Справа № 274/3312/25
Провадження № 1-кс/0274/1414/25
Іменем України
"25" серпня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №12025060480000450 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
19.08.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), якій належить вище вказаній картці, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, які номера телефонів були прив'язанні до вище вказаної банківської картки, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 18.08.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025060480000450 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму.
У подальшому на виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_7 про те, що із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6 800 грн. були перераховані 02.05.2025 о 11:41:07 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Також на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , у ході огляду виїмки встановлено, що 02.05.2025 о 11:41:07 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка створена на клієнта ОСОБА_8 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 6 800 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_7 відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.05.2025 до 18.08.2025
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000450 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №12025060480000450 - 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО-11530).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000450; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.05.2025; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.05.2025; виписки по картковому рахунку потерпілого;доручення слічдого про проведення слідчих дій; матеріали ВПК в Житомирській області на виконання доручення слідчого; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2025; опису речей ві документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 18.08.2025, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), якій належить вище вказаній картці, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, які номера телефонів були прив'язанні до вище вказаної банківської картки, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 18.08.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1