Справа № 646/8306/25
№ провадження 1-кс/646/2106/2025
25 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000239 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківського відділу Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000239 від 31.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2025 до ВПД № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, користуючись сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу велосипеду, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3500 гривень, які остання переказала на банківську картку за номером НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.
Беручи до уваги відомості, які надав у поясненні заявник ОСОБА_5 встановлено, що 27.07.2025 остання проводила інтернет моніторинг та знайшла сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається продажом велосипедів.
Вивчивши асортимент велосипедів, які виставлено на продаж, заявнику ОСОБА_5 сподобався велосипед марки «Vogue lifter 28», вартістю 3500 гривень. Після чого, заявник зробила електронну заявку на вказаному вище сайті інтернет магазину, де залишила для з'єднання з представниками магазину свій особистий номер телефону.
Через деякий час, заявнику ОСОБА_5 , у особистий чат месенджеру «Viber» зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_2 . Коли, заявниця підняла слухавку, то почула голос особи чоловічої статі, яке представився представником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між двома зазначеними вище особами відбулась розмова з купівлі продажу велосипеду.
Далі, невідома особа, що представилась представником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала заявнику ОСОБА_5 у особистий чат месенджеру «Viber» цифровий номер банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій останній необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень.
27.07.2025 о 13:38, заявник ОСОБА_5 здійснила з особистого банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який їй надав представник інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після того, як представник інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав від заявника ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3500 гривень, то перестав виходити на зв'язок та не надіслав останній її покупку, тобто велосипед марки «Vogue lifter 28» за який було сплачено грошові кошти.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маються відомості про клієнтів банку на яких оформлено банківські карткові рахунки та інші відомості про проведені операції за даними рахунками, що є банківською таємницею.
Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться відеозаписи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №12025226100000239 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 30.07.2025 до ВПД № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, користуючись сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу велосипеду, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3500 гривень, які остання переказала на банківську картку за номером НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, що представилась представником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала заявнику ОСОБА_5 у особистий чат месенджеру «Viber» цифровий номер банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій останній необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень.
27.07.2025 о 13:38, заявник ОСОБА_5 здійснила з особистого банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який їй надав представник інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після того, як представник інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав від заявника ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3500 гривень, то перестав виходити на зв'язок та не надіслав останній її покупку, тобто велосипед марки «Vogue lifter 28» за який було сплачено грошові кошти.
Із поданого до суду клопотання видно, що інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).
Слідчий суддя вважає доведеними дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов'язки дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по 25.08.2025, а саме:
-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;
-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1