Справа № 645/5672/25
Провадження № 1-кс/645/1146/25
іменем України
27 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190001140 від 16.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
Встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 05.12.2024 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).
- ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 05.12.2024 року по теперішній час
В обґрунтування клопотання зазначила, що до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи його грошовими коштами у сумі 4400 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно чого було встановлено, що на початку грудня місяця 2024 року на просторах Інтернету він знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном у вигляді співробітника на завод в Нідерландах, м.Амстердам, зв'язавшись по мобільному який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 (також потерпілий спілкувався з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), через месенджер Telegram з менеджером гр. ОСОБА_7 (як він представився) з агентства по працевлаштуванню. Під час спілкування він пояснив потерпілому умови працевлаштування та повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 250 євро у вигляді послуг які надає агентство з яких, 100 євро є аванс при укладанні договору з агентством та 150 євро треба буде оплатити по готовності документів.
На що потерпілий погодився та 06.12.2024 перерахував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на банківську картку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 грошові кошти сумі 100 євро у розмірі 4400 гривень за реквізитами які мені надали в переписці. Після чого потерпілому повідомили що потрібно ще перерахувати грошові кошти за різні послуги (дозвіл на працю, страховки, тощо), однак він відмовився оскільки зрозумів, що це шахраї та спочатку про це ніхто не говорив.
Потерпілий відмовився їм скидувати гроші та попрохав повернути його грошові кошти у сумі 4400 грн, однак після цього зв'язок з особами був втрачений та гроші потерпілому ніхто не повернув, вігн зрозумів що це були шахраї.
Встановлено що володільцем інформації яку необхідно вилучити належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання інформації обумовлена пошуком правопорушника, встановлення адреси мешкання, контактного телефону, встановлення свідків вчинення злочину, пошук речових доказів.
Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190001140 від 16.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 05.12.2024 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).
- ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 09:00 години 05.12.2024 року по теперішній час;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 27 серпня 2025 року
Слідчий суддя