Справа № 592/13716/25
Провадження № 1-кс/592/5683/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 серпня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025078030000148 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
25.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 16.02.2025 близько 20.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про надання послуг зі здачі в оренду житла (квартири), з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошені, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання, як оплату за оренду житла, перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок наданої картки, а саме: 17.02.2025 о 16.49 год. грошові кошти у сумі 3500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.02.2025 о 17.00 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.
З клопотання вбачається, що під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 12.03.2025 на підставі постанови прокурора від 24.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти у сумах 3500,00 гривень і 1500,00 гривень, який открито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено наступне: 17.02.2025 о 14.49 год. на рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 3500,00 гривень, які 17.02.2025 о 16.57.23 год. у сумі 1344,00 гривень (першою частиною), без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_5 , та 17.02.2025 о 16.57.51 год. у складі суми 4156,00 гривень (другою частиною), без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_6 , 17.02.2025 о 17.00 год. на рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 1500,00 гривень, які 17.02.2025 о 17.44 год. у складі суми 5212,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_7 . Під час досудового розслідування було встановлено, що картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які в подальшому було перераховано грошові кошти, належні потерпілій, відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 21.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025078030000148 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомостей про особу (осіб), на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунків до яких її відкрито, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунки з відкритими до них картками № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , дані працівника (працівників), який відкрив картки № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунки з відкритими до них картками № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
- інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1