Справа № 645/5655/25
Провадження № 1-кс/645/1136/25
іменем України
27 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000985 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їхнього подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме до інформації у паперовому чи електронному вигляді про наступне:
1.Відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;
2. Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 22.03.2025 року по теперішній час із зазначенням повних відомостей про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
3. Відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 22.03.2025 року по теперішній час з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження.
4.ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 22.03.2025 року по теперішній час, відомості про пристрої з яких здійснювався вхід віддаленого доступу.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12025221190000985 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 13710 від 07.07.2025)
В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці березня місяця 2025 року потерпілий на просторах Інтернету знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном у вигляді співробітника на вакансію з виробництва бекону у країні Німеччина на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому перейшов в телеграм-каналі з актуальними ваканціями.
Зв'язавшись по мобільному який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 , через месенджер Telegram почав спілкуватися з менеджером гр. ОСОБА_7 (як він представився) мені пояснив потерпілому умови працевлаштування та повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 250 євро у вигляді послуг які надає агентство з яких, 100 євро є аванс при укладанні договору з агентством та 150 євро треба буде оплатити по готовності документів. На що потерпілий погодився та перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100 євро у розмірі 4490 гривень за реквізитами які йому надали в переписці, а саме НОМЕР_5 на ФОП ОСОБА_8 на номер картки № НОМЕР_3 .
Після чого з потерпілим ще зв'язувались якісь особи, які також представлялись співробітниками агентства та під виглядом оформлення страховки заволоділи також його грошовими коштами у сумі 150 євро що рівняється 6711 гривням які він перерахував за їхньою вимогою з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По телефону це були різні чоловічі голоси, обличчя потерпілий я не бачив.
Після оплати останньої суми, вищезазначені особи перестали виходити на зв'язок, та відповідати на повідомлення, гроші потерпілому ніхто не повернув, працевлаштуванням не забезпечив.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги те, що відповідно до ст.60 Закону України «Про баки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Статтею 62 Закону України «Про баки і банківську діяльність» регламентовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000985 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їхнього подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме до інформації у паперовому чи електронному вигляді про наступне:
Відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;
Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 22.03.2025 року по теперішній час із зазначенням повних відомостей про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
Відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 22.03.2025 року по теперішній час з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження.
ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 години 22.03.2025 року по теперішній час, відомості про пристрої з яких здійснювався вхід віддаленого доступу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 27 серпня 2025 року
Слідчий суддя