Справа № 488/3645/25
Провадження № 1-кс/488/299/25
27.08.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025153050000118 від 21.08.2025 року, -
Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025153050000118 від 21.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом знайомства, та в подальшому прохання на допомогу, заволоділа грошовими коштами , належними ОСОБА_6 в загальній сумі 119.470,00 грн., які остання самостійно переказала двома транзакціями на ім'я ОСОБА_7 НОМЕР_1 та ОСОБА_8 НОМЕР_2 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 01.08.2025 року остання, перебуваючи за місцем мешкання, до неї в друзі в соціальній мережі «Facebook» надіслав запит чоловік, який підписаний як ОСОБА_5 , з яким потерпіла почала вести спілкування, та під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що він є військовим лікарем. Надалі під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що у нього закінчується контракт та він планує перебратися до України та хоче приїхати до ОСОБА_6 , та повідомив, що відправив посилку через «Червоний хрест» з Сирії до України, та в посилці знаходяться документи на нерухомість в Німеччині та грошові кошти в сумі 1.500.000 євро, та попрохав щоб ОСОБА_6 забрала вказану посилку та зберігала до його приїзду. Через деякий час ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що посилка була затримана на кордоні в Польщі та для того, щоб її можна було пропустити далі необхідно було заплатити грошові кошти в розмірі 48.500,00 гривень, на що ОСОБА_6 надала свою згоду та їй було надіслано смс-повідомлення з реквізитами, на які необхідно було переказати грошові кошти. 14.08.2025 року о 09:29 годині ОСОБА_6 , перебуваючи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала грошові кошти в сумі 48.500,00 грн., на банківський рахунок, який їй було надано перевізниками з «Червоного хреста» - банківський рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 . Надалі перевізник з «Червоного хреста» повідомив ОСОБА_6 , що необхідно ще перерахувати кошти в сумі 90.000, грн. на банківський рахунок для подальшого перевезення пакунку, так як потрібна була охорона для пакунку, на що ОСОБА_6 повідомила що в неї таких грошових коштів немає, але вона зможе переказати лише 70.000,00 грн., а залишок заплатити на місці після отримання пакунку, на що перевізник погодився та надав реквізити для переказу вказаної суми грошових коштів. 15.08.2025 року о 16:25 годині ОСОБА_6 , перебуваючи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала грошові кошти в сумі 70.000,00 грн. на банківський рахунок який їй було надано перевізниками з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_8 . В подальшому перевізник з «Червоного хреста» почав знову прохати грошові кошти для подальшого перевезення пакунку, однак у цей момент потерпіла усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій.
З метою встановлення належності номеру банківської рахунку НОМЕР_1 було здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ввівши номер банківського рахунку, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Старший дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який потерпіла здійснила переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025, документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номер банківської картки, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025, відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025, з банківського рахунку НОМЕР_1 , фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025.
В судове засідання старший дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, старший дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи старшого дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за доручення дізнавача в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:
-роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який потерпіла здійснила переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025;
-документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номер банківської картки, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025;
-відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025, з банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 01.08.2025 по 15:00 год. 20.08.2025.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 27.10.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1