Справа № 645/5659/25
Провадження № 1-кс/645/1139/25
іменем України
27 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12025221190001016 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України ,-
Встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 30.06.2025 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).
- ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 30.06.2025 року по теперішній час;
В обґрунтування клопотання зазначила, що невстановлені особи 31.03.2025 під приводом надання послуг з працевлаштування на роботу за кордоном, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 9728 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили їй матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 14369 від 14.07.2025)
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що у кінці червня 2025 року вона шукала роботу за кордоном та перейшла на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно працевлаштування на заводі робітником складу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у країні Німеччина м.Берлін, на вище вказаному сайті, з нею зв'язався чоловік на ім'я « ОСОБА_7 » який повідомив що він менеджер, та розповів їй умови та порядок працевлаштування та 01.07.2025 р. надав договір надання послуг працевлаштування. ОСОБА_7 обіцяв 17 євро за годину роботи. ОСОБА_7 говорив що необхідно сплачувати грошові кошти згідно його інструкції після чого з потерпілою зв'яжеться координатор та наддасть всі документи на працевлаштування а також допоможе з проживанням.
Після чого потерпілій було повідомлено, що потрібно перерахувати 200 євро на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім'я ФОП ОСОБА_8 », вказану бесіду потерпіла здійснювала через месенджер «Телеграм» за н.т. № НОМЕР_2 .
Ознайомившись з умовами договору потерпіла здійснила переказ грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (яка належить її сину ) в сумі 9728 грн, на вказану вище карту. Після чого їй повідомили, що оплата пройшла та протягом 5-6 днів будуть готуватись документи на працевлаштування, але по теперішній час їй ніхто не відповів, заявок з невідомим на ім'я « ОСОБА_7 » було втрачено та переписка в «Телеграм» видалена. Після оплати останньої суми вищезазначені особи перестали виходити на зв'язок, та відповідати на повідомлення потерпілої, гроші ніхто не повернув, працевлаштуванням яке обіцяли потерпілій не забезпечили.
Беручи до уваги те, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Статтею 62 Закону України «Про баки і банківську діяльність» регламентовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190001016 від 15.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 30.06.2025 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).
- ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 30.06.2025 року по теперішній час;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 27 серпня 2025 року
Слідчий суддя