Справа № 405/2068/25
провадження № 1-кс/405/2118/25
22.08.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 року № 12023121010002785, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників представники операторів телекомунікацій, на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121010002785 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно з якими 04.10.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, а саме що в період з 20.01.2022 по 02.10.2023, тобто в умовах воєнного стану, невстановленими особами шляхом обману із використанням підроблених документів придбано право власності на об'єкт нерухомого майна (ОНМ) - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій проживав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер приблизно ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За даним фактом 04.10.2023 органом досудового розслідування - СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12023121010002785 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
03.04.2025 постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено ГУНП в Кіровоградській області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведений ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано представника потерпілої юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , допитано свідка - колишнього заступника міського голови м. Кіровограда ОСОБА_7 , допитано свідка - начальника ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , витребувано інформацію та документи від ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведено судові почеркознавчу та оціночно-будівельну експертизи, проведено ряд обшуків та інше.
Встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований на підставі реєстраційного посвідчення від 14.07.1992 за ІНФОРМАЦІЯ_7 , та станом на 2022 рік право власності квартири АДРЕСА_3 вказаного будинку зареєстроване не було, де проживав та був зареєстрований один ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно свідоцтва про смерть помер приблизно 20.01.2022 та поховання останнього здійснювалось за кошти місцевого бюджету. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовлено технічну документацію для оформлення права власності на квартиру за ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Однак, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17.08.2023 зареєстровано право приватної власності ОНР за реєстраційним номером №2783000235040 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 за власником ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу № 793 від 17.08.2023, державний реєстратор: приватний нотаріус Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 . Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу квартири продавцем являлась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
Встановлено, що нотаріусу з метою можливості вчинення правочину - купівлі-продажу та здійснення відповідної державної реєстрації надано правовстановлюючі документи на вищезазначений ОНМ, а саме: свідоцтво про право власності на житло від 29.04.2024 за № НОМЕР_3 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 видане гр. ОСОБА_12 ; реєстраційне посвідчення ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.04.2002, яке посвідчує, що ОНР зареєстровано за ОСОБА_12 , що записано у реєстрову книгу №137 за реєстровим №46667; архівна довідка ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2023 видана ОСОБА_13 про те, що право власності на ОНМ станом на 01.01.2013 зареєстровано за ОСОБА_12 .
Разом з цим встановлено, що вищезазначені правовстановлюючі документи (свідоцтво про право власності на житло, реєстраційне посвідчення, архівна довідка) являються підробленими, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інформацією та копіями документів з ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що в дійсності вище вказані документи не видавались, а також висновком судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої у вищевказаних документах: реєстраційному посвідченні та архівній довідці підписи виконанні не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Також проведений огляд ОНМ за адресою: АДРЕСА_1 , який визнано речовим доказом та на який на підставі ухвали слідчого судді накладено арешт із забороною розпорядження та відчуження.
Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №3727/23-27 від 31.01.2024 ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_1 станом на 17.08.2023 складає 667647,00 грн. (що станом на 2023 рік є великим розміром завданої матеріальної шкоди для кваліфікації злочину за ч. 4 ст. 190 КК України).
На теперішній час проведеними слідчими (розшуковими) діями підтверджуються обставини вчинення злочину - придбання права на майно шляхом обману із використанням підроблених документів щодо ОНМ - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків в ході яких у осіб вилучено різну документацію стосовно різних осіб та ОНМ, серед якої копії паспортів, свідоцтва про смерть, копії витягів з державних реєстрів, заяви, акти, копії нотаріальних документів, чорнові записи, які вказують на їх фіктивне складання та вказують на ознаки аналогічної протиправної діяльності направленої на шахрайське заволодіння об'єктами нерухомого майна різних померлих, які в них проживали, зокрема щодо об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в якій проживала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ОНМ за адресою: АДРЕСА_4 , 30.05.20025 зареєстровано право власності, власник: ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_4 , на підставі свідоцтва про спадщину № 1089 від 30.05.2025 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_16 , 31.05.2025 зареєстровано право власності, власник: ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі-продажу №1761 від 31.05.2025, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_18 .
Відповідно до інформації з інформаційної системи Національної поліції 20.09.2022 зареєстровано подію в Єдиному обліку за № 41153 про смерть ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за повідомленням голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_19 , про те, що ОСОБА_14 два дні не виходить з квартири. Виїздом на місце події двері до квартири відчинено за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 . Вказану подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022121010002679 від 21.09.2022 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_15 . Також 18.07.2023 зареєстровано заяву в Єдиному обліку за № 28005 від 18.07.2023 від гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 про те, що він був спадкоємцем за заповітом від ОСОБА_14 , однак управляюча будинком АДРЕСА_5 ОСОБА_15 після смерті ОСОБА_14 , яка мешкала в квартирі АДРЕСА_5 , замінила замки до вказаної квартири, надала до суду підроблені документи про спільне проживання, тим самим намагається неправомірно заволодіти майном померлої.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено розгляд заяв поданих від імені ОСОБА_21 до Подільського районного суду міста Кропивницького (в минулому Ленінського районного суду м. Кіровограда) про встановлення факту спільного проживання по справам №405/2419/23 провадження №2-о/405/34/23, справа № 405/2419/23 провадження №2-о/405/82/24.
Отже встановлено, що головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » який обслуговує будинок за адресою: АДРЕСА_6 є ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка є матерію ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який став власником квартири АДРЕСА_5 вказаного будинку, де проживала померла ОСОБА_14 , на підставі договору купівлі-продажу від ОСОБА_15 , яка являлась управляючою будинку, та матеріалами провадження встановленні ознаки фіктивності її спільного проживання з померлою з метою придбання права на ОНМ шляхом обману. При цьому встановлено, що доступ до помешкання квартири де проживала ОСОБА_14 в день її смерті здійснено за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином, на думку слідчого судді у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх в оригіналах, а саме до справи нотаріуса стосовно посвідчення договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна з реєстраційним номером №3148253435040 - квартири за адресою: АДРЕСА_4 , (договори, довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій що стосується вказаного договору купівлі-продажу з можливістю ознайомитись та здійснити копію вказаного реєстру, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , номер свідоцтва: 683, адреса: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_6 , 32-04-35Ю, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_19
Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК України, а також Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5, відповідно до якого видача, тимчасовий доступ до справ і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, нотаріального архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи із зазначенням Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , номер свідоцтва: 683, адреса: АДРЕСА_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12023121010002785 від 04.10.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх в оригіналах, а саме до справи нотаріуса стосовно посвідчення договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна з реєстраційним номером №3148253435040 - квартири за адресою: АДРЕСА_4 , (договори, довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій що стосується вказаного договору купівлі-продажу з можливістю ознайомитись та здійснити копію вказаного реєстру, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , номер свідоцтва: 683, адреса: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_6 , 32-04-35Ю, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_19
Строк дії ухвали визначити до 22.10.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_28