Справа № 359/9675/25
Провадження № 1-кп/359/1726/2025
Іменем України
15 серпня 2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111100001512 від 04.08.2025,
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.07.2025 з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів у загальній сумі 23 270 гривень. Потрепіла за будь-якими посиланнями не переходила та будь-яких відомостей, щодо банківської карти нікому не надавала.
Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що на її банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведені наступні банківські операції:
- 24.07.2025 о 12:08 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 3569,76 грн (комісія 124,85 грн) без її відома на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 24.07.2025 о 12:09 годині з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 3529,54 грн (комісія 123,31 грн) без її відома на картку невідомої особи;
- 24.07.2025 о 12:11 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 3465,00 грн (комісія 103,95 грн) без її відома на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 ;
- 24.07.2025 о 12:21 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5025,00 грн (комісія 175,75 грн) без її відома на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 ;
- 24.07.2025 о 12:30 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 3569,76 грн (комісія 124,85 грн) без її відома на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 24.07.2025 о 12:33 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 3438,11 грн (комісія 120,25 грн) без її відома на картку № НОМЕР_6 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_3 у період з 24.07.2025 по дату проведення вибірки.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, проте подала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся, за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося у зв?язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до приписів пункту 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Приписами частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих письмових матеріалів вбачається, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111100001512 від 04.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_3 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 24.07.2025 по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24.07.2025 по дату проведення вибірки;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 24.07.2025 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2025 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2025 по дату проведення вибірки.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 15.10.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_9