Справа № 592/13743/25
Провадження № 1-кс/592/5696/25
26 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 17.02.2025 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025096010000113 від 18.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 близько 14.30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомій, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 17.02.2025 о 15.05 год. остання перерахувала з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування у додатку «Телеграм» картку № НОМЕР_3 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому стало відомо, що сторінку знайомої зламано та використано в шахрайських цілях.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 22.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.02.2025 справа № 344/3228/25 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти у сумі 7500,00 гривень та який обслуговується та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 о 15.05 год. грошові кошти у сумі 7500,00 гривень, належні потерпілій стороні, було зараховано на рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , який відкрито на клієнта з даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Вінницька область, адреса місця реєстрації: АДРЕСА_2 , яким при відкритті рахунка було зазначено, як фінансовий номер мобільного телефону, абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_5 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 05.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 27.03.2025 справа № 344/4964/25 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо відомостей по абонентському номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_5 , який обслуговується та перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 в період часу з 11.42 год по 13.22 год., тобто на момент вчинення кримінального правопорушення, абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_5 , фіксувався за адресою: АДРЕСА_3 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у пристрої з IMEЙ: НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування, з метою отримання та перевірки доказів, встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки на причетність до його вчинення осіб, встановлення кола їх зв'язків, підтвердження або спростування узгодженості дій, відомостей щодо часу та тривалості спілкування, місць їх перебування під час здійснення негласного спостереження за ймовірною жертвою злочину, отримано відомості про абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_5 , який зазначено, як фінансовий номер, власником рахунку картки, на який потерпілою стороною було перераховано грошові кошти під час скоєння невстановленою особою протиправних дій, тобто особою, що можливо приймала участь у готуванні до вказаного злочину. Особа, яка користувалась вказаним абонентським номером під час вчинення кримінального проступку, на даний час залишається невідомою.
Відповідно до відомостей, отриманих від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_5 , на момент вчинення кримінального правопорушення працював в терміналі з IMEЙ: НОМЕР_6 .
З метою встановлення особи, яка користувалась на момент вчинення злочину чи користується на теперішній час абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_5 , її місця знаходження, та перевірки даної особи на причетність до вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола його зв'язків, а також встановлення інших можливих учасників вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв'язку за ІМЕІ: НОМЕР_6 , а саме у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в документах яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування по абоненту А та Б, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), номери мобільних телефонів, що використовувались у вказаному терміналі за період з 11.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації на електронному або матеріальному носії інформації, яка перебуває у володінні:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування по абоненту А та Б, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), номери мобільних телефонів, що використовувались у терміналах з ІМЕІ НОМЕР_6 за період з 11.02.2025 по 26.08.2025.
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування по абоненту А та Б, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), номери мобільних телефонів, що використовувались у терміналах з ІМЕІ НОМЕР_6 за період з 11.02.2025 по 26.08.2025.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування по абоненту А та Б, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), номери мобільних телефонів, що використовувались у терміналах з ІМЕІ НОМЕР_6 за період з 11.02.2025 по 26.08.2025.
Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадження №12025096010000113 від 18.02.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1