печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36481/25-к
пр. № 1-кс-31178/25
Примірник №___
26 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
04 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду запиту встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).
Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.
Так, одним із епізодів діяльності організованої злочинної організації є факт заволодіння ОСОБА_50 , спільно з ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та іншими учасниками очолюваної нею злочинної організації, шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_54 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 500 000 доларів США та 162 000 100 грн. під приводом купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташованої в АДРЕСА_1 .
А саме, у період часу з 23.01.2018 до 02.02.2018 ОСОБА_50 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_51 за співучасті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та участі інших осіб, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 162 000 100 грн шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та інших осіб у період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 на суму 4 385 000 доларів США.
За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_50 вчинено також інші кримінальні правопорушення.
Також за результатами досудового розслідування, учасники злочинної організіції:
- ОСОБА_15 , який значився директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_6 ), засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_27 від 25.10.2021 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/45995/21-к (провадження № 1-КП/752/1911/21);
- ОСОБА_15 засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_27 від 05.10.2023 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у справі № 757/13851/23-к провадження № 1-КП/752/1897/23).
- ОСОБА_16 , який значився директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_12 ), засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_27 від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/33188/22-к (провадження № 1-КП/752/1536/23).
- ОСОБА_59 , який значився директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у подальшому перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_35 від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/542/24 (провадження № 1-КП/559/152/2024).
- ОСОБА_18 , яка значилась директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - перейменовано у подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а згодом на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засуджена вироком ІНФОРМАЦІЯ_35 від 19.02.2024 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 559/543/24 (провадження № 1-КП/559/153/2024).
- ОСОБА_12 засуджена вироком ІНФОРМАЦІЯ_27 від 09.12.2024 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у справі № 752/20050/24 (провадження №1-кп/752/2204/24, що на цей час набрав законної сили;
- ОСОБА_60 засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_38 від 16.10.2024 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, що на цей час набрав законної сили.
ІНФОРМАЦІЯ_39 винесено вирок за обвинуваченням ОСОБА_61 у пособництві фіктивному підприємництву та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », завідомо неправдивих відомостей, за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвали, відповідно до яких:
- ОСОБА_62 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_63 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_64 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_65 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_66 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », завідомо неправдивих відомостей;
- ОСОБА_67 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », завідомо неправдивих відомостей.
ІНФОРМАЦІЯ_47 винесено ухвалу, відповідно до якої ОСОБА_68 , на підставі ст. 49 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », завідомо неправдивих відомостей.
01.07.2022 стороною обвинувачення ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру.
У зв'язку з ухиленням від органу досудового розслідування, 12.07.2022 ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено в розшук та того ж дня винесено постанову про оголошення їх в міжнародний розшук, у зв'язку з отриманими відомостями про їх виїзд за межі території України.
15.05.2024 Червоні оповіщення щодо зазначених вище осіб опубліковані в банках даних Інтерполу.
22.11.2024 з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України надійшла інформація, що 21.11.2024 на території Королівства Іспанія затримано громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 .
На даний час Офісом Генерального прокурора відповідні матеріали щодо забезпечення проведення процедури видачі (екстрадиції) зазначених осіб в Україну направлено до компетентних органів Королівства Іспанія.
В ході подальшого розслідування виявлено нові факти шахрайського заволодіння злочинною організацією іншими земельними ділянками.
Так встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_51 15 сесії XXI скликання від 22.03.1994 ОСОБА_69 , передано у постійне користування 16 га землі за рахунок земель запасу.
13.04.1995 ІНФОРМАЦІЯ_52 проведено державну реєстрацію СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », директором та співвласником якого є ОСОБА_71 . Дане підприємство здійснювало свою діяльність по вирощуванню зернових та технічних культур на зазначеній земельній ділянці.
Пізніше, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_51 від 28.05.1998, ОСОБА_69 додатково передано у постійне користування земельну ділянку для ведення селянського (фермерського) господарства за рахунок земель запасу в адміністративних межах Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області, площею 30 га.
30.05.1998 ОСОБА_72 отримав державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 46 га, яка розташована на території Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області.
У 2017 під час здійснення реєстрації права власності на земельні ділянки директор СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ОСОБА_72 дізнався про незаконне відведення 22-х земельних ділянок розміром по 2 га кожна з кадастровими номерами з № 3224984000:02:004:0048 по № 3224984000:02:004:0069, які розташовані в межах перебуваючої у його користуванні земельної ділянки, у власність 22 громадянам. Відведення даних земельних ділянок відбулось на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_53 від 09.08.2017.
Відповідно до договорів купівлі-продажу укладених 19.09.2017, 02.10.2017 та 26.12.2017, власники 22-х земельних ділянок продали їх ОСОБА_73 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені земельні ділянки об'єднанні в одну ділянку з кадастровим номером № 3224984000:02:004:0082 та у подальшому придбані ОСОБА_74 .
Допитані в якості свідків фізичні особи, на паспортні данні яких виділено та зареєстровано право власності на зазначені земельні ділянки площею по 2 га у межах Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області, показали, що до ІНФОРМАЦІЯ_54 із заявами щодо виділення їм земельних ділянок не звертались та письмових заяв не підписували.
Крім цього встановлено, що 26.12.2017 на підставі підробленої ухвали ІНФОРМАЦІЯ_55 від 11.12.2017 у справі № 133/1182/17, з використанням ключів доступу державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_56 » оформлених на підставну особу ОСОБА_75 , було проведено реєстраційну дію (індексний номер рішення: 38976765), а саме знято арешт на десять земельних ділянок у межах Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області загальною площею 20 га, з наступними кадастровими номерами: № 3224984000:02004:0048, № 3224984000:02:004:0049, № 3224984000:02:004:0050, № 3224984000:02:004:0051, № 3224984000:02:004:0052, № 3224984000:02:004:0053, № 3224984000:02:004:0054, № 3224984000:02:004:0055, № 3224984000:02:004:0056, № 3224984000:02:004:0057.
Арешт на зазначені земельні ділянки було накладено ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_57 від 27.09.2017 (справа № 381/3082/17), у кримінальному провадженні № 12017110310000852 від 15.08.2017, яке було об'єднано з кримінальним провадженням № 42017111310000074 від 07.08.2017. Зазначена ухвала до теперішнього часу не скасована.
З наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_58 від 03.12.2024 у судовому розпорядженні відсутні відомості винесення ухвали у справі № 133/1182/17 - про скасування арешту на майно.
В кримінальному провадженні допитаний, як свідок ОСОБА_76 повідомив, що з 2013 року по 2017 рік він працював водієм у таксі « ІНФОРМАЦІЯ_59 ». Одного разу у кінці літа 2017 року він познайомився з клієнтом, але прізвища, ім'я та по-батькові якого не запам'ятав. Клієнт, якого він підвозив запропонував ОСОБА_77 офіційну роботу із стабільною заробітною платою на, що він погодився. Невідомий чоловік повідомив йому, що пізніше зателефонує. Десь вкінці вересня на початку жовтня 2017 року вказаний чоловік зателефонував ОСОБА_77 та сказав, щоб він під'їхав у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » та мав при собі трудову книжку, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Приїхавши до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », що за адресою: АДРЕСА_2 він зустрівся із вказаним чоловіком, який провів його у офіційне приміщення торгового центру. Під час перебування у офісі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ОСОБА_78 написав заяву про працевлаштування його у Київській філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_61 ». Пізніше у грудні 2017 року ОСОБА_77 знову зателефонував знайомий йому чоловік та сказав, що він повинен пройти навчання з метою зайняття посади державного реєстратора. В кінці грудня 2017 року ОСОБА_78 , пройшовши навчання, отримав цифровий ключ доступу до державних реєстраторів. Однак, жодного дня державним реєстратором ОСОБА_78 не пропрацював у зв'язку із захворюванням «двостороннім запаленням легень». Лікування проходив в ІНФОРМАЦІЯ_62 за адресою: АДРЕСА_3 . В кінці січня 2018 року вилікувавшись ОСОБА_78 зателефонував до Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_56 », де його повідомили, що на його місце взяли іншу людину. Коли ОСОБА_78 захворів, в кінці грудня 2017 року йому невідомий чоловік сказав, що він повинен залишити свій цифровий ключ державного реєстратора дівчині на ім'я ОСОБА_79 , яка являється працівником Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_56 », яка відповідала за їх схоронність, що він і зробив. Будь-яких реєстраційних дій ОСОБА_78 ніколи не проводив.
Разом із цим, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_63 перебували матеріали кримінальних проваджень № 42017111310000074 від 07.08.2017 та № 12019110310000346 від 03.04.2019, які витребувані до ІНФОРМАЦІЯ_64 та об'єднано з матеріалами кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015.
Вивченням матеріалів кримінальних проваджень, з'ясовано, що допитані як свідки ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , повідомили, що із письмовими заявами про виділення земельних ділянок по 2 га у межах Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області до ІНФОРМАЦІЯ_54 не звертались та письмових заяв не підписували. Допитаний, як свідок ОСОБА_93 повідомив, що його пасинок ОСОБА_94 , помер у 2018 році, заяв про отримання земельних ділянок не писав. Допитана, як свідок ОСОБА_95 повідомила, що її брат ОСОБА_96 хворіє на рак і постійно перебуває за місцем проживання, заяв про отримання земельних ділянок не писав. Інших 7 осіб, за якими зареєстровано право власності на земельні ділянки залишаються не допитані.
В 2017 році з метою здійснення державної реєстрації земельної ділянки ОСОБА_72 , звернувся до ФОП ОСОБА_97 , (інженер землевпорядник) для виготовлення технічної документації. Одночасно, ОСОБА_72 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_65 (далі - відділ ІНФОРМАЦІЯ_66 ) з метою присвоєнням земельній ділянці кадастрового номеру і внесення цих відомостей до Державного земельного кадастру.
Але, державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_67 рішеннями від 07.07.2017 та від 03.08.2017 відмовлено ОСОБА_69 у внесені відомостей до Державного земельного кадастру у зв'язку з невідповідністю поданих документів перебуваючих в його користуванні земельних ділянок з кадастровими номерами № 3224984000:02:004:0048 та № 3224984000:02:004:0069.
Згідно викопіювання з публічної кадастрової карти України в межах Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області 22 земельні ділянки станом на 22.09.2017 з кадастровими номерами з № 3224984000:02:004:0048 по № 3224984000:02:004:0069 були виділені відповідним громадянам, та в межах цих ділянок знаходиться земельна ділянка площею 46,00 га, що перебуває у користуванні ОСОБА_98 .
В цей час, ОСОБА_72 дізнався про відведення 22-х земельних ділянок розміром по 2 га кожна, які розташовані в межах прибуваючої у його користуванні земельної ділянки, кадастрових номерів з № 3224984000:02:004:0048 по № 3224984000:02:004:0069, у власність громадян, яке відбулось на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_53 від 09 серпня 2017.
Підставою внесення відомостей в реєстр стали накази ІНФОРМАЦІЯ_53 , на підставі яких здійснено реєстрацію прав власності 22 земельних ділянок на ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Розділені земельні ділянки на підставі заяв передано у користування вищезазначеним особам та земельним ділянкам присвоєно наступні кадастрові номера:
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0067, власник ОСОБА_121 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 18.10.2001 Чернігівським РВ УМВС України в Чернігівській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0069, власник ОСОБА_122 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 20.06.2014 Павлоградським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0068, власник ОСОБА_123 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 05.08.2015 Подільським РУ ГУ ДМС України в місті Києві.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0066, власник ОСОБА_124 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 22.06.2005 Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0065, власник ОСОБА_125 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_24 , виданий 26.09.2005 Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0064, власник ОСОБА_126 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_26 , виданий 13.02.2015 Баришівським РС Управління ДМС України в Київській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0063, власник ОСОБА_127 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_28 , виданий 19.02.2016 Полтавським РС УДМС України в Полтавській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0062, власник ОСОБА_128 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30 , виданий 16.03.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0061, власник ОСОБА_129 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32 , виданий 14.10.2011 Лебединським МВ УМВС України в Сумській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0060, власник ОСОБА_130 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_34 , виданий 15.01.2010 Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0059, власник ОСОБА_131 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_36 , виданий 24.02.2016 Шевченківським РУ ГУДМС України в місті Києві.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0058, власник ОСОБА_132 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 28.11.2013 Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0057, власник ОСОБА_133 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 11.02.1997 Березанським МВ ГУ МВС України в Київській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0056, власник ОСОБА_134 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_41 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_42 , виданий 07.10.2010 Бершадським РВ ГУ УМВС України у Вінницькій області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0055, власник ОСОБА_135 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_44 , виданий 20.02.2014 Октябрським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0054, власник ОСОБА_136 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_45 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_46 , виданий 14.10.2009 Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0053, власник ОСОБА_137 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_47 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_48 , виданий 11.08.2010 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0052, власник ОСОБА_138 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_49 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_50 , виданий 19.02.2014 Білоцерківським МВ Управління ДМС України в Київській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0051, власник ОСОБА_139 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_51 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_52 , виданий 25.07.2000 Міським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0050, власник ОСОБА_140 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_53 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_54 , виданий 14.11.2011 Білоцерківським МВМ № 2 ГУ МВС України в Київській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0049, власник ОСОБА_141 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_55 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_56 , виданий 06.12.2013 Сосницьким РС УДМС України в Чернігівській області.
Земельна ділянка із кадастровим номером 3224984000:02:004:0048, власник ОСОБА_142 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_57 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_58 , виданий 04.07.2013 Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві.
Державна реєстрація права власності на земельні ділянки проведена 11.08.2017 на зазначених вище громадян.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки відчужені у 2017 ОСОБА_143 за договорами купівлі-продажу посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_144 та один договір був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_145 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_68 оригінали заяв та документів щодо виділення 22 особам земельних ділянок площею по 2 га для ведення особистого селянського господарства на території Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області вилучені 06.12.2019 під час проведення обшуку старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_146 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_69 від 27.11.2019 року № 1-кс/759/7735/19 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42019110350000029 від 13.02.2019.
Встановлено, що кримінальне провадження № 42019110350000029 від 13.02.2019 об'єднано з кримінальним провадженням № 52017000000000841 від 29.11.2017, досудове розслідування якого здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 (старший групи детективів ОСОБА_147 ).
Відповідно до листа детектива ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_148 встановлено, що матеріали обшуку від 06.12.2019 в кримінальному провадженні № 42019110350000029 виділено в кримінальне провадження № 52024000000000145 від 26.03.2024.
У зазначених матеріалах наявні накази ІНФОРМАЦІЯ_70 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» від 14.06.2017 №№ 10-11505/15-17-сг, 10-11514/15-17-сг, 10-11522/15-17-сг, 10-11530/15-17-сг, 10-11540/15-17-сг, 10-11546/15-17-сг, 10-11558/15-17-сг, 10-11576/15-17-сг, 10-11586/15-17-сг (з документами, на підставі яких зазначені накази приймались) та накази ІНФОРМАЦІЯ_70 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 09.08.2017 №№ 10-14330/15-17-сг, 10-14331/15-17-сг, 10-14332/15-17-сг, 10-14333/15-17-сг, 10-14334/15-17-сг, 10-14335/15-17-сг, 10-14336/15-17-сг, 10-14337/15-17-сг, 10-14338/15-17-сг, 10-14339/15-17-сг, 10-14340/15-17-сг, 10-14341/15-17-сг, 10-14342/15-17-сг, 10-14343/15-17-сг, 10-14344/15-17-сг, 10-14345/15-17-сг, 10-14346/15-17-сг, 10-14394/15-17-сг, 10-14395/15-17-сг, 10-14396/15-17-сг, 10-14397/15-17-сг (з документами, на підставі яких зазначені накази приймались).
ІНФОРМАЦІЯ_71 не заперечує щодо вилучення вище перелічених наказів (з документами, на підставі яких зазначені накази приймались) на підставі відповідної ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор вказує, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів заяв, наказів та інших документів щодо виділення 22 особам земельних ділянок площею по 2 га для ведення особистого селянського господарства на території Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області, які вилучені 06.12.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_70 під час проведення обшуку старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_146 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_69 від 27.11.2019 № 1-кс/759/7735/19, та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 52024000000000145 від 26.03.2024 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_149 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_150 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_151 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_152 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_153 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_154 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_155 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_156 , прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_157 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_158 , прокурору Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_159 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_160 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_161 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_162 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів у кримінальному провадженні № 52024000000000145 від 26.03.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в оригіналах та копіях наступних документів:
- засвідченої належним чином копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_69 від 27.11.2019 року № 1-кс/759/7735/19;
- засвідченого належним чином копії протоколу обшуку від 06.12.2019 проведеного старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_146 в ІНФОРМАЦІЯ_70 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_69 від 27.11.2019 № 1-кс/759/7735/19;
- оригіналів заяв, наказів та інших документів щодо виділення 22 особам земельних ділянок площею по 2 га для ведення особистого селянського господарства на території Малополовецької сільської ради Фастівського району Київської області, вилучених 06.12.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_70 під час проведення обшуку старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_146 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_69 від 27.11.2019 № 1-кс/759/7735/19, в тому числі оригіналів наказів ІНФОРМАЦІЯ_70 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» від 14.06.2017 №№ 10-11505/15-17-сг, 10-11514/15-17-сг, 10-11522/15-17-сг, 10-11530/15-17-сг, 10-11540/15-17-сг, 10-11546/15-17-сг, 10-11558/15-17-сг, 10-11576/15-17-сг, 10-11586/15-17-сг (з документами, на підставі яких зазначені накази приймались) та наказів ІНФОРМАЦІЯ_70 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 09.08.2017 №№ 10-14330/15-17-сг, 10-14331/15-17-сг, 10-14332/15-17-сг, 10-14333/15-17-сг, 10-14334/15-17-сг, 10-14335/15-17-сг, 10-14336/15-17-сг, 10-14337/15-17-сг, 10-14338/15-17-сг, 10-14339/15-17-сг, 10-14340/15-17-сг, 10-14341/15-17-сг, 10-14342/15-17-сг, 10-14343/15-17-сг, 10-14344/15-17-сг, 10-14345/15-17-сг, 10-14346/15-17-сг, 10-14394/15-17-сг, 10-14395/15-17-сг, 10-14396/15-17-сг, 10-14397/15-17-сг (з документами, на підставі яких зазначені накази приймались).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36481/25-к
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1