Справа № 592/13742/25
Провадження № 1-кс/592/5695/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 серпня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025096010000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
26.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 17.02.2025 близько 14.30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомій, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 17.02.2025 о 15.05 год. остання перерахувала з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування у додатку «Телеграм» картку № НОМЕР_2 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому стало відомо, що сторінку знайомої зламано та використано в шахрайських цілях. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
З клопотання вбачається, що 17.02.2025 о 15.05 год. потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, самостійно здійснила перерахування грошових коштів у сумі 7500,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 18.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096010000113 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:
- відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якої її відкрито, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картку № НОМЕР_1 , дані працівника, яким було відкрито вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картку № НОМЕР_1 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2025 по 18.02.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_1 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - сорок днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1