Справа 127/26386/25
Провадження 1-кс/127/10560/25
25 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024020010000925 від 09.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Банк), згідно з положеннями п.п.1,9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого постановою КМУ від 10.08.2000 №1250, є державним банком, 100% акцій якого належить державі, звертається з цим клопотанням з метою захисту інтересів держави в особі Банку.
Слідчими Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області, за процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження N?12024020010000925 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У рамках даного провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано потерпілим. Встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Боржник або Позичальник) укладено Генеральну кредитну угоду №151413N2 від 11.10.2013 та у її рамках кредитний договір N?151413K7 від 11.10.2013, а також договори забезпечення.
Згідно з умовами кредитного договору Банк надав Позичальникові кредит шляхом відкриття відновлювальної лінії на умовах цього Договору з лімітом кредитної лінії 38 000 000 грн. 00 коп. строком по 10.10.2014, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі, встановлені цим договором.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кредитний договір з метою отримання кредитних коштів для фінансування Проекту «Житомир - Могилів-Подільський» за Договором N?36 від 10.07.2023 (далі - Контракт) на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Житомир - Могилів-Подільський (окремими ділянками), Житомирська область (ділянка км 4+000 км 14+600; ділянка км 14+600 км 25+200; ділянка км 25+200 км 35+800; шляхопровід через залізницю в с. Осиково на км 35+140), укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , договірна ціна якого становить 232 472 487, 43 гривень.
Листом від 29.01.2014 №4-20 «б»/112 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що підприємству у грудні 2023 року надійшли кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором N?36 від 10.07.2013, який знаходиться в заставі Банку (договір N?151413Z26 від 11.10.2013). Проте, у зв?язку із помилкою в банківських документах. гроші (оплата за виконані роботи) надійшли не на поточний рахунок Банку, а іншій банківській установі, як стало пізніше відомо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того, у даному листі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що підприємством було переведено на поточний рахунок Банку значну частину надходжень та просило не застосовувати комісії, передбачені за невиконання умов договору. подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов?язань за Кредитним договором не виконав та як наслідок станом на сьогодні залишились не повернутими Банку 36 785 000, 00 грн. (розмір основного боргу).
Окрім того, наявна інформація, що у Боржника були відкриті рахунки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Слід зазначити, що серед наведених вище банків такі банки як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перебувають у процесі ліквідації, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) - ліквідовано.
Проте інформація щодо рахунків клієнтів банків, які ліквідовано або перебувають в ліквідації знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 .
3 огляду на вказане, з метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин справи, що мають значення, виникла необхідність у зверненні на адресу банківських установ або іншої уповноваженої установи щодо отримання інформації про рух коштів по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов'язаних із ним юридичних осіб для подальшого аналізу руху коштів, необхідних для дослідження обставин кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Україна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій оригіналів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12024020010000925 від 04.06.2024, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12024020010000925 від 09.08.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо рахунків та руху коштів відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Україна а також чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію про рахунки, роздруківку руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу в період часу з 01.01.2013 по 20.08.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя