Справа № 592/13354/25
Провадження № 1-кс/592/5528/25
25 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480001040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 03.04.2024, близько 18.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи невідоме фішингове посилання про надання матеріальної допомоги на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номери стільникового зв'язку "3700" та НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала коли доступу від потерпілої ОСОБА_4 до банківської кати НОМЕР_2 за допомогою яких заволоділа грошовими коштами в сумі 192 000 грн. (ЖЄО 17769 від 03.04.2024).
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА283365030000026208009558017.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всім банківським рахункам за період з 01.04.2024 по 01.06.2024;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 01.06.2024».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 26.09.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1