Справа №295/11457/25
1-кс/295/4493/25
25.08.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12024060400002585 старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, наприкінці 2024 року у невстановлений слідством день, час та місці, не маючи передбаченого законом дозволу, вирішили стати на шлях злочинної діяльності, пов'язаної з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №12024060400002585 від 15.08.2024 було встановлено, що 09.01.2025 року гр. ОСОБА_7 в період з 00:00 по 00:15 здійснила відправку посилок за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тел. НОМЕР_1 , з адреси: АДРЕСА_1 (де розташований поштомат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ). Даний факт підтверджується внесеними в ЄРДР № 12025200540000009 від 11.01.2025 за ч. 2 ст. 309 КК України.
18.02.2025 приблизно о 19 год. 52 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №20451106756162.
21.02.2025 приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №20451108167167.
24.02.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №20451110385345 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
21.02.2025 приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №20451108169417 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 .
24.02.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №20451110382981 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №20451111165622 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №20451111032169 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №20451111162863 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
15.01.2025 гр. ОСОБА_7 зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №20451084692281 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотроної речовини із ТТН №20451084717412 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 .
Також, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №20451084197573 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 .
25.01.2025 гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №59001307676950 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_5 .
14.02.2025 приблизно о 13 год. 11 хв. гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропної речовини із ТТН №20451103739431 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_4 .
28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропних речовин із ТТН №20451108870368 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у АДРЕСА_2 .
28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №20451108871693 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №20451108869501 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .
08.04.2025 в ході проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12024060400002585 за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виявлено наркотичні речовини, які останні зберігали з метою збуту.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12024060400002585 встановлено, що починаючи з кінця 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, отримані злочинним шляхом (від продажу наркотичних речовин) на власний криптогаманець та в подальшому вказані кошти перераховувала на власну банківську карту, обготівковувала їх та придбавала обладнання та каву для власної кав?ярні, чим вчинила легалізацію.
В подальшому вказані факти придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту було об'єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру 12024060400002585 від 15.08.2024 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності особа причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 .
Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку № НОМЕР_8 за період з 10.12.2024 по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12024060400002585 здійснюється досудове розслідування за фактами збуту громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 наркотичних засобів та психотропних речовин, із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, а також за фактом легалізації ОСОБА_5 коштів отриманих злочинним шляхом, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України, та за фактом виявлення у гр. ОСОБА_6 боєприпасів, зовні схожих на набої.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:
1.1. до юридичних справ особи, на ім'я якої відкрито рахунок за № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
1.2. до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка за № НОМЕР_8 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;
1.3. до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 10.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_8 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
1.4. до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 10.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
1.5. до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
1.6. до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші операції;
1.7. до переліку всіх номерів рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та відомостей про руху грошових коштів по всіх номерах рахунків, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 25.09.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1