Справа №760/22713/25 1-кс/760/10611/25
21 серпня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000524 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
21.08.2025 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000524 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Відділом дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 07.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025105090000524, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.06.2025 близько 15:03 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8 491 гривень, які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахував на банківську картку вказану невідомою особою, а саме: № НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.06.2025 він перебував на робочому місці та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу «50 гривень срібна пластина НБУ», вагою 124,4 г., вартістю 9 750 гривень. Потерпілого ОСОБА_4 зацікавило вказане оголошення та він вирішив замовити вказаний товар. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 написав продавцеві на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намір придбати обраний ним товар. Автором оголошення була вказана особа підписана на ім'я ОСОБА_5 з мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Спочатку потерпілий ОСОБА_4 обговорив умови з продавцем щодо продажу товару, а у подальшому продовжив спілкування у мережі «Телеграм».
Так, домовившись з продавцем про купівлю «50 гривень срібна пластина НБУ» за грошові кошти у сумі 8500 гривень, потерпілий ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав номер банківської картки від продавця на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за оплату товару, а саме: № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 .
У подальшому, 30.06.2025 о 15:03 год., за допомогою терміналу TS213598, що за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4531,66 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , а також о 15:09 год. повторно здійснив переказ грошових коштів у сумі 4020,00 гривень на вищезазначену банківську картку.
Після здійснення переказу грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 надіслав продавцю мережі у «Viber», що зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_2 квитанції про сплату. Також потерпілий ОСОБА_4 надіслав реквізити, куди відправляти замовлений ним товар.
Однак, у подальшому потерпілому ОСОБА_4 замовлений ним товар не відправлено, а грошові кошти не повернуто. Також на телефонні дзвінки потерпілого ОСОБА_4 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 почала відповідати невідома особа, яка повідомила, що мобільний телефон з якого вона відповідає знайдено біля смітника та що по даному факту йому нічого не відомо.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 30.06.2025 по 25.07.2025, а саме копій документів:
- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінальног провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати інформацію не можливо.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.
Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вищевказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_2 подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 30.06.2025 по 25.07.2025, а саме:
- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;
- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1