Справа № 488/3619/25
Провадження № 1-кс/488/294/25
27.08.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152050000548 від 26.07.2025 року, -
Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025152050000548 від 26.07.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 21 по 24 липня 2025 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 102,35 доларів США, які перебували на банківській карті потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та які частково були перераховані на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку за банківською карткою потерпілої ОСОБА_5 виявлено несанкціоновані транзакції, які 21.07.2025 о 14:04 годині та 14:09 годині були здійснені на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувачем коштів зазначено особу на ім'я ОСОБА_6 .
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дороздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення картки та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025, фото та відеофайлів зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 за наявності, в період часу з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025.
В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення картки та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025.;
- фото та відеофайлів зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 за наявності, в період часу з 00:01 год. 21.07.2025 по 23:59 год. 26.07.2025.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 27.10.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1