Справа № 592/13738/25
Провадження № 1-кс/592/5693/25
26 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 04.04.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 33259 від 04.04.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520000363 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 01.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу запчастин для автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 7400,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які у якості передоплати було перераховано на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому продавець перестав виходити на зв'язок та перераховані кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на зазначену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2025 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 7400 грн. на банківський рахунок, з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку, до якого відкрито зазначену картку, а також прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_3 , дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_3 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 за період часу з 26.03.2025 по 26.04.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 ;
-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 за період часу з 26.03.2025 по 26.04.2025.
Право тимчасового доступу надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №12025205520000363 від 05.04.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1