справа № 166/885/25
провадження № 1-кс/166/664/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 серпня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025035570000065 від 31 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 серпня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 30.05.2025 близько 11 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 59855 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 28.05.2025 близько 14:57 год в додатку «Телеграм» їй написав користувач « ОСОБА_6 », ім'я користувача « ОСОБА_7 », яка запропонувала онлайн-заробіток. Суть заробітку полягала в тому, щоб допомогти компанії збільшити онлайн-продажі через шляхи підвищення активності в туристичній галузі, а також допомогти залучити якнайбільше відвідувачів веб-сайту. Середня денна зарплата становить 150-3000 грн. Дана пропозиція зацікавила потерпілу та вона погодилась виконувати їхні завдання. Виконавши перше завдання, 29.05.2025 ОСОБА_5 отримала винагороду в сумі 150 грн, другий раз 692 грн, 2597 грн. Наступне завдання, яке надійшло полягало у викупі пакету турів за певну суму, щоб в подальшому знову отримати винагороду. Після ОСОБА_5 зробила декілька транзакцій з переказу коштів, після яких отримувала винагороду. 30.05.2025 потерпіла отримала наступне завдання у викупі пакету турів на більшу суму, для цього, 30.05.2025 об 11:00 год вона зі своєї картки НОМЕР_6 переказала 3174,81 грн (107,81 грн комісія) на картку НОМЕР_4 , однак винагорода не приходила. Після надійшло повідомлення, що не вистачає суми та потерпілій запропонували переказати більшу сум, що вона і зробила 30.05.2025 об 11:48 год перказавши зі своєї картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 7148,75 грн (242,75 грн комісія) на картку № НОМЕР_3 . Того ж дня о 12:08 год ОСОБА_5 , знову переказала з картки зі своєї картки № НОМЕР_2 гроші в сумі 16814, 86 грн (комісія 642,86) на картку № НОМЕР_5 , о 12:24 год - гроші в сумі 15600 (комісія 600 грн) на картку НОМЕР_5 , о 12:26 год - гроші в сумі 17119,44 (комісія 658,44 грн). В результаті винагороду ОСОБА_5 не отримала, а загальна сума збитків становить 59855 грн.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 05.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за якою закріплений фінансовий номер НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру НОМЕР_7 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 29.05.2025 по 05.06.2025, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 30.05.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 30.05.2025 близько 11 год, невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку, грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 59855 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000065 від 31.05.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.05.2025, протоколом огляду предмета від 04.08.2025, копією договору банківського рахунку та надання додаткових послуг № РКО-1296823/29052025/0298 від 29.05.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_8 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_8 в період часу з 29.05.2025 по 05.06.2025, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_7 , а саме копію інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 29.05.2025 по 05.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 26 жовтня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1