Справа № 488/2130/25
Провадження № 1-кс/488/296/25
27.08.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152050000274 від 18.04.2025 року, -
Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025152050000274 від 18.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 18.04.2025 року у період з 10:42 години по 10:54 годину невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_5 з невстановленого номеру мобільного телефону та представившись працівником “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , та через особистий кабінет “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 75.375,00 грн., шляхом їх несанкціонованого переказу на рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що 17.04.2025 року потерпіла ОСОБА_5 під час листування з невідомою особою у месенджері «Viber», здійснила переказ кредитних грошових коштів з власного банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з метою збереження грошових коштів від можливих шахрайських дій з боку невідомої особи. В подальшому, вказаною особою 18.04.2025 року в період часу з 10:42 години по 10:54 годину було здійснено несанкціоновані транзакції на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у сумі 75,375,00 грн, чим потерпілій було спричинено майновий збиток на вказану суму.
23.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено виїмку по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
25.07.2025 року під час огляду інформації на вилученому диску в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено володільця банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 . Вказаною особою, за закріпленим вищевказаним рахунком було відкрито банківський вклад «банку» 17.04.2025 року за номером № 92.30.0035169521. Відповідно до виписки по руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 встановлено, що 18.04.2025 року о 10:49:19 годині від користувача « ОСОБА_5 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29.999,00 гривень на банківський вклад «банку» ОСОБА_6 за спеціальним номером № 92.30.0035169521 після чого, о 10:49:43 годині на ту ж саму «банку» ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2.999,00 гривень. 18.04.2025 року о 10:50:13 годині користувачем власником вищевказаного банківського рахунку, а саме ОСОБА_6 було здійснено зняття грошових коштів з вищезазначеної банки у сумі 32.997,00 гривень. В подальшому, 18.04.2025 року о 10:54:20 годині на ту ж саму «банку» ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2.000,00 гривень, які ОСОБА_6 було знято з вищезазначеної банки о 10:55:18 годині у сумі 2.000,00 гривень.
Під час аналізу руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку було встановлено, що кошти у загальній сумі 32.997,00 гривень, та в подальшому у сумі 2.000,00 гривень були перераховані на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за останніми цифрами НОМЕР_6 , номер рахунку якого у повному складі в поєднанні з початковими цифрами банківського рахунку НОМЕР_7 складає НОМЕР_8 .
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме дороздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 17.04.2025 по 23:59 год. 22.04.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_8 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, IBAN, документів, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 17.04.2025 по 23:59 год. 22.04.2025, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки із закріпленим рахунком НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по зазначеному рахунку, за період з 00:01 год. 17.04.2025 по 23:59 год. 22.04.2025.
В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 17.04.2025 по 23:59 год. 22.04.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_8 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, IBAN, документів, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 17.04.2025 по 23:59 год. 22.04.2025;
- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки із закріпленим рахунком НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по зазначеному рахунку, за період з 00:01 год. 17.04.2025 по 23:59 год. 22.04.2025.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 27.10.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1