справа № 166/1692/24
провадження № 1-кс/166/670/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 серпня 2025 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024035570000132 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 14 серпня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 23.10.2024 в чергову частину відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці та оформив кредитні договори в різних кредитних установах на загальну суму 107 213, 60 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 за № 12024035570000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Крім цього, 22.01.2022 ОСОБА_6 , шляхом обману, від імені ОСОБА_5 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволодів грошовими коштами заявниці в сумі 20000 гривень, які зберігались на банківській картці НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 за № 12025030570000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора від 26.06.2025 кримінальні провадження об'єднані в одне кримінальне провадження під № 12024035570000132.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що до червня 2022 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спільного проживання останній користувався банківськими картками потерпілої, змінив фінансовий номер банківської картки та без відома ОСОБА_5 оформив кредити. ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 поїхав з місця проживання та місце його перебування потерпілій не відоме. Після того, на адресу потерпілої приходили листи з кредитних установ, з цивільним позовом про стягнення заборгованості. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_6 використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Згоди на укладення договорів вона не надавала. До травня 2022 року доступ до банківських карток потерпілої мав лише ОСОБА_6 .
Свідок ОСОБА_7 дав показання про те, що його дочка ОСОБА_5 була одружена з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після одруження проживали разом з ним у будинку. Працював ОСОБА_6 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в селищі Ратне. Проте в подальшому ОСОБА_6 звільнився, як пояснив рідним, у зв'язку із скороченням штатів. Коли ОСОБА_6 приходив додому, то постійно сидів за комп'ютером, пояснюючи це тим, що це пов'язано з його роботою. Приблизно у квітні 2022 року, ОСОБА_8 сказав, що їде у м. Луцьк на лікування у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того ОСОБА_6 телефонував до ОСОБА_5 і сказав, що проходить обстеження. У 2024 році ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_6 без її згоди, незаконно використав її конфіденційну інформацію та персональні дані й оформив від її імені кредитні договори в різних кредитних установах. Особисто ОСОБА_5 кредитні договори з кредитними установами, банками ніколи не укладала.
Свідок ОСОБА_7 вказав, що ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 . Дочка ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_4 .
З кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надала потерпіла, слідує, що в період 2020-2022 років від імені ОСОБА_5 укладено 91 кредитний договір.
До кредитних установ скеровано запити, для отримання інформації про укладення кредитних договорів від імені ОСОБА_5 та кредиторами, зокрема номеру договору, дати і місця укладання, найменування сторін договору, сума кредитів, посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір, термін, на який надається кредит, дата погашення кредиту, номер картки/рахунку, на яку зараховано кредитні кошти, номер мобільного телефону сторін, інформацію про особистий кабінет.
З відповіді кредитних установ слідує, що між вказаним товариствами та ОСОБА_5 були укладені договори кредитної лінії. При реєстрації вказувався номер картки НОМЕР_5 , на яку зараховувалися кредитні кошти, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Працівникам ВПК у Волинській області надано доручення для встановлення повного номеру банківської картки НОМЕР_5 , на яку зараховувалися кредитні кошти. З відповіді на доручення слідує, що повний номер картки є НОМЕР_6 .
На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/1692/24 від 27.02.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про банківські операції по банківській картці НОМЕР_6 , встановлено, що картка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ІНФОРМАЦІЯ_7 створений від 2012-07-30 в 12:19:40.873 за номером НОМЕР_4 .
Фінансовий номер НОМЕР_4 змінено 29.12.2019 на номер НОМЕР_2 ;
Фінансовий номер НОМЕР_2 змінено 02.05.2022 на номер НОМЕР_4 .
Згідно транзакцій по картці підтверджується зарахування коштів згідно договорів кредиту. Крім того, з картки НОМЕР_6 здійснювалися перекази на картку ОСОБА_6 НОМЕР_7 .
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 15.07.2025 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було скеровано запит та згідно отриманої відповіді від даної установи встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 на селі та ОСОБА_6 був укладений договір позики для будівництва житлового будинку № 2675 від 01.09.2015 року та додатковий договір № 2675/1 від 01.09.2016 року. Крім цього, станом на 04.08.2025, залишок неповернутої суми позики становить 153 830 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: оригіналів документів (довідки про доходи, договір поруки, кредитні договори, накладні та квитанції із придбання будівельних матеріалів, платіжні доручення), які підтверджують факт, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , який отримав позику з ІНФОРМАЦІЯ_10 , надав документи з ознакою підробки, внаслідок чого подав недостовірну інформацію про використання кредитних коштів з 01.09.2015 по даний час, а також належним чином завіреної копії особової справи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання ним позики для здійснення індивідуального житлового будівництва на селі.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 23.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом незаконного використання конфіденційної інформації та персональних даних заявниці її колишнім чоловіком ОСОБА_6 у період з 2020 року по квітень 2022 року.
Указані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12024035570000132 від 24.10.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.10.2024, протоколами допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.10.2024, поясненнями ОСОБА_6 від 27.06.2025, листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, а саме: оригінали документів (довідки про доходи, договір поруки, кредитні договори, накладні та квитанції із придбання будівельних матеріалів, платіжні доручення), а також копії особової справи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання ним позики для здійснення індивідуального житлового будівництва на селі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв'язку з цим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 та т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме: оригіналів документів (довідки про доходи, договір поруки, кредитні договори, накладні та квитанції із придбання будівельних матеріалів, платіжні доручення), які підтверджують факт, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , який отримав позику з ІНФОРМАЦІЯ_10 , надав документи з ознакою підробки, внаслідок чого подав недостовірну інформацію про використання кредитних коштів з 01.09.2015 до 26 серпня 2025 року, а також належним чином завіреної копії особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання ним позики для здійснення індивідуального житлового будівництва на селі, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 26 жовтня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1