Справа №463/7829/25
Провадження №1-кс/463/7544/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 серпня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №72024142500000024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-3, ч.2 ст.212 КК України,-
встановив:
детектив Підрозділу детективів(на правах самостійного Управління)Територіального управління БЕБу Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2024 по фактичний час виконання ухвали суду.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024142500000024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-3, ч.2 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа громадян України, які діючи спільно між собою та іншими невстановленими на даний час особами, організували схему переміщення побутової техніки, продуктів харчування та інших товарів, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю.
В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із ввезення товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю, причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , який залучивши до протиправної діяльності інших невстановлених на даний час громадян, організував злочинну групу котра здійснює контрабанду товарів, в тому числі будівельного обладнання, інструментів та побутової техніки на територію України та їх подальший збут за готівкові кошти, а також шляхом пересилання через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.06.2025, на виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 20.05.2025 проведено обшук за адресою - АДРЕСА_2 , в ході якого серед іншого, виявлено та вилучено банківські пластикові картки, в тому числі банківську пластикову картку № НОМЕР_4 , відкриту ОСОБА_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти за товари надіслані через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - послуга післяплата ІНФОРМАЦІЯ_4 (готівкою або на банківську картку) надається фінансовим партнером ІНФОРМАЦІЯ_5 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
Водночас встановлено, що ОСОБА_5 надсилав товари через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від свого імені зазначаючи номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також від імені своєї дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_7 зазначаючи її номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
З метою встановлення фактичної суми коштів одержаних за надсилання товарів через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.07.2024 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024142400000018 від 11.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.14, ч.5 ст.191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам/старшим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2024 по дату постановлення ухвали, а саме:
-операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 , (номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 );
-операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_7 (номер мобільного телефону НОМЕР_8 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на відповідну уповноважену особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1