Справа №705/4145/23
1-кс/705/1452/25
27 серпня 2025 року м. Умань
Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в провадженні слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №12023250320000669 від 25.04.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які при здійсненні закупівлі твердого палива (вугілля), внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості вугілля до офіційних документів.
Установлено, що 13 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю товару (кам?яне вугілля) за №41 предметом якого є тверде паливо (вугілля кам?яне ДГ (13-100) або еквівалент), кількість товару складає - 118 т., ціна становить 896 800, 00 грн., без ПДВ.
08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду № 2 від 08.12.2022 до договору № 41 від 13.10.2022, згідно якої постачальник зобов?язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:2015 - 09110000-3) (Вугілля кам?яне ДГ (13-100) або еквівалент), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов?язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах передбачених Договором. Кількість товару - 110,7 тон.». Ціна цього Договору становить 841320,00 грн. (вісімсот сорок одна тисяча триста двадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.
Згідно додатку № 2 до договору №41 від 13.10.2022 (в новій редакції) вказано перелік закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в які здійснено поставку твердого палива, а саме: «Антарес», адреса: АДРЕСА_1 (вугілля ДГ13-100 11,0 т.), ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , (вугілля ДГ13-100 23,0 т.), ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_3 (вугілля ДГ13-100 44,0 т.), ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 (вугілля ДГ13-100 40,0 т.).
Додатками до договору №41 від 13.10.2022 являється сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля кам?яне, ДГ (13-100), та лист-дозвіл виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як постачальник та виробник кам?яного вугілля ДГ 13-100 дозволяє використовувати ПП « ОСОБА_7 » сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля кам?яне та підтверджує можливість постачання до ПП « ОСОБА_7 » товару, що є предметом закупівлі, необхідної якості та в установлені строки.
На підставі ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів та відібрано зразки вугілля в закладах ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , (вугілля ДГ13-100, кількість поставленого товару 23,0 т.), ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_3 (вугілля ДГ 13-100, кількість поставленого товару 44,0 т.), ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 (вугілля ДГ13-100, кількість поставленого товару 40,0 т.), які направлено на хіміко-аналітичне випробовування до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до протоколів випробувань №1824-Х від 06.09.2023, №1823-X від 06.09.2023, № 1826-Х від 06.09.2023, №1828-Х від 06.09.2023, №1825-Х від 06.09.2023, №1827-X від 06.09.2023 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що показники зольності на сухий стан палива, наданого на дослідження вугілля становлять від 23,52% до 28,21%, що значно перевищує показник відповідно до ДСТУ, який може становити не більше ніж 14% згідно до ДСТУ вугілля ДГ13-100.
Відповідно до висновку експерта №283/408/24-23 від 27.06.2024 року, за результатами проведення судової економічної експертизи, ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно сплачено коштів ПП « ОСОБА_9 » за вугілля кам?яне ДГ (13-100) у кількості 102,2 т. на загальну суму 776 720,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
У зв'язку з чим досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , будучи з 13.11.2006 єдиним засновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса:
АДРЕСА_5 ), уповноваженим керувати його діяльністю, представляти його у відносинах з іншими суб'єктами господарювання, розпоряджатись усім його майном, тобто будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, від імені ПП « ОСОБА_7 » 13.10.2022 в м. Умань уклав з ІНФОРМАЦІЯ_1 договір № 41 про закупівлю товару (вугілля кам'яне). В подальшому до даного договору його сторонами укладено додаткову угоду № 1 від 13.10.2022 та додаткову угоду № 2 від 08.12.2022.
Відповідно до п. 1.1 вищевказаного договору та додатку № 2 до нього ПП « ОСОБА_7 » взяло на себе зобов'язання поставити тверде паливо (код ДК 021:2015 - 09110000-3) (вугілля кам'яне ДГ (13-100) або еквівалент) кількістю 118 тон до навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ). Згідно з п.п. 2.1, 6.3.2 договору на постачальника покладено відповідальність за якість поставленого товару. Подальшими додатковими угодами кількість товару зменшено до 110,7 тон.
Разом із тим, при виконанні умов зазначеного договору ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливими мотивом та метою, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженим Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, який в подальшому продовжено Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022, затвердженим Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022, Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженим Законом України № 2212-ІХ від 21.04.2022, Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022, затвердженим Законом України № 2263-ІХ від 22.05.2022, Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022, затвердженим Законом України № 2500-ІХ від 15.08.2022, в період з 30.10.2022 до 17.11.2022 здійснив поставку товару, який згідно з протоколами випробувань №№ 1823-Х, 1824-Х, 1825-Х, 1826-Х, 1827-Х, 1828-Х (усі - від 06.09.2023), проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010, зокрема, за показником зольності, а тому не являється вугіллям кам'яним марки ДГ (13-100) або еквівалентом, поставивши такий товар до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) із супровідними документами про нібито його відповідність вимогам договору та технічним умовам виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною кількістю 102,2 т. За платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_1 ці поставки оплачено в період з 10.11.2022 до 30.12.2022, внаслідок чого безпідставно виплачено бюджетні кошти на загальну суму 776 720 грн. та відповідно до висновку експерта № 283/408/24-23 від 27.06.2024 заподіяно матеріальних збитків місцевому бюджету на вказану суму.
За вищевказаних обставин ОСОБА_8 в період з 10.11.2022 до 30.12.2022 заволодів зазначеними коштами в сумі 776 720 грн., яка в понад 626 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тому відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри.
Крім того, ОСОБА_8 , будучи з 13.11.2006 єдиним засновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ), уповноваженим керувати його діяльністю, представляти його у відносинах з іншими суб'єктами господарювання, розпоряджатись усім його майном, тобто будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, від імені ПП « ОСОБА_7 » 13.10.2022 в м. Умань уклав з ІНФОРМАЦІЯ_1 договір № 41 про закупівлю товару (вугілля кам'яне). В подальшому до даного договору його сторонами укладено додаткову угоду № 1 від 13.10.2022 та додаткову угоду № 2 від 08.12.2022.
Під час виконання зазначеного договору ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи, що поставлений ним до ІНФОРМАЦІЯ_8
( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (
АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (
АДРЕСА_4 ) товар не являється вугіллям кам'яним марки ДГ (13-100) або еквівалентом, склав, засвідчив власноручним підписом і печаткою
ПП « ОСОБА_7 » та в день складення, перебуваючи в м. Умань за адресами розташування зазначених установ, подав матеріально відповідальним особам цих установ видаткові накладні № РН-00000034 від 30.10.2022 (про поставку 44 т вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № РН-00000035 від 30.10.2022 (про поставку 19,6 т вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № РН-00000040 від 09.11.2022 (про поставку 10,3 т вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № РН-00000033 від 15.11.2022 (про поставку 23 т вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № РН-00000048 від 17.11.2022 (про поставку 5,3 т вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зазначивши в них неправдиві відомості про те, що наданий товар є вугіллям кам'яним марки ДГ 13-100.
З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Обґрунтованість вказаної підозри підтверджують докази.
Санкція інкримінованої ОСОБА_8 ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 18 КК України спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа. В даному випадку таким спеціальним суб'єктом вчинення злочину є службова особа. Згідно положень ч. 3,4 цієї ж статті службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.
В даному випадку необхідно перевірити факт використання найманої праці на ПП « ОСОБА_7 » з метою підтвердження чи спростування факту наділення посадової особи, яка відповідала за організацію проведення робіт, які передбачають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функціях, які полягають у заключенні трудових договорів, дії в інтересах підприємства (товариства), використання найманої праці, тощо.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв'язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику власників майна, у володінні яких знаходиться дана інформація.
Слідчий будучи повідомленим, в суд не з'явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, у кримінальному провадженні № 12023250320000669 від 25.04.2023 здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці , а саме: слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_6 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, в на паперовому та/або електронному носії роздруківки а саме інформації щодо:
-використання найманої праці на ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме звітів про суми нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загально обов'якове державне страхування за 2023 рік.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19