Справа № 509/3915/25
26 серпня 2025 року с-ще Овідіополь
Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Овідіополь кримінальне провадження №72025161000000062 від 09.07.2025 року з обвинувальним актом за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, громадянина України, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
На початку 2023 року ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч вимогам Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, із змінами і доповненнями, іншого законодавства України, перебуваючи у межах міста Одеси, з корисливих мотивів, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в межах території України.
З метою реалізації свого умислу, 20.06.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, створив загальнодоступний канал у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обліковий запис адміністратора (менеджера) каналу у месенджері «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого збуту населенню незаконно виготовлених підакцизних товарів, які не містять марок акцизного податку України.
З метою конспірації своєї протиправної діяльності та унеможливлення викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, мінімізуючи спілкування за допомогою відкритого телефонного зв'язку, ОСОБА_5 для спілкування та листування під час отримання замовлень на незаконно виготовлені підакцизні товари використовував мессенджер «Telegram» для дотримання умов конспірації під час вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_5 , з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у м. Одесі, точне місце не встановлено, у період часу з 20.06.2022 року по 19.06.2025 розміщував у загальнодоступному каналі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів, та у подальшому їх оновлював, а також розміщував аналогічні оголошення щодо продажу підакцизних товарів з актуальним асортиментом продукції, що пропонувалась до продажу, а також актуальними цінами на неї у гривневому еквіваленті.
Так, ОСОБА_5 , використовуючи обліковий запис адміністратора (менеджера) вищевказаного загальнодоступного каналу у месенджері «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримував замовлення від населення на незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку України, та здійснював їх збут сигарет шляхом відправлення через кур'єрську службу доставки ТОВ «Нова пошта» із використанням власних анкетних даних та мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 у вказаний період часу з 20.06.2022, але не пізніше 19.06.2025, пристосував приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Продовжуючи протиправний умисел, ОСОБА_5 здійснив придбання підакцизних товарів, зокрема сигарет марок Camel»; «Прима»; «Marlboro»; «Ritm»; «Urta»; «Astra»; «Marshal»; «Compliment»; «Bond» та інших, шляхом замовлення за оголошеннями, розміщеними у мережі Інтернет, у невстановлених осіб. Вказані підакцизні товари ОСОБА_5 придбав без марок акцизного податку України та без будь-яких документів, сертифікатів відповідності, свідоцтв про походження товару, документів щодо імпорту електронних сигарет та сплати відповідних митних платежів, що вказує на їх незаконне виготовлення.
Вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_5 зберігав з метою збуту у пристосованих раніше приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо транспортувавши їх з місця придбання використовуючи невстановлені транспортні засоби .
Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 23.05.2025 року здійснив збут через загальнодоступний канал у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 пачок сигарет марки «Parliament», 10 пачок сигарет марки «Kent», 10 пачок сигарет марки «Camel», 10 пачок сигарет марки «King», на загальну суму 2460 гривень громадянину ОСОБА_7 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 у період з 20.06.2022 року по 19.06.2025 рр. збув незаконно виготовленні тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marshall», «Ok», «Kent», «Marlboro» та інші на адресу ОСОБА_8 у загальній кількості понад 100 пачок сигарет.
Разом з цим, у вказаний період часу ОСОБА_5 збув незаконно виготовленні тютюнові вироби, а саме сигарети марки «King», «Marshal», «Ritm», «Astra» на адресу ОСОБА_9 у загальній кількості 120 пачок сигарет.
Окрім цього, 19.06.2025 під час проведення обшуку за місцем зберігання ОСОБА_5 незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби наступних найменувань: «Camel» у кількості 880 пачок; «Прима» у кількості 1030 пачок; «Marlboro» у кількості 740 пачок; «Ritm» у кількості 170 пачок; «Astra» у кількості 280 пачок; «Urta» у кількості 1160 пачок; «Marshal» у кількості 3600 пачок; «Compliment» у кількості 3120 пачок; «Bond» у кількості 540 пачок; «Lifa» у кількості 630 пачок; «Kent» у кількості 750 пачок; «TT» у кількості 160 пачок; «King» у кількості 850 пачок; «Brut» у кількості 860 пачок; «Rothmans» у кількості 2040 пачок; «Winston» у кількості 600 пачок; «Lucky Strike» у кількості 270 пачок; «Desert» у кількості 1300 пачок; «Solo» у кількості 130 пачок; «Parliament» у кількості 260 пачок; «Elfbar» у кількості 124 пачок.
Придбані в ході проведення контролю за вчиненням злочину, а також вилучені під час проведення обшуків тютюнові вироби не відповідають вимогам ст.ст.65, 67 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», та ст.12 Закону Украйни «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину визнав повністю і у вчиненому ним кримінальному правопорушенні щиросердо розкаявся, підтвердивши суду, що він дійсно скоїв кримінальне правопорушення при вищенаведених фактичних обставинах, які ним не заперечуються.
Судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 правильно розуміє зміст цих обставин, а тому у суду немає сумнівів у добровільності та істинності його позиції. При цьому обвинуваченому роз'яснено, що надалі він не матиме права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.
За згодою учасників судового провадження, відповідно до ст.349 КПК України, судом визнано недоцільним досліджувати докази фактичних обставин справи, які ніким не заперечуються та крім пояснень ОСОБА_5 підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України повністю доведеною.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 правильно кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України.
Призначення покарання ОСОБА_5 підлягає в межах санкції ч.1 ст.204 КК України.
Призначаючи покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а у відповідності зі ст.12 КК України вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення відносяться до нетяжких злочинів.
Крім того, при призначенні покарання суд враховує особу обвинуваченого:
- обвинувачений ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, характеризується задовільно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
Також при призначенні покарання суд враховує:
відсутність обставин, що обтяжують покарання (ст.67 КК України),
наявність обставини, що пом'якшує покарання:
- щире каяття (п.1 ч.1 ст.66 КК України).
Запобіжний захід не застосовувався.
Питання щодо долі речових доказів підлягає вирішення в порядку, передбачено ст.100 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (ч.2 ст.96-1 КК України).
Згідно з ч.1 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Оскільки обвинувачений ОСОБА_5 вчинив умисне кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України та використовував мобільний телефон «IPhone 16 ProMax» s/n: НОМЕР_2 як засіб вчинення цього кримінального правопорушення, суд, з урахуванням вимог ст. 96-1, 96-2 КК України, вважає за необхідне застосувати до цього майна спеціальну конфіскацію, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави зазначеного мобільного телефону.
Процесуальні витрати по справі на залучення експертів для проведення судових експертиз в сумі 14262 грн. 40 коп. відповідно до ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст.349, 370, 373, 374 КПК України, суд
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Роз'яснити ОСОБА_5 що несплата штрафу за відсутності підстав для розстрочки його виплати тягне за собою наслідки, передбачені ч.5 ст.53 КК України.
Застосувати спеціальну конфіскацію до мобільного телефону «IPhone 16 ProMax» s/n: НОМЕР_2 , який примусово безоплатно вилучити у власність держави.
Речові докази:
- мобільний телефон «IPhone 12» модель MGNG3LL/A s/n: НОМЕР_3 - повернути власнику ОСОБА_10 , скасувавши з нього арешт;
- автомобіль «BMW 320І», д/н НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 та ключ від автомобіля «BMW 320І», д/н НОМЕР_4 - вважати повернутими власнику ОСОБА_10 ;
- автомобіль «BMW 330І», д/н НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 , ключ від автомобіля «BMW 330І», д/н НОМЕР_6 , автомобіль «BMW Х4», д/н НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 , ключ від автомобіля «BMW 330І», д/н НОМЕР_6 - вважати повернутими власнику ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон «IPhone 7» s/n: НОМЕР_10 , мобільний телефон «IPhone X» s/n: НОМЕР_11 , ноутбук марки «MSI» s/n: K1712N0056780 із зарядним пристроєм - повернути власнику ОСОБА_5 , скасувавши з них арешт.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь Держави 14262 грн. 40 коп. процесуальних витрат по справі на залучення експертів для проведення судових експертиз.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом 30 днів після його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою в той же строк з дня отримання копії вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Роз'яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку, ознайомитись із журналом судового засідання та подати до нього письмові зауваження.
Суддя ОСОБА_1