Справа №760/20543/25 1-кс/760/9855/25
21 серпня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000218 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
21.08.2025 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві
ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000218 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
У провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000218 від 16.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Солом'янською окружною прокуратурою м. Києва отримано інформацію щодо шахрайського заволодіння в особливо великих розмірах невстановленими особами, об'єктом нерухомості, а саме нежитловою будівлею, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1330495980000, з метою формування та отримання у власність земельної ділянки під цим майном.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з даними реєстрових книг за адресою в АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не реєструвалось (зокрема і житловий будинок).
Отже, договір купівлі-продажу житлового будинку від 10.10.2001 за адресою АДРЕСА_1 - не реєструвався.
Крім того, КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що за адресою АДРЕСА_2 інвентаризаційна справа в сховищі бюро відсутня, оскільки інвентаризація за вказаною адресою не замовлялась і не проводилась.
В сховищі Бюро існує інвентаризаційна справа на 2-х квартирний житловий будинок, 1953 року побудови за адресою: АДРЕСА_1 , дерев'яний обкладений цеглою.
Первинна інвентаризація зазначеного будинку проводилась в 1961 році, остання - з 1993 році, для визначення % зносу.
Крім того, площа кв. 2 відрізняються від зазначених в договорі купівлі-продажу, сканована копія якого наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Відповідно до інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено, що направлена разом з запитом сканована копія технічного паспорту на житловий будинок по АДРЕСА_2 , на їхню думку, зроблена з підробленого документу, оскільки номер інвентаризаційної справи Бюро за вказаною адресою не відповідає зазначеній адресі, підписи виконавця, контролера, керівника, а також особиста печатка особи, яка перевірила паспорт, на представленій копії не відповідає дійсності на той час.
Оскільки, технічна інвентаризація Бюро в 2001 році не виконувалась електронними засобами, як виконана вона на представленій копії технічної інвентаризації на одноквартирний житловий будинок, в якому відсутня квартира АДРЕСА_3 , як зазначено в договорі купівлі-продажу.
Також встановлено, що ОСОБА_4 , працював в КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2001, звільнений 07.03.2013 (наказ №23-п від 07.03.2013), ОСОБА_5 , працювала на підприємстві з 11.11.1967, звільнена 27.04.2021 (наказ №12-о від 27.04.2021), ОСОБА_6 працював на підприємстві з 03.08.2006, звільнений 27.09.2021 (наказ №43-о від 27.09.2021).
За даними ІНФОРМАЦІЯ_3 в Реєстрі територіальної громади міста Києва відсутній об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 .
Проте, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 17.08.2017 відкрито розділ, для реєстрації об'єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та присвоєно реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1330495980000.
В той же день 17.08.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу за реєстраційним №А2001/0077 від 10.10.2001 житлового будинку по АДРЕСА_1 підписаного президентом Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та проведено державну реєстрацію за ОСОБА_9 .
Відповідно до договору сторонами договору є ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець).
В подальшому, 18.08.2017 ПН КМНО ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу частки житлового будинку по АДРЕСА_1 за реєстровим №1006 від 18.08.2017 внесено відомості до Реєстру та проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 . Ціна договору 37 048 гривень.
Крім того, 21.08.2017 ПН КМНО ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу частки житлового будинку по АДРЕСА_1 за реєстровим №1023 від 21.08.2017 внесено відомості до Реєстру та проведено державну реєстрацію за ОСОБА_12 . Ціна договору 37 048 гривень.
Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_11 , приватний нотаріус КМНО, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) документи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходили.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо місцезнаходження документів реєстраційної справи 1330495980000 по об'єкту ( АДРЕСА_1 ), встановлено, що:
- заява про державну реєстрацію права власності № 23756483 від 17.08.2017 та документи, сформовані державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 перебувають на обліку в Департаменті ( АДРЕСА_6 ). Документи, подані із заявою відсутні;
- заява про внесення змін № 18917311 від 06.10.2016 та документи, сформовані державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 відсутні на обліку в Департаменті ( АДРЕСА_6 );
- заява про державну реєстрацію права власності № 23779746 від 18.08.2017 та документи, сформовані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 перебувають на обліку в Департаменті ( АДРЕСА_6 );
- заява про державну реєстрацію права власності № 23802252 від 21.08.2017 та документи, сформовані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 перебувають на обліку в Департаменті ( АДРЕСА_6 ).
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) земельна ділянка на АДРЕСА_1 не зареєстрована та не обліковується за даними ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо передачі (надання) у власність чи користування, в тому числі на правах оренди, зазначеної земельної ділянки, будь-яким фізичним чи юридичним особам не приймалося.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що Департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з цим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) встановлено, що документів щодо об'єкта будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на дату надання відповіді, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 не виявлено.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_16 контрольна картка на порушення благоустрою відповідно до Правил благоустрою міста Києва, у зв'язку з виконанням будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 не надавалась. Письмове звернення від замовників/забудовників щодо отримання контрольної картки на порушення благоустрою не надходило. Відповідно до інформаційно - аналітичної бази даних комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за цією адресою приписів внесено не було.
Таким чином, договір купівлі - продажу житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за реєстровим №А2001/0077 від 10.10.2001 посвідченого президентом Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 не зареєстрований в КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проте, за зверненням ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_15 виготовлено технічну документацію на земельну ділянку, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , площею 0.1га. та присвоєно кадастровий номер 8000000000:69:251:0003.
З огляду на викладене, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (попередня кваліфікація).
З метою встановлення обставин отримання особами, які фігурують в рамках розслідування даного кримінального провадження, суми виплачених доходів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступних банківських рахунках: розрахунковий рахунок
НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", що за адресою: АДРЕСА_7 .
З метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період з 00:00 год. 01.01.2016 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку ;
- копії банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період з 01.01.2016 по день надання інформації, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документів належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка міститься у володільця персональних даних.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та не має іншої об'єктивної можливості отримати оригінали та копії документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи документів
Слідчий ОСОБА_2 подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 та/або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023102090000218 від 16.10.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою АДРЕСА_7 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період з 00:00 год. 01.01.2016 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку ;
- копії банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період з 01.01.2016 по день надання інформації, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
2. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
3. У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1