справа № 752/21001/24
провадження №: 1-кс/752/7920/24
тимчасовий доступ до речей і документів
31.10.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за дорученням компетентного органу Республіки Румунія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 982/Р/2021, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо рахунків № НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 : документів, що містять відомості про обороти двох рахунків/здійснених через них фінансових операцій за період 01.03.2021 по 30.04.2021 включно (включаючи супровідні документи); документації, за якою відкрито зазначені вищі рахунки; ідентифікаційних даних власника/власників рахунку; ідентифікаційних даних осіб, уповноважених на здійснення операцій за рахунками, разом із оформленими на їх ім'я зразками підписних листів із зазначенням періоду дії повноваження; статус карток, прив'язаних до рахунків, із зазначенням ідентифікаційних даних особи, яка їх забрала, або, залежно від обставин, адресу, на яку вони були надіслані, та номер телефону, на який надійшов PIN-код доступу до картки/карток; ідентифікаційних даних або будь-якої іншої інформації, яку вони мають, щодо осіб, які встановили банківську програму, необхідну для управління вищезазначеними рахунками та, опосередковано, для здійснення операцій онлайн-банкінгу, а також номер телефону, який було використано для встановлення програми; документів, що містять відомості про повідомлення про дату, коли було подано запит на закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених належним чином копії вказаних документів.
В якості обґрунтування слідчий зазначив, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентного органу Республіки Румунія про надання правової допомоги у кримінальній справі №982/Р/2021.
В ході виконання запиту встановлено, що 23.03.2021 потерпіла виявила на електронній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, розміщене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Україна, що пропонує продаж велосипедів за вигідними цінами, мінімальне замовлення 200 штук. Через ту ж платформу позивач повідомила, що вона зацікавлена в придбанні продукції, і запросила додаткову інформацію, з нею пізніше зв'язалася з номера НОМЕР_4 особа, яка представилася « ОСОБА_6 », представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Саме з цією людиною було обговорено по телефону, через додаток WhatsUpp, всі деталі угоди, остаточне замовлення було зроблено на партію з 300 велосипедів за ціною 17 USD/шт. та тонну соняшникової олії марки Allegra, за ціною 350 USD/тонна. Після розміщення замовлення зазначена вище особа надіслала їй через той же додаток рахунок-проформу № НОМЕР_5 від 25.03 2021, рахунок-проформа № НОМЕР_6 від 31.03.2021, фіскальна накладна № 358789 від 05.04.2021, які були супроводжені документами, що являють собою сертифікати походження товару, що поставляється, і транспортні документи. Згідно з угодою вартість товарів на загальну суму 5450 доларів США була оплачена банківським переказом на підставі виставлених проформ та фіскальної накладної наступним чином: 31.03.2021 сума 2725 доларів США як аванс на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») м. Київ на ім'я ОСОБА_4 (1) операції 289454774);
06.04.2021 сума 2725 доларів США, що є ціновою різницею, на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») м. Київ на ім'я ОСОБА_7 (ID операції 290406894).
Тобто, товар мав бути переданий перевізнику, але досі він не був доставлений, а сплачену суму не повернуто. Причиною не поставки цих товарів є начебто відмова позивача виплатити додаткову суму у розмірі 3477 доларів США, з призначенням «Road Delivery Logistics Insurance Cover».
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів запиту в якості доказу обставин, які мають значення у запиті. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб у органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в зазначених документах.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.
Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Румунія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 982/Р/2021.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за дорученням компетентного органу Республіки Румунія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 982/Р/2021- задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках запиту компетентних органів Республіки Румунія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 982/Р/2021, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо рахунків № НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 : документів, що містять відомості про обороти двох рахунків/здійснених через них фінансових операцій за період 01.03.2021 по 30.04.2021 включно (включаючи супровідні документи); документації, за якою відкрито зазначені вищі рахунки; ідентифікаційних даних власника/власників рахунку; ідентифікаційних даних осіб, уповноважених на здійснення операцій за рахунками, разом із оформленими на їх ім'я зразками підписних листів із зазначенням періоду дії повноваження; статус карток, прив'язаних до рахунків, із зазначенням ідентифікаційних даних особи, яка їх забрала, або, залежно від обставин, адресу, на яку вони були надіслані, та номер телефону, на який надійшов PIN-код доступу до картки/карток; ідентифікаційних даних або будь-якої іншої інформації, яку вони мають, щодо осіб, які встановили банківську програму, необхідну для управління вищезазначеними рахунками та, опосередковано, для здійснення операцій онлайн-банкінгу, а також номер телефону, який було використано для встановлення програми; документів, що містять відомості про повідомлення про дату, коли було подано запит на закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених належним чином копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Зобов'язати уповноважених посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1