Справа № 577/4957/25
Провадження № 1-кс/577/1261/25
"25" серпня 2025 р.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200450000790 від 13.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України,-
21.08.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, а саме: надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити завірені копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 12.08.2025 року по час винесення ухвали, а саме: щодо власників банківських карток (повні анкетні та паспорті дані), роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що 12.08.2025 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те, що 05.07.2025 вона користуючись власним мобільним телефоном оформлювала " ІНФОРМАЦІЯ_3 " через посилання " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де на окремій оформленій сторінці увела останні чотири цифри банківської ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому 18.07.2025 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у суму 40 000 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 належна ОСОБА_18 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 пояснила, що 05.07.2025 року перейшовши за посиланням “ ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_18 ввела чотири останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого на її мобільний телефон: НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з посиланням, на котре вона не переходила. 12.0.8.2025 ОСОБА_18 побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок до якої НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 40000 грн., одразу після чого звернулась до працівників поліції та банку.
Крім того, в ході досудового розслідування проведено огляд телефону в ході якого встановлено, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_18 , з якої зловмисник шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 40000 грн. які переведено через “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » двома транзакціями по 20000 грн. кожна.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 13.08.2025 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за за №12025200450000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12025200450000790 від 13.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, а саме: надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити завірені копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 12.08.2025 року по 25.08.2025, а саме: щодо власників банківських карток (повні анкетні та паспорті дані), роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_19