Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12285/25
19 серпня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025100070000891 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025100070000891 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 приблизно о 17:45 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за кордоном, а саме у Швейцарії, замовив через додаток Телеграм в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбук Asus ROG G18 i9 14900HX/RTX4070, вартість якого складала 23 000 грн. Списавшись з продавцем за вищевказаним акаунтом з свого номеру телефону у додатку Телеграм, ОСОБА_5 домовився про оплату та з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 23 000 грн., після чого надіслав квитанцію про оплату. Проте наступного дня був заблокований вищевказаним акаунтом у мережі Телеграм та оплачений товар в подальшому не отримав.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти на рахунок невстановленої особи надходили через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: копії документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , а також всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний рахунок, руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.01.2025 по теперішній час, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції, способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.01.2025 по теперішній час, номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками НОМЕР_2 , адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.01.2025 по теперішній час, документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку за номером НОМЕР_2 , а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку.
До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025100070000891 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №1202510007000891 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , а також всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний рахунок, руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.01.2025 по 19.08.2025, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції, способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.01.2025 по 19.08.2025, номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками НОМЕР_2 , адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.01.2025 по 19.08.2025, документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку за номером НОМЕР_2 , а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1