Cправа № 127/25577/25
Провадження № 1-кс/127/10269/25
Іменем України
21 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 13.08.2025, в рамках кримінального провадження № 42024020000000031 внесеного до ЄРДР 09.02.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024020000000031 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що керівник благодійної організації «РОДИНА ТУРБОТА» (код ЄДРПОУ 40534584) ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 організували протиправний механізм реалізації гуманітарної допомоги, а саме автомобілів завезених в Україну без сплати митних платежів нібито для потреб Збройних сил України та підрозділів Сил оборони України, з метою отримання прибутку від їх продажу.
Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до вказаної діяльності громадян України та країн ЄС, які допомагають підшукувати та переганяти автомобілі з Великої Британії, Латвії та інших країн ЄС під виглядом гуманітарної допомоги до України а також займаються реалізацією пригнаних з-за кордону автомобілів за допомогою соціальних мереж та через облікові записи в месенджерах Signal, Viber, WhatsApp, Telegram, які готові для продажу потенційним покупцям.
За отриманою у ході досудового розслідування інформацією вище зазначені особи співпрацюють із Британськими та Литовськими фондами, які неодноразово передавали гуманітарну допомогу на благодійний фонд БО «РОДИНА ТУРБОТА». Таким чином, встановлено факти продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів завезених в Україну без сплати митних платежів, з метою отримання прибутку від їх продажу, під час воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, обґрунтовано може бути причетна керівник благодійної організації «РОДИНА ТУРБОТА» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо займається оформленням документів щодо ввозу на територію України автомобілів як гуманітарної допомоги.
13.08.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/24836/25 від 08.08.2025 проведено обшук за місцем проживання керівника БО «РОДИНА ТУРБОТА» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що вилучений в ході проведення обшуку майно має у кримінальному провадженні значення речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та буде досліджуватись під час проведення слідчих дій та експертом під час проведення відповідних експертиз, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на вказане майно арешту, а тому керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 42024020000000031 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 13.08.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Шматки паперу щодо авто Audi A6 із д.н.з. НОМЕР_1
2. Акт прийому передачі товару від 11.07.2023 щодо авто Volkswagen НОМЕР_2 із додатками на 3 арк.
3. Декларація №24UA120001002М95Н2 на 1 арк
4. Відомості щодо авто opel frontera на 1 арк.
5. Митна декларація щодо авто Toyota, Suzuki, Mitsubishi від організації Joker's Autoophug A/S на 1 арк.
6. Чорновий запис на 1 арк.
7. акт прийому передачі ТЗ Ford ranger на 3 арк
8. наказ від 28.03.2025 на 1 арк.
9. Акт прийому передачі від 13.07.2023 щодо авто KIA sorento на 2 арк.
10. Декларація щодо авто KIA sorento на 2 арк
11. Документ № vm203796 на 1 арк з додатками 2 шт
12. Копія тимчасового реєстраційного талону №057921 на 2 арк.
13. Копія Документу № vm203796 на 2 арк
14. Акт прийому передачі від 02.11.2023 щодо авто Volkswagen Passat на 1 арк.
15. Постанови щодо порушень ПДР на 7 арк.
16. Постанова серія 4АВ№05323927 на 1 арк
17. Постанова серія 4АВ№05457418 на 1 арк
18. Постанова серія 4АВ№05391701 на 1 арк
19. Постанова про накладення адмін стягнення скрія 1ДІ №524899 на 1 арк.
20. Акт прийому передачі від 27.02.2025 на 1 арк
21. Лист звернення від 27.02.2025 №983 на 1 арк.
22. Документи в конверті від ВЧ НОМЕР_3 на 2 арк.
23. Про надання інформації на 19 арк.
24. Документи на відновлення техпаспорту на 2 арк.
25. Акт прийому передачі Mercedes-benz ML270CDI на 3 арк.
26. Доручення на 1 арк.
27. Наказ на 1 арк.
28. Лист щодо звернення вч а4044 на 2 арк..
29. Лист щодо надання безповоротної фінансової 352 тис грн на 1 арк
30. Рахунок № 70 від 11.03.25
31. Акт №13 від 17.03.25
32. Видаткова накладна 20 від 17.03.2025
33. Лист №10 від 20.02.20.25
34. Рахунок на оплату №43 від 20.02.2025
35. Видаткова накладна №13 від 27.02.2025
36. Акт 10 від 27.02.2025
37. Рахунок 44 від 20.02.2025
38. Видаткова 14 від 27.02.25
39. Акт 11 від 27.02.25
40. Лист №11 від 20.02.2025
41. Рахунок №45 від 20.02.25
42. Видаткова 15 від 28.02.25
43. Акт 12 від 28.02.25
44. Виписка із рахунку монобанк на 8 арк
45. Декларація №24UA120001002JiGН8 на 2 арк.
46. Заява про залучення до провадження
47. Постанова про ДТП від 19.05.25 на 2 арк
48. Лист ГУНП щодо розгляду заяви
49. Декларація б/н щоо Ford FF040169 на 2 арк
50. Лист в конверті від ГУНП у Вінницькій області Вінницьке районне УП
51. Чорнові записи на 1 арк.
52. Лист від Третій відділ ДВС у м Вінниця
53. Акт від 12.09.24 щодо авто Mercedes-Benz із додатками на 3 арк.
54. Акт від 04.05.2025 щодо авто Volvo XC90 із додатками на 6 арк.
55. Акт від 23.02.2023 із додатками на 4 арк.
56. Акт від 18.10.23 щодо Nissan-xtrail на 1 арк.
57. Тимчасовий реєстраційний талон №067582 із додатками на 2 арк
58. Чорнові записи на 3 арк.
59. Акт прийому передачі ТЗ від 08.08.25 щодо авто Mercedes-Benz на 1 арк
60. Копій документів ОСОБА_7 на 3 арк
61. Постанова №4АВ08420825
62. Quitting №11751608
63. Копія декларації на 2 арк.
64. Документи щодо Mercedes-Benz із д.н.з НОМЕР_4 на 5 арк.
65. Документи щодо KIA sorento із н.х WSZ78SV на 3 арк.
66. Документи щодо KIA sorento із н з SH202858 на 4 арк
67. Копія контракту на 4 арк
68. Акт від 05.10.23 на 1 арк
69. Акт від 20.03.24 на 1 арк
70. Копія ТРТ №062992
71. Декларація щодо Mercedes-Benz
72. Документи щодо авто на 9 арк.
73. Квитанція 3 167640 та 167642 на 2 арк.
74. Документи щодо БО ОСОБА_8 на 10 арк
75. Виписка по картці А-банк на 2 арк
76. Виписка Монобанк на 2 арк.
77. Звіт БО ОСОБА_8 на 3 арк.
78. Фінансова звітність малого підприємства на 2 арк.
79. Виписка А-банк на 4 арк.
80. Запит від ВЧ НОМЕР_5
81. Конверт для БО ОСОБА_8 від ГСЦ МВС 2 шт
82. Чорновий запис із номером телефону на 1 арк
83. Лист від Департаменту патрульної поліції
84. Документи щодо авто Nissan 8348CN на 5 арк.
85. Чорнові записи рукою на 3 арк.
86. Блокнот із пружиною синьо-білого кольору із чорновими записами
87. Акт щодо ОСОБА_9 на 2 арк.
88. Акт від 09.05.2023 із додатками на 3 арк.
89. Копія чорнового запису на 1 арк.
90. Акт від 31.05.2023 із додатками на 4 арк.
91. Копії рахунків на оплату на 4 арк.
92. Записи на 5 арк
93. Лист щодо 6 авто БО ОСОБА_8 на 1 арк
94. Декларація щодо авто Renault Master НОМЕР_6 на 1 арк
95. Акт щодо форд транзіт АВ 6033КН
96. Акт від 24.11.23 щодо Фольксваген пасат НОМЕР_7
97. Акт від 07.04.23 із додатками на 10 арк.
98. Акт від 20.12.2022 із додатками на 4 арк
99. Акт від 18.04.24 щодо авто Ланд Ровер НОМЕР_8 на 5 арк.
100. Документи щодо авто із днз НОМЕР_9 на 15 арк
101. Акт від 19.04.23 щодо авто Кіа соренто НОМЕР_10 із додатками на 7 арк
102. Постанови щодо авто НОМЕР_11 на 13 арк
103. Акт від 05.04.23 щодо авто Кіа соренто НОМЕР_12 із додатками на 9 арк
104. Акт від 07.09.23 щодо Мітсубісі паджеро із додатками на 12 арк.
105. Файл із документами із надписом Бевзюк на 18 арк
106. Конверти від нової пошти із бірками на яких міститься дані відправників та отримувачів 3 шт
107. Документи щодо авто фольксваген каравеллі на 8 арк.
108. Документи щодо авто фольксваген транспортер 5 арк
109. Акт прийому передачі від 31.05.23 із додатками на 2 арк
110. Акт прийому передачі мерседес бенз ML270CDI із додатками на 3 арк
111. Акт від 02.03.25 на 1 арк
112. Акт від 01.03.25 із додатками на 3 арк
113. Акт від 28.04.25 із додатками на 7 арк
114. Акт прийому передачі б/н щодо авто Кіа соренто на 1 арк.
115. Договор купівлі-продажу 0541/2023/4160502 від 17.11.23 щодо авто Пежо на 1 арк
116. Рахунок №ФВ-ФАВ004946 від 16.11.2023 на 1 арк
117. Акт прийому передачі б/н із реквізитами та печаткою БО «БО «Волонтер-1» на 2 арк.
1. Ноутбук «Victus» SN 5CD21OKRF6, чорного кольору із зарядним пристроєм
2. Ноутбук «Asus» №DAN0CX30919442C чорного кольору із зарядним пристроєм.
3. Ноутбук «Asus» № CBN0CX05758044B білого кольору із зарядним пристроєм
4. Іноземні номерні знаки BE772257 (Швейцарія), 2 шт
1. Документи в чорній шкіряній папці в якій знаходяться Тимчасовий реєстраційний талон №067580, акт прийому передачі від 18.10.23 щодо авто Нісан Ікстраіл із д.н.з НОМЕР_13 , копії митної декларації щодо вказаного авто на 4 арк., поліс №АТ/5233949 від 24.01.2024, тех документи щодо авто Нісан Ікстраіл.
2. Ключі до авто Нісан Ікстраіл із д.н.з НОМЕР_13 2 шт.
1. Блокнот оранжевого кольору Diary book із чорновими записами
2. Блокнот з пружиною зеленого кольору із чорновими записами
3. Блокнот з пружиною із малюнком який містить чорнові записи
4. Блокнот жовтого кольору із чорновими записами
5. Блокнот синього кольору із чорновими записами
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_10