Справа №534/2191/25
Провадження №1-кс/534/361/25
26 серпня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000443 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025170520000443, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Козельщинським відділом Глобинської окружної прокуратури.
На обґрунтування зазначає, що 31.07.2025 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ШУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.07.2025 близько 13 год 00 хв невідома особа, використовуючи інтернет посилання, шляхом обману, під час військового стану, заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у сумі 82 691,00грн.
З метою всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з'ясування всіх обставин, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до: документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме, договору по відкриттю та обслуговуванню рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та додатків до них; виписки по рахунку на паперовому носії та/або електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 31.07.2025.
Виконання ухвали просить доручити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали встановити на 2 місяці.
Посилаючись на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання особа, у володінні якої знаходяться документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з'явилася.
Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю та просив його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає. Оскільки відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, слідчий суддя вважає безпідставним клопотання в частині вимоги доручити виконання ухвали суду про тимчасовий доступ філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зважаючи на таке.
У пунктом 4 частини 1 статті 164 КПК України міститься вимога, згідно з якою в ухвалі слідчого судді має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. Отже, надати тимчасовий доступ до речей і документів може виключно юридична особа, якою в цьому випадку є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки саме юридична особа наділена необхідною правоздатністю та дієздатністю.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження в частині доступу до відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та додатків до них, позаяк ці відомості стосуються потерпілої особи.
Зокрема, вирішуючи клопотання в цій частині слідчий суддя зауважує, що додані до клопотання матеріали, зокрема виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , свідчить, що володільцем (власником) цього рахунку є ОСОБА_5 , який має статус потерпілого в кримінальному провадженні.
Відповідно до статей 3, 56 КПК потерпілий є стороною кримінального провадження і має право подавати докази не тільки суду, але й і слідчому. Крім того, за правилами частини 2 статті 84 вказаного Кодексу показання потерпілого є процесуальним джерелом доказу.
Виходячи із законодавчих норм, потерпілий наділений правом безпосередньо надавати слідчому документи на підтвердження фактів стосовно події та складу кримінального правопорушення, а слідчий зобов'язаний прийняти ці документи для виконання завдань кримінального провадження та з'ясування всіх обставин, що згідно зі ст. 91 КПК належать до предмета доказування.
До того ж, у відповідності до пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із пунктом 7 частини 2 статті 160 КПК України, слідчий у клопотанні має зазначити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, слідчим у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, не зрозуміло на підтвердження чи спростування яких обставин та/або чиїх протиправних дій виникла необхідність в отриманні документів, що стосуються потерпілої особи та можуть бути надані власно нею.
Таким чином клопотання в означеній частині стосується документів та відомостей, що належать потерпілому. Однак слідчим не зазначено, що перешкоджає отримати інформацію у потерпілого, а також, що ці дані у розумінні статті 91 КПК України доводитимуть у межах кримінального провадження.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000443 від 01.08.2025 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- виписки по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , на паперовому носії та/або електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 31.07.2025.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1