СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5267/25
ун. № 759/19099/25
25 серпня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.
Встановлено, що 25.03.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_4 (Концесієдавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:
-м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);
-Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);
-Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);
-Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).
Об'єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.
Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_4 є отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.
Також встановлено, що під час ведення господарської діяльності журналісти провели розслідування в ході яких було встановлено, що вказаний договір укладений з метою приватизації комунального майна у приватну власність та не зацікавленість модернізувати обладнання або прокладати нові комунікації тощо, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Достатньо просто утримувати систему в робочому стані, створювати видимість модернізації та отримувати надприбутки. Вищевказану діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лобіюють зацікавлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У ході виконання доручення встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрія та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.
У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.
Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.
Крім цього, 05.06.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, з приводу надання належним чином завірених копій документів на підставі яких проведено конкурс з метою укладення договору Концесії.
12.06.2025 отримано відповідь на вказаний запит до якого долучено відповідні документи, в ході опрацювання яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
В ході виконання доручення оперативними працівниками УСР в Київській області ДСР НП України, встановлено банківські рахунки підприємств які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2008
НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 840-ДОЛАР США15.02.2008
НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 978-ЄВРО15.02.2008
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо відомостей про: документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, які відкриті у банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та розкрити банківську таємницю, і вилучити документи про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 :
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2008
300647АБ "ІНФОРМАЦІЯ_13"НОМЕР_9 840-ДОЛАР США15.02.2008
300647АБ "ІНФОРМАЦІЯ_13"НОМЕР_9 978-ЄВРО15.02.2008
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 25.10.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1