Справа № 462/6485/25
провадження 1-кс/462/1517/25
26 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000235 від 24.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 25.08.2025 року (вх. № 18793) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням у кримінальному провадженні № 12025142390000235 від 24.08.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії за адресою представництва банку, зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період з 11.08.2025 по термін дії ухвали суду;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 11.08.2025 по термін дії ухвали суду;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткок - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 11.08.2025 по термін дії ухвали суду;
- інформації про те, який фінансові номери які були зареєстровані за даними картками за період з 11.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію за період з 11.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази вчиненого злочину, мають значення для встановлення осіб, які користувались даними SIM-картами в період вчинення злочину та які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, іншим шляхом тримати інформацію про абонентів рухомого (мобільного) зв'язку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації надасть можливість отримати важливу інформацію, постійний доступ до неї з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення її зміни або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12025142390000235 від 24.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що що 24.08.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 29 100 грн., які він перерахував 11.08.2025 року о 09:50 год., на банківські карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 11.08.2025 року у зв'язку із переїздом у місто Львів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав шукати житло. Цього ж дня він натрапив на оголошення про здачу однокімнатної квартири у АДРЕСА_3 , за ціною 9 700 грн., виклав оголошення невідомий під нік неймом «chesterfernandezr1965», унікальний номер оголошення НОМЕР_3 , також в оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_10 написав в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачу за квартиру, на що він відповів, щоб той зателефонував. Далі потерпілий зателефонував за вище вказаним номером підняв слухавку невідомий йому чоловік, який повідомив, що потрібно скинути завдаток у сумі 3000 грн., для того, щоб оголошення з платформи було видалене, та попросив перейти у соціальну мережу «Viber», щоб там продовжити спілкування. Надалі невідома особа скинула фото своїх документів, а також фото своє із документами представившись працівником ДБР, а також надіслав номер банківської картки на яку ОСОБА_10 , потрібно було скинути завдаток. Так, 11.08.2025 року о 09:50 год., він із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснив перший переказ у сумі 3000 гривень на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Житомир. В подальшому невідомий повідомив, що кошти прийшли та він очікує його у місті Львові. 23.08.2025 року він відправився на потязі №116 ЛБ-Н-НШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із Чернівців о 12:57 год., у місто Львів. До нього зателефонувала особа, з якою він попередньо розмовляв, але з номеру телефону за яким був зареєстрований додаток «Viber» НОМЕР_6 та через «Viber» в ході розмови повідомив, що він знаходиться у нотаріуса, та щоб ОСОБА_11 перерахував йому грошові кошти за оплату першого та останнього місяця, а саме 9700 гривень за один місяць. На що останній погодився та особа скинула йому у додатку «Viber» другу карту на яку він здійснив їдучи в потязі здійснив три перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перша транзакція 23.08.2025 року о 18:19 год., у сумі 6 700 гривень, друга транзакція 23.08.2025 року о 18:40 год., у сумі 9 700 гривень, третя транзакція 23.08.2025 року о 19:02 год., у сумі 9 700 гривень. Тобто загальна сума завданих йому збитків становить 29 100 гривень та ним було здійснено чотири транзакції. Здійснивши всі транзакції він скинув квитанції про оплату на «Viber» особі, в подальшому приїхавши до Львова ОСОБА_10 , зателефонував на простий номер телефону НОМЕР_7 , невідомий підняв слухавку та попросив його зачекати, оскільки він зайнятий та має зустріч і не може зараз його засилити. Останній його очікував, після чого намагався з ними зв'язатись однак ніхто не відповідав. Тоді він зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали чи по термін дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025142390000235 від 24.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії за адресою представництва банку, зокрема:
- інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткок - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року;
- інформації про те, який фінансові номери які були зареєстровані за даними картками за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року;
- інформацію за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: