОБА_220 від 12.03.2020, з додатком, з графіком оплат, з договором про завдаток № 12 та іншими додатками;
63) розписки про отримання платежів на 12 арк.;
64) попередній договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_221 від 05.11.2019, з додатком, з графіком оплати;
65) додаткову угоду №24/07 від 24.07.2023;
66) попередній договір купівлі-продажу будинку № 13 між ОСОБА_5 та ОСОБА_222 від 29.12.2024, з актом прийому-передачі коштів, з додатком;
67) попередній договір купівлі-продажу будинку № 02 між ОСОБА_5 та ОСОБА_223 від 30.12.2024, з актом прийому-передачі коштів;
68) попередній договір купівлі-продажу будинку № 28 між ОСОБА_10 та ОСОБА_224 від 27.08.2021, з додатком;
69) попередній договір купівлі-продажу будинку № 07 між ОСОБА_5 та ОСОБА_225 від 09.11.2019, з додатком, з графіком оплати;
70) попередній договір купівлі-продажу будинку № 18/2 між ОСОБА_5 та ОСОБА_215 від 11.04.2023, з актом прийому-передачі коштів;
71) попередній договір купівлі-продажу будинку № 18/2 між ОСОБА_5 та ОСОБА_226 від 06.11.2024, з актом прийому-передачі коштів;
72) договір про завдаток №СД3-12/2 від 28.02.2025 між ОСОБА_227 та ОСОБА_9 ;
73) договір про завдаток №НС9-(8-Б) від 03.02.2025 між ОСОБА_228 та ОСОБА_5 ;
74) договір про завдаток №СД3-7/1 від 09.12.2024 між ОСОБА_229 та ОСОБА_9 ;
75) договір про завдаток №4/5 від 10.06.2024 між ОСОБА_199 та ОСОБА_7 ;
76) договір про завдаток №СД3-2/1 від 06.02.2025 між ОСОБА_230 та ОСОБА_9 ;
77) договір про завдаток №8/5 від 20.12.2024 між ОСОБА_231 та ОСОБА_7 ;
78) договір про завдаток №СД3-7/1 від 09.12.2024 між ОСОБА_229 та ОСОБА_9 ;
79) договір про завдаток №22/5 від 10.12.2024 між ОСОБА_232 та ОСОБА_5 ;
80) договір про завдаток №НС9-10 від 17.12.2024 між ОСОБА_233 та ОСОБА_9 ; договір про завдаток №СД3-20/5 від 13.02.2025 між ОСОБА_234 та ОСОБА_9 ;
81) договір про завдаток №НС6/22/5 від 03.09.2024 між ОСОБА_235 та ОСОБА_5 ;
82) договір про завдаток №22/5 від 10.12.2024 між ОСОБА_232 та ОСОБА_5 ;
83) папку-скорозшивач чорного кольору з написом «Крюківщина вул. Захисна» з наступним вмістом: попередній договір купівлі-продажу будинку № 11 між ОСОБА_5 та ОСОБА_236 від 24.12.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 11 між ОСОБА_5 та ОСОБА_236 від 24.12.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 12 між ОСОБА_7 та ОСОБА_236 від 27.11.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 11 між ОСОБА_5 та ОСОБА_236 від 24.12.2019, з графіком оплати, попередній договір купівлі-продажу будинку № 16 між ОСОБА_5 та ОСОБА_236 від 27.11.2019, з графіком оплат, з актом прийому-передачі грошових коштів від 05.12.2019; попередній договір купівлі-продажу будинку № 31 між ОСОБА_7 та ОСОБА_237 від 13.10.2021, з актом прийому;
84) нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10 вересня 2021 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_238 з додатками;
85) угоду про нерозголошення конфіденційної інформації від 10.10.2017 року укладену між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , угоду про нерозголошення конфіденційної інформації від 01.05.2020 року укладену між ОСОБА_7 та ОСОБА_239 ;
86) угоду про нерозголошення конфіденційної інформації від 04 січня 2018 року укладену між ОСОБА_7 та ОСОБА_158 ;
87) угоду про нерозголошення конфіденційної інформації від 10 жовтня 2017 року укладену між ОСОБА_7 та ОСОБА_240 ;
88) угоду про нерозголошення конфіденційної інформації від 10.10.2017 року укладену між ОСОБА_7 та ОСОБА_241 ;
89) карту П-130/20/2024 змін схем в електричних мережах за адресою: АДРЕСА_22 ;
90) копію технічного паспорта на будинок АДРЕСА_21 ;
91) довідку про доходи ОСОБА_6 за вих. №1 від 19 вересня 2024 року;
92) аркуш формату А4, що містить рукописні записи і підписи виконані від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_242 , ОСОБА_9 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 ;
93) аркуш паперу формату А4, що містить друкований запис у формі таблиці;
94) аркуш паперу формату А4, що містить друкований текст із переліком назв вулиць;
95) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 08.06.2023 року, з реєстраційним номером № 934 з додатком на 1 арк.;
96) попередній договір купівлі - продажу будинку № 18 від 09.11.2021 року з додатком на 1 арк.;
97) попередній договір купівлі - продажу будинку № 19 від 25.11.2021 року з додатком на 3 арк.;
98) попередній договір купівлі - продажу будинку № 25 від 19.10.2021 року з додатком на 2 арк.;
99) попередній договір купівлі - продажу будинку № 26 від 04.09.2021 року з додатком на 3 арк.;
100) попередній договір купівлі - продажу будинку № 06 від 30.08.2021 року з додатком на 2 арк.;
101) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 06.10.2021 року, з реєстраційним номером № 112 з додатком на 2 арк.;
102) попередній договір купівлі - продажу будинку № 29 від 24.10.2021 року з додатком на 1 арк.;
103) попередній договір купівлі - продажу будинку № 20 від 11.09.2021 року з додатком на 2 арк.;
104) попередній договір купівлі - продажу будинку № 38 від 13.10.2021 року з додатком на 2 арк.;
105) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 20.10.2021 року, з реєстраційним номером № 137 з додатком на 2 арк.;
106) попередній договір купівлі - продажу будинку № 15 від 13.10.2021 року з додатком на 2 арк. та розпискою від ОСОБА_7 про отримання грошових коштів;
107) попередній договір купівлі - продажу будинку № 19 від 09.08.2024 року з додатком на 2 арк.;
108) попередній договір купівлі - продажу будинку № 18 від 09.11.2021 року з додатком на 2 арк.;
109) попередній договір купівлі - продажу будинку № 09 від 22.12.2021 року з додатком на 2 арк.;
110) попередній договір купівлі - продажу будинку № 13 від 22.12.2021 року з додатком на 2 арк.;
111) додаткову угоду № 30/21082024 від 21.08.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку №9 від 21.12.2021;
112) попередній договір купівлі - продажу будинку № 34 від 26.07.2024 року з додатком на 2 арк.;
113) попередній договір купівлі - продажу будинку № 27 від 22.12.2025 року з додатком на 1 арк.;
114) попередній договір купівлі - продажу будинку № 25 від 24.12.2024 року з додатком на 1 арк.;
115) попередній договір купівлі - продажу будинку № 2 від 13.12.2024 року з додатком на 1 арк.;
116) попередній договір купівлі - продажу будинку № 7 від 30.01.2025 року;
117) попередній договір купівлі - продажу будинку № 2/031224 від 03.12.2024 року з додатком на 2 арк.;
118) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3/1-1 07.05.2024 року;
119) додаткову угоду № 07/05 від 07.05.2024 року, до попереднього договору купівлі - продажу будинку № 9 від 25.08.2021 року;
120) попередній договір купівлі - продажу будинку № 11/2 від 20.02.2024 року з додатком на 1 арк.;
121) попередній договір купівлі - продажу будинку № 5/7 від 15.03.2024 року з додатком на 1 арк.;
122) договір про завдаток № 5/7 від 10.03.2024 року;
123) попередній договір купівлі - продажу будинку № 1/4 від 07.05.2024 року з додатком на 1 арк.;
124) попередній договір купівлі - продажу будинку № 3/3 від 12.08.2024 року з додатком на 2 арк.;
125) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-9/3 від 30.03.2024 року;
126) додаткову угоду № СД3-9/3 від 30.03.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку;
127) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-9/3 від 30.03.2024 року з додатком на 1 арк.;
128) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-2/2 від 30.03.2024 року;
129) додаткову угоду № СД3-2/2 від 30.03.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку;
130) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-2/2 від 30.03.2024 року з додатком на 1 арк.;
131) заяву про згоду на укладення договору пайової участі і набуття членства у кооперативі від 30.03.2024 року;
132) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-1/5 від 14.06.2024 року;
133) додаткову угоду № СД3-1/5 від 30.03.2024 року до попереднього договору купівлі - продажу будинку;
134) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-1/5 від 14.06.2024 року з додатком на 1 арк.;
135) попередній договір купівлі - продажу будинку № 14/3-281124 від 28.11.2024 року з додатком на 2 арк.;
136) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-18/4 від 24.06.2024 року з додатком на 2 арк.;
137) попередній договір купівлі - продажу будинку № 4/5 від 27.06.2024 року з додатком на 1 арк.;
138) попередній договір купівлі - продажу будинку № 1/2 від 24.06.2024 року з додатком на 1 арк.;
139) попередній договір купівлі - продажу будинку № СД3-13/1 від 18.06.2024 року;
140) додаткову угоду № СД3-13/1 від 18.06.2024 року;
141) договір про пайову участь та набуття членства в Кооперативі № СД3-13/1 від 18.06.2024 року;
142) заяву від ОСОБА_247 про вступ до обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Свій Дім»;
143) заяву від ОСОБА_248 про згоду на укладання договору пайової участі і набуття членства у кооперативі;
144) попередній договір купівлі - продажу будинку № 02 від 23.06.2023 року з додатком на 1 арк.;
145) додаткову угоду №02/1 від 23.06.2023 року до попереднього договору купівлі продажу будинку №02 від 23.06.2023 року;
146) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку від 18.06.2021 року з реєстраційним № 6872 та додатком на 1 арк.;
147) попередній договір купівлі - продажу будинку № 16 від 26.08.2021 року з додатком на 2 арк.;
148) договір про наміри від 13.09.2021 року з додатком на 2 арк.;
149) договір про завдаток № 30 від 09.09.2021 року;
150) попередній договір купівлі - продажу будинку № 09 від 25.08.2021 року з додатком на 2 арк.;
151) попередній договір купівлі - продажу будинку № 07 від 13.08.2021 року з додатком на 2 арк.;
152) попередній договір купівлі - продажу будинку № 18 від 13.08.2021 року з додатком на 2 арк.;
153) попередній договір купівлі - продажу будинку № 22 від 13.08.2021 року з додатком на 2 арк.;
154) договір про завдаток від 02.02.2021 року;
155) попередній договір купівлі - продажу будинку № 06 від 14.09.2021 року з додатком на 1 арк.;
156) мирову угоду від 21.03.2024 року;
157) попередній договір купівлі - продажу будинку № 12 від 19.10.2021 року, з додатками на 2 арк.;
158) копію попереднього договору купівлі - продажу будинку № 12 від 19.10.2021 року;
159) нотаріально засвідчений попередній договір купівлі - продажу будинку № 04 від 13.09.2021 року, реєстраційний №7840, з додатками на 2 арк.;
160) попередній договір купівлі - продажу будинку № 05 від 30.08.2021 року з додатком на 1 арк.;
161) попередній договір купівлі - продажу будинку № 24 від 14.09.2021 року, з додатками на 2 арк.;
162) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Свій дім» (44575713);
163) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Вдалий» (44514425);
164) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «С Девелопмент» (41720932);
165) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Живописний» (44526870);
166) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Шевченківський 14» (44514430);
167) два аркуші паперу формату А4, куди нанесено відтиск печатки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Пушкінський 16» (44502416).
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав наведених у ньому.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки арешт на майно накладено обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала. Крім того зазначив, що в ході досудового розслідування постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_249 від 11 липня 2025 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Київського відділення національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», щодо документів, які було вилучено в ході проведення обшуку.
Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72024001520000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20 березня 2025 року клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 72024001520000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено частково та накладено арешт на вказане майно, вилучене 12 березня 2025 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 2-Б, прим. 133.
Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20 березня 2025 року, метою накладення арешту на майно, є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки воно має ознаки доказів, та відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, що дає достатні підстави вважати, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно.
У той же час, в ході судового розгляду встановлено, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, не втратив свою актуальність. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000022 від 19 вересня 2024 року, триває, на даний час у вказаному кримінальному провадженні здійснюються слідчі (розшукові) дії з метою виконання завдань, встановлених ст. 2 КПК України.
Як убачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, а також наданих прокурором доказів, встановлено, що 11 липня 2025 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_249 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Київського відділення національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», щодо майна, яке було вилучено під час проведення обшуку.
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», та рішення у справі «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами (арешт майна, з забороною їх відчуження, розпорядження та користування до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні), які застосовуються, та мету, яку прагнуть досягти, зокрема отримання фактичних даних обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Так, на переконання слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, приходжу до висновку, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 2-Б, прим. 133, з метою збереження речових доказів, врахувавши наслідки від вжиття такого заходу для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи те, що слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження або ж було встановлено, що арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «С Девелопмент», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Пушкінський 16», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Шевченківський 14», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Живописний», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Свій Дім» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 72024001520000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 98, 167, 170-174, 309-310, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання представника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «С Девелопмент», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Вдалий», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Пушкінський 16», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Шевченківський 14», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Живописний», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Свій Дім» - адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 72024001520000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1