печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39881/25-к
пр. 1-кс-33886/25
20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України,-
20.08.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Слідчий вказує, що тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.08.2025, однак у зв'язку з особливою складністю цього кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) і дій, а також великою кількістю судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні необхідний додатковий час.
Водночас, найкоротшим строком, необхідним для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, є строк не менше ще трьох місяців, тобто до 28.11.2025.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.
Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування та просили відмовити, оскільки слідчим не доведено виняткову складність справи для продовження строку досудового розслідування до 6 місяців та просили продовжити строки досудового розслідування до 4 місяців.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, заперечення захисників та підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заперечення сторони захисту, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Згідно ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Частина 3 ст. 295-1 КПК України передбачає, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Висновком Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеним в ухвалі від 30.05.2018 року у справі №676/7346/15-к (провадження №51-1512ск18), констатовано, що хоча у Кримінальному процесуальному кодексі України не передбачено загального положення про заборону зловживання процесуальними правами, однак заборона зловживання такими є загальноправовим принципом і поширюється на всі галузі права.
Крім того, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 09.04.2019 року у справі №306/1602/16-к (провадження №51-1925км18) зауважує, що процесуальний закон забезпечує дотримання прав осіб, а не використання їх для зловживання.
Враховуючи визнання Україною юрисдикції Європейського суду з прав людини, то його рішення також є обов'язковими для застосування. Про це свідчить і ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують практику цього Суду як джерело права. Це стосується не лише рішень Суду стосовно України.
Розглядаючи справи, Європейський суд з прав людини перевіряє, чи дотримані принципи, які випливають з його рішень з аналогічних питань, навіть якщо вони ухвалені стосовно інших держав (п. 163 рішення у справі «Опуз проти Туреччини» від 09.07.2009 р.). Тобто висновки цього Суду, зроблені у рішеннях стосовно іншої держави, повинна враховувати й держава, у правовій системі якої існує така сама принципова проблема.
Стаття 42 КПК України надає підозрюваному не лише права, а і покладає обов'язки, в тому числі прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб, та виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Європейський суд з прав людини, зокрема в частині обґрунтування висновку про обов'язок сторони належним чином використовувати процесуальні права, акцентується увага на недопустимості зневілювання ключового принципу - верховенства права у випадках, коли поведінка учасників судового засідання свідчить про умисний характер їх дій, направлений на невиправдане затягування процесу чи зловживання своїм процесуальним правом (рішенні у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С. А. проти Іспанії» від 07.07.1989 р.), оскільки, в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 р.).
В частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції, дотримання розумності строку у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.28 КПК України, покладається на слідчого суддю. Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що дотримання встановлених Законом строків розгляду клопотань, які перебувають у провадженні слідчого судді - є одним з таких питань, віднесених до його компетенції.
Слідчим суддею зважено, що враховуючи стислі строки розгляду клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у відповідності до вимог ч. 8 ст. 135 КПК України особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Судовим розглядом встановлено, що приблизно у березні 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду заступника начальника відділення поліції - начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. При цьому, у період часу приблизно з січня по березень 2025 року ОСОБА_7 тимчасово виконував обов'язки начальника зазначеного відділення поліції, у сферу обслуговування якого належить територія Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Отже, перебуваючи на вищевказаних посадах, тобто будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, ОСОБА_7 , зобов'язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, а також професійно виконувати свої службові обов'язки.
Так, перебуваючи тривалий час на службі в органах поліції, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, а також авторитет займаної посади серед підлеглих йому осіб, ОСОБА_7 набув широкого кола зв'язків серед працівників поліції, зокрема тих, які під його безпосереднім керівництвом проходили службу у структурних підрозділах відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - відділення поліції).
Разом з тим, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше квітня 2024 року, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою систематичного покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу поліції кількісних показників з виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, і як наслідок одержання службових переваг та майбутнього просування по службі, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об'єднання - злочинної організації, основний напрямок протиправної діяльності якої полягав у систематичному підшуканні цивільних осіб з числа соціально незахищеної верстви населення та їх примушуванні, шляхом умовляння, підкупу, надання психотропних речовин та наркотичних засобів тощо, до вчинення на території Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень проти власності, громадської безпеки, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, потребує детального узгодження дій та суворого підпорядкування, оскільки запроваджується на систематичній основі, має високий ступінь суспільної небезпеки та зумовлена завданням шкоди не лише авторитету органу державної влади (у випадку викриття), а й життю та здоров'ю людей (за умови неконтрольованих обставин), ОСОБА_7 , визначив для себе коло довірених та відданих йому осіб з числа працівників відділення поліції (в т.ч. підпорядкованих на той час йому особисто), яким повідомив про власний злочинний задум та можливість їх подальшого залучення до протиправної діяльності, яка передбачала собою участь у злочинній організації.
Водночас, користуючись авторитетом займаної ним посади та репутацією свого авторитарного стилю управління, ОСОБА_7 довів до відома вищевказаних осіб про заплановане ним систематичне фінансування протиправної діяльності потенційних учасників злочинної організації, забезпечення їх предметами та засобами необхідними для такої діяльності, її приховування, а також можливість отримання додаткових переваг по службі, зокрема полегшення виконання службових обов'язків, одержання премій, інших заохочень, особистого схвального відношення, просування по службі тощо.
Так, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше квітня 2024 року, вищевказану пропозицію ОСОБА_7 щодо участі у злочинній організації прийняли, а також погодились сприяти у реалізації його злочинного задуму, підпорядковані йому працівники: старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оперуповноважені сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який приблизно з грудня 2024 року переведений на посаду старшого оперуповноваженого того ж сектору, а також інші службові особи з числа працівників вказаного відділення поліції, дані яких на теперішній час встановлюються.
Таким чином, отримавши згоду від вищевказаних осіб на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_7 створив злочинну організацію, яка вирізнялась:
- стабільним складом, до якого увійшло не менше п'яти згуртованих учасників (дані чотирьох з яких установлені), тісні психологічні стосунки яких характеризувались наявністю стійких правил поведінки та схильністю до вчинення протиправних дій;
- зорганізованістю в єдине стійке ієрархічне об'єднання з розподілом функцій учасників та їх злочинних ролей, спрямованих на досягнення єдиного злочинного умислу;
- суворим дотриманням правил та заходів конспірації, довготривалою підготовкою до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також залученням до їх вчинення цивільних осіб.
Разом з тим, переважна частина учасників вищевказаного злочинного об'єднання, в силу своїх функціональних обов'язків та служби в органах поліції, мала значний досвід та володіла спеціальними навичками проведення оперативних заходів, спрямованих на виявлення, документування та припинення окремих видів злочинів, зокрема проти власності, громадської безпеки, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зазначене сприяло злочинній організації впродовж тривалого часу вживати ефективних заходів конспірації, постійно удосконалювати методику та тактику вчинення злочинів, а також вербування для цього цивільних осіб.
Із початку створення злочинної організації ОСОБА_7 відвів собі роль її керівника та в подальшому здійснював керівництво такою організацією, сприяв розробленню планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріально забезпечував (фінансував) злочинну діяльність, координував дії учасників злочинної організації, здійснював підбір та вербування її нових учасників.
Так, матеріальне забезпечення учасників злочинної організації полягало зокрема у систематичному наданні ОСОБА_7 :
- грошових коштів на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які використовувались як предмет злочинів, вчинюваних цивільними особами за вказівкою членів об'єднання;
- грошових коштів на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які надавались в якості винагороди цивільним особам, які вчиняли злочини за вказівкою та під контролем членів об'єднання;
- грошових коштів для використання в якості нагороди цивільних осіб, які вчинювали злочини за вказівкою та під контролем членів об'єднання;
- можливості використовувати на постійній основі службових (оперативних) автомобілів (в т.ч. для перевезення/доставки наркотичних засобів та психотропних речовин, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв тощо, які використовувались як предмет вчинюваних цивільними особами злочинів).
Водночас, діючи з метою забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, ОСОБА_7 , як її засновник та керівник, запровадив наступні заходи (правила), що протидіяли внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:
- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед працівників поліції шляхом поступового їх схилянням до систематичного вчинення злочинів, а також тривала перевірка їх відданості керівнику;
- здійснення комунікації між керівником та іншими учасниками злочинної організації здійснюється переважно шляхом використання встановлених на засобах мобільного зв'язку додатків (месенджерів), а особисті зустрічі, при яких має місце надання вказівок, обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, під виглядом проведення службових нарад або із застосуванням завуальованих та умовних фраз та словосполучень;
- конспірація місць придбання і зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв тощо;
- використання засобів суворої конспірації, умовностей та скорочень, кодових назв, спеціального сленгу та жаргонізмів під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов'язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв тощо;
- підшукання цивільних осіб, які мають вчиняти заздалегідь сплановані злочинною організацією злочини, з числа соціально незахищеної верстви населення, здійснення їх вербування та подальшого контролю для систематичної співпраці, надання їм прізвиськ, перевірка кожного на предмет можливого співробітництва з іншими правоохоронними органами;
- надання протиправним діям учасників злочинної організації законного вигляду (службової необхідності, маскування під виконання функціональних обов'язків), уникнення розкриття або часткове розкриття іншим учасникам досудового розслідування всіх обставин виявлених кримінальних правопорушень.
Усвідомлюючи, що стабільне та безперешкодне функціонування очолюваної злочинної організації потребує уникнення стороннього втручання у службову діяльність очолюваного підрозділу (підрозділів) поліції, ОСОБА_7 систематично повідомляв керівництво вищої ланки про швидке, якісне та законне виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, які водночас були організовані та у подальшому розкриті самими учасниками злочинної організації.
При цьому, встановлено, що з метою забезпечення стабільності злочинної організації, ОСОБА_7 особисто залучав інших підпорядкованих йому працівників поліції, які на його думку не були обізнані із наявністю злочинного об'єднання, до підшукання та примушення цивільних осіб до вчинення злочинів на території Металургійного району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Разом з тим, зі створенням злочинної організації, її учасникам (працівникам поліції) ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відведено роль виконавців, до основних обов'язків яких входило:
- підшукання цивільних осіб з числа соціально незахищеної верстви населення та їх примушування до вчинення заздалегідь спланованих злочинною організацією кримінальних правопорушень проти власності, громадської безпеки, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
- безпосереднє планування вчинення вищевказаними цивільними особами кримінальних правопорушень за пріоритетним та заздалегідь визначеними керівником злочинної організації напрямком та кримінально-правовою кваліфікацією;
- придбання, зберігання, перевезення та подальша передача (збут) підшуканим злочинною організацією цивільним особам наркотичних засобів та психотропних речовин, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв тощо, для використання як предмету вчинюваних цивільними особами злочинів;
- придбання, зберігання, перевезення та подальша передача (збут) підшуканим злочинною організацією цивільним особам наркотичних засобів та психотропних речовин в якості винагороди, надання таким особам грошових коштів, їх контроль, перевірка тощо;
- вжиття заходів, спрямованих на забезпечення реєстрації кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень підшуканими злочинною організацією цивільними особами, а також подальшого притягнення останніх до кримінальної відповідальності;
- додержання суворої системи звітності та контролю, встановленої керівником злочинної організації.
При цьому, вищим по ієрархії серед встановлених на теперішній час учасників злочинної організації ОСОБА_7 визначено найбільш досвідченого та довіреного підлеглого - ОСОБА_8 , який, окрім вищевказаних обов'язків, безпосередньо звітував перед керівником злочинної організації про хід виконання заздалегідь спланованих злочинною організацією кримінальних правопорушень, комунікацію із іншими необізнаними у злочинній діяльності працівниками поліції тощо.
Перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, зокрема на території Металургійного району, та виконуючи відведену кожному роль, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року, учасники злочинної організації розпочали безпосереднє вчинення злочинів за основним напрямком протиправної діяльності та завдяки розробленим її організатором заходам конспірації і особистим (службовим) навичкам, тривалий час убезпечували себе від викриття.
Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділення поліції - начальника сектору кримінальної поліції, тобто будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше квітня 2024 року, використовуючи своє службове становище, створив, очолив і розпочав здійснювати керівництво злочинною організацією, до складу якої, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше квітня 2024 року, увійшли та стали її учасниками підлеглі йому ( ОСОБА_7 ) працівники - старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_8 , оперуповноважені сектору кримінальної поліції відділення поліції ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування службові особи з числа працівників вказаного відділення поліції.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2024 року по травень 2025 року, створеною ОСОБА_7 злочинною організацією під його керівництвом здійснювалась підготовка та вчинення ряду наступних тяжких та особливо тяжких злочинів.
У невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, розробив злочинний план, основною метою якого було покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу кількісного показника з виявлення та розкриття тяжкого злочину проти громадської безпеки, зокрема пов'язаного із незаконним поводженням із бойовими припасами та вибуховими речовинами. Зазначений план ОСОБА_7 довів до відома учасників злочинної організації (виконавців) - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших службових осіб з числа працівників відділення поліції, які є учасниками очолюваного ним об'єднання та дані яких встановлюються.
Так, у невстановлені слідством час та місці, але не пізніше серпня 2024 року, учасники злочинної організації, зокрема працівники поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інші особи, дані яких встановлюються, діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану, кінцевою метою якого було фіктивне покращення працівниками очолюваного ним підрозділу показника роботи з виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним поводженням із бойовими припасами та вибуховими речовинами, заздалегідь підшукали цивільну особу з числа місцевих жителів м. Кривого Рогу - наркозалежного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого, шляхом підкупу (надання грошових коштів у невстановленому розмірі) та обіцянки надання психотропних речовин і наркотичних засобів, схилили до подальшого вчинення під їх контролем дій, пов'язаних зі зберіганням і збутом бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв. При цьому, з метою постійного контролю особи ОСОБА_12 , учасниками ієрархічного об'єднання вчинялись дії, спрямовані на забезпечення ОСОБА_12 грошовими коштами, проводився інструктаж щодо його подальших протиправних дій, пов'язаних зі збутом і зберіганням бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, роз'яснювалися правила поведінки у присутності необізнаних із протиправною діяльністю злочинної організації осіб тощо.
Водночас, діючи на виконання єдиного злочинного плану, необхідними умовами якого були подальше притягнення ОСОБА_12 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також повне визнання останнім вини, невстановлені на теперішній час учасники злочинної організації з числа працівників відділення поліції, використовуючи своє службове становище, не пізніше 05.08.2024 вжили усіх залежних від них заходів, спрямованих на забезпечення реєстрації кримінального провадження № 42024042060000081 від 05.08.2024, досудове розслідування у якому в подальшому здійснювалось слідчим відділенням відділення поліції «за фактом збуту ОСОБА_12 на регулярній основі вибухових пристроїв на території Металургійного району м. Кривого Рогу».
Крім того, у невстановлені слідством дату та місці, однак не пізніше 12 год. 30 хв. 18.09.2024, злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, обов'язковою умовою якого було забезпечення ОСОБА_12 предметом майбутніх протиправних дій, у порушення вимог Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-XII (із додатками), Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 (із змінами), Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 (із змінами), тобто без передбаченого законом дозволу, придбано бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої невстановленого походження, а саме: споряджений корпус ручної осколкової гранати Ф-1, споряджений корпус ручної осколкової гранати РГД-5, споряджений корпус ручної осколкової гранати РГН, два постріли ВОГ-25 калібру 40-мм, запал типу УДЗ, сто п'ять патронів калібру 7,62-мм, 4 патрони калібру 12,7-мм, сто двадцять сім патронів калібру 5,45-мм, 2 патрони калібру 9-мм, один патрон калібру 9х19-мм.
Так, 18.09.2024, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи активними учасниками злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут ОСОБА_12 бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану з відома та під його безпосереднім контролем, на службовому (оперативному) автомобілі марки «SSANG YONG» моделі «ACTYON», з реєстраційним номером НОМЕР_1 перевезли упаковані до поліетиленового пакету вищевказані бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої до відкритої ділянки місцевості (поблизу будинку № 62 по вул. Вадима Гурова у м. Кривому Розі), тобто заздалегідь обумовленого місця зустрічі зі слідчими відділення поліції, якими здійснювалось досудове слідство у кримінальному провадженні № 42024042060000081, а також іншими особами, які мали приймати участь у процесуальних діях, спрямованих на викриття та затримання ОСОБА_12 .
Того ж дня, приблизно 12 год. 45 хв., ОСОБА_8 та ОСОБА_10 перемістивши поліетиленовий пакет із вищевказаними бойовими припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями до службового (оперативного) автомобіля марки «DACIA» моделі «LOGAN», з реєстраційним номером 41926, разом із невстановленою на теперішній час особою чоловічої статі, прибули на вказаному автомобілі до відкритої ділянки місцевості поблизу будинку, у якому проживав ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ).
В подальшому, близько 12 год. 59 хв., перебуваючи в салоні вищевказаного автомобіля, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи учасниками злочинної організації, діючи в її складі під керівництвом ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими учасниками злочинної організації, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, передали ОСОБА_12 на безоплатній основі упаковані у поліетиленовий пакет бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої, тобто здійснили їх збут без передбаченого законом дозволу.
Після вищевказаного, близько 13 год. 19 хв., ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівок учасників злочинної організації, прибув у приміщення квартири АДРЕСА_2 , де розподілив отримані за вищевказаних обставин бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої у два окремих поліетиленових пакети, в один з яких помістив: сто п'ять патронів калібру 7,62-мм, 4 патрони калібру 12,7-мм, сто двадцять сім патронів калібру 5,45-мм, 2 патрони калібру 9-мм, один патрон калібру 9х19-мм, а в другий - корпус гранати Ф-1 з вибуховою речовиною, корпус гранати РГД-5 з вибуховою речовиною, корпус спорядженої гранати РГН, 2 постріли ВОГ-25, запал УДЗ. При цьому, перший пакет із вказаним вмістом ОСОБА_12 залишив у приміщенні коридору з метою його подальшого швидкого виявлення та вилучення працівниками поліції в ході проведення запланованого обшуку.
Далі, приблизно о 16 год. 13 хв., ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівок учасників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , прибув на відкриту ділянку місцевості позаду кафе «Світоч», а саме в районі житлового будинку № 37 по вулиці Степана Тільги в Металургійному районі міста Кривого Рогу, де незаконно збув поміщені у поліетиленовий пакет вибухові речовини та вибухові пристрої (корпус гранати Ф-1 з вибуховою речовиною, корпус гранати РГД-5 з вибуховою речовиною, корпус спорядженої гранати РГН, 2 постріли ВОГ-25, запал УДЗ) невстановленій на теперішній час особі, яка конфіденційно співпрацювала зі слідством у кримінальному провадженні № 42024042060000081 та приймала участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в порядку ст. 271 КПК України.
Того ж дня, приблизно о 17 год. 16 хв., продовжуючи доведення злочинного плану до кінцевої мети, яка полягала у забезпеченні викриття ОСОБА_12 та його подальшому притягненні до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України у кримінальному провадженні № 42024042060000081, учасники злочинної організації - оперативні працівники поліції ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи під виглядом виконання своїх службових обов'язків, прибули з метою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 разом зі слідчим, яким здійснювалось досудове слідство у вказаному провадженні, а також іншими учасниками слідчої (розшукової) дії та понятими.
Водночас, після встановлення особи ОСОБА_12 , останній був затриманий слідчим в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вжито заходів щодо виявлення та вилучення під час обшуку квартири заздалегідь підготовленого ОСОБА_12 пакету із бойовими припасами (сто п'ять патронів калібру 7,62-мм, 4 патрони калібру 12,7-мм, сто двадцять сім патронів калібру 5,45-мм, 2 патрони калібру 9-мм, один патрон калібру 9х19-мм).
З огляду на викладене, злочинної організацією під керівництвом ОСОБА_7 вчинено зберігання, придбання та збут бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Крім того, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 16.01.2025, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації та діючи умисно, розробив злочинний план, основною метою якого було покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу (підрозділів) кількісного показника з виявлення та розкриття кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зазначений план ОСОБА_7 довів до відома учасників злочинної організації (виконавців) - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших службових осіб з числа працівників відділення поліції, які є учасниками очолюваного ним об'єднання та дані яких встановлюються.
Так, у невстановлені слідством час та місці, але не пізніше 15.01.2025, учасники злочинної організації, зокрема працівники поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інші особи, дані яких встановлюються, діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану, кінцевою метою якого було фіктивне покращення працівниками очолюваного ним підрозділу (підрозділів) показника роботи з виявлення та розкриття кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, заздалегідь підшукали цивільну особу з числа місцевих жителів м. Кривого Рогу - (раніше судимого, в силу ст. 89 КК України) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого, шляхом підкупу (надання грошових коштів у сумі 500 грн.) та обіцянки надання психотропних речовин і наркотичних засобів, схилили до подальшого вчинення під їх контролем дій, пов'язаних зі зберіганням особливо небезпечної психотропної речовини.
В подальшому, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 17.01.2025, злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, обов'язковою умовою якого було забезпечення ОСОБА_13 предметом майбутніх протиправних дій, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно придбано з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,3767 г.
Так, 17.01.2025, приблизно о 09 год. 22 хв., ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , перебуваючи у службовому (оперативному) автомобілі марки «SSANG YONG» моделі «ACTYON», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , заздалегідь узгодивши місце зустрічі із ОСОБА_13 , прибули до ділянки місцевості поблизу станції метро «Проспект Металургів», що розташована у Металургійному районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звідки вчотирьох (разом із ОСОБА_13 ) вирушили на вказаному автомобілі у напрямку заздалегідь визначеного місця кримінального правопорушення, яке, згідно розробленого плану, мав вчинити ОСОБА_13 .
Того ж дня, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 09 год. 34 хв., тобто часу прибуття ОСОБА_13 у супроводі ОСОБА_9 до відкритої ділянки місцевості неподалік будинку № 8А по вулиці Віталія Матусевича та будинку № 3 по вулиці Мистецькій, що розташовані у Металургійному районі м. Кривого Рогу, злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, надано ОСОБА_13 сліп-пакет, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору загальною масою 1,6989 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,2911 г, а також фрагмент фольгованого паперу, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору загальною масою 0,1131 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 0,0856 г, тобто здійснено незаконний збут зазначеної психотропної речовини загальною масою 1,3767 г.
Далі, перебуваючи на ділянці місцевості за вищевказаною адресою разом із ОСОБА_13 , працівник поліції ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації та діючи під виглядом виконання своїх службових обов'язків, здійснив телефонний виклик за номером оперативного центру реагування поліції «102» та повідомив про те, що зупинив ОСОБА_13 , який ймовірно зберігає при собі наркотичну речовину, у зв'язку із чим було ініційовано прибуття відповідної слідчо-оперативної групи відділення поліції за місцем вчинення кримінального правопорушення.
Того ж дня, після прибуття слідчо-оперативної групи за місцем виклику, за результатами поверхневого огляду у ОСОБА_13 вилучено раніше надану йому учасниками злочинної організації особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,3767 г (сліп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору загальною масою 1,6989 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,2911 г, а також фрагмент фольгованого паперу із кристалічною речовиною білого кольору загальною масою 0,1131 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 0,0856 г).
Внаслідок вищевказаних обставин 17.01.2025 слідчим відділенням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025041710000071, в рамках якого не пізніше 24.01.2025 ОСОБА_13 притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
З огляду на викладене, злочинної організацією під керівництвом ОСОБА_7 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та здійснюючи керівництво створеною злочинною організацією, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 20.01.2025, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації та діючи умисно, розробив злочинний план, основною метою якого було покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу (підрозділів) кількісного показника з виявлення та розкриття злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Зазначений план ОСОБА_7 довів до відома учасників злочинної організації (виконавців) - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших службових осіб з числа працівників відділення поліції, які є учасниками очолюваного ним об'єднання та дані яких встановлюються.
Так, 20.01.2025, приблизно о 17 год. 14 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, відомого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також іншим учасникам злочинної організації, дані яких встановлюються, шляхом підкупу (надання грошових коштів) схилив ОСОБА_13 до повторного вчинення під їх контролем дій, пов'язаних зі зберіганням особливо небезпечної психотропної речовини.
Також у невстановлені слідством час та місці, але не пізніше 20.01.2025, злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, обов'язковою умовою якого було забезпечення ОСОБА_13 предметом майбутніх протиправних дій, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконно придбано з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,7058 г.
Так, 20.01.2025, у проміжку час між 19 год. 47 хв. та 20 год. 18 хв., продовжуючи виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , разом із невстановленими на теперішній час особами, прибув до ділянки місцевості поблизу магазину «АТБ (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 1Б), де зустрівся із ОСОБА_13 .
Того ж дня, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 20 год. 18 хв., тобто приблизного часу прибуття ОСОБА_13 у супроводі ОСОБА_10 до відкритої ділянки місцевості по вул. Нікопольське шосе у Металургійному районі м. Кривого Рогу (неподалік станції метро «Кільцева» та зупинки громадського транспорту «Економічний університет»), злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_13 надано сліп-пакет, всередині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору загальною масою 2,3160 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,7058 г, тобто здійснено незаконний збут зазначеної психотропної речовини у великих розмірах.
Разом з тим, перебуваючи на вищевказаній ділянці місцевості разом із ОСОБА_13 , працівник поліції ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації та діючи під виглядом виконання своїх службових обов'язків, здійснив телефонний виклик за номером оперативного центру реагування поліції «102» та повідомив про те, що зупинив ОСОБА_13 , який ймовірно зберігає при собі наркотичну речовину, у зв'язку із чим було ініційовано прибуття відповідної слідчо-оперативної групи відділення поліції за місцем вчинення кримінального правопорушення.
Того ж дня, після прибуття слідчо-оперативної групи за місцем виклику, за результатами поверхневого огляду у ОСОБА_13 вилучено раніше надану йому учасниками злочинної організації особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,7058 г (сліп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору загальною масою 2,3160 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP 1,7058 г).
Внаслідок вищевказаних обставин 21.01.2025 слідчим відділенням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025041710000081, разом з цим, не пізніше 24.01.2025 дане провадження об'єднано із кримінальним провадженням № 12025041710000071, а ОСОБА_13 притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.
З огляду на викладене, злочинної організацією під керівництвом ОСОБА_7 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин (повторно).
Продовжуючи свою злочинну діяльність та здійснюючи керівництво створеною злочинною організацією у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 25.01.2025, ОСОБА_7 , розробив злочинний план, основною метою якого було швидке покращення підпорядкованими працівниками очолюваного ним підрозділу (підрозділів) кількісного показника з виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зазначений план ОСОБА_7 довів до відома учасників злочинної організації (виконавців) - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших службових осіб з числа працівників відділення поліції, які є учасниками очолюваного ним об'єднання та дані яких встановлюються.
Так, ОСОБА_7 , перебуваючи в той час на посаді т.в.о. начальника відділення поліції, в силу своїх службових обов'язків не пізніше 25.01.2025 був проінформований про те, що слідчими відділення, які на той час перебували у його підпорядкуванні, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025041710000030 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому, ОСОБА_7 , стало відомо про те, що у 2024 році ОСОБА_14 вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, у кримінальному провадженні №12024046720000122 від 04.04.2024, досудове розслідування у якому здійснювалось сектором дізнання відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Разом з тим, встановлено, що оскільки ОСОБА_14 станом на момент вчинення вищевказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, страждав та продовжував страждати стійким хронічним психічним захворюванням у формі шизофренія параноїдна, а також за своїм психічним станом не міг усвідомлювати значення своїх дій та розумно керувати ними, Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 10.01.2025 по справі № 211/4131/24 винесено ухвалу, якою у кримінальному провадженні №12024046720000122 задоволено клопотання сторони обвинувачення та застосовано відносно ОСОБА_14 примусові заходи медичного характеру у вигляді його госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.
Так, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинної організації та діючи умисно, усвідомлював те, що ОСОБА_14 , в силу вищевказаних обставин з високою долею ймовірності може стати підконтрольною особою учасникам ієрархічного об'єднання.
Так, у невстановлені слідством час та місці, але не пізніше 25.01.2025, учасники злочинної організації, зокрема працівники поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші особи, дані яких встановлюються, діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану, розпочали вчиняти протиправні дії, спрямовані на підшукання та подальше придбання особливо небезпечної психотропної речовини. При цьому, для досягнення даної мети, зазначеними учасниками злочинної організації, як особисто, так і за безпосередньою за участю керівника злочинного об'єднання - ОСОБА_7 , вчинялись дії щодо залучення інших працівників відділення поліції (очолюваного на той час ОСОБА_7 ), які на їх думку не були обізнані із діяльністю злочинної організації, проте побоювались його владного авторитету.
Таким чином, 27.01.2025, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 15 год. 30 хв., злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, обов'язковою умовою якого було забезпечення ОСОБА_14 предметом майбутніх протиправних дій, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно придбано з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин1-іл-пентан-1-он) масою 0,2772 г, що згідно відомостей Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є більше ніж невеликий розмір.
Разом з тим, ОСОБА_7 та вищевказані учасники злочинної організації помилково вважали, що оскільки положеннями ст. 309 КК України визначено, що засуджена за цією статтею особа, яка вчинила дії, передбачені ч. 1 ст. 309 КК України, підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 309 КК України, а ОСОБА_14 , в свою чергу, у 2024 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, то ваги особливо небезпечної психотропної речовини, придбаної ними (злочинною організацією) з метою збуту, буде достатньо для подальшого притягнення ОСОБА_14 до кримінальної відповідальності саме за ч. 2 ст. 309 КК України (у випадку вчинення ним запланованих спланованих злочинною організацією протиправних дій).
Того ж дня, у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 15 год. 30 хв., тобто часу прибуття ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на службовому (оперативному) автомобілі марки «SSANG YONG» моделі «ACTYON», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , до заздалегідь визначеного місця зустрічі із ОСОБА_14 (ділянки місцевості, яка мала бути місцем вчинення кримінального правопорушення та розташована поблизу Палацу водних видів спорту за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 2), злочинною організацією у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, дані яких встановлюються, з метою виконання єдиного злочинного плану, надано ОСОБА_14 згорток паперу, в якому знаходилась кристалічна речовина загальною масою 0,3251 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин1-іл-пентан-1-он) масою 0,2772 г, тобто здійснено її незаконний збут.
Разом з тим, перебуваючи на вищевказаній ділянці місцевості разом із ОСОБА_14 , працівник поліції ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації та діючи під виглядом виконання своїх службових обов'язків, здійснив телефонний виклик за номером оперативного центру реагування поліції «102» та повідомив про те, що зупинив ОСОБА_14 , який ймовірно зберігає при собі наркотичну речовину, у зв'язку із чим було ініційовано прибуття відповідної слідчо-оперативної групи відділення поліції за місцем вчинення кримінального правопорушення.
В той же день, після прибуття слідчо-оперативної групи за місцем виклику, за результатами поверхневого огляду у ОСОБА_14 вилучено раніше надану йому учасниками злочинної організації особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 0,2772 г (згорток паперу, в якому знаходилась кристалічна речовина загальною масою 0,3251 г, яка містила особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин1-іл-пентан-1-он) масою 0,2772 г).
Внаслідок вищевказаних обставин 27.01.2025 слідчим відділенням внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025046710000025, разом з цим, не пізніше 31.01.2025 дане провадження об'єднано із кримінальним провадженням № 12025041710000030 від 07.01.2025, а ОСОБА_14 притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України.
З огляду на викладене, злочинної організацією під керівництвом ОСОБА_7 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин (повторно).
Також під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлені слідством час та місці, однак не пізніше 12.03.2025, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділення - начальника сектору кримінальної поліції, будучи керівником злочинної організації та діючи в межах основного напрямку її протиправної діяльності, водночас маючи на меті підшукання (вербування) нових учасників до очолюваного ним кримінального об'єднання, розробив злочинний план, спрямований на швидке покращення очолюваним ним підрозділом кількісного показника з виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Таким чином, даний план передбачав залучення до протиправної діяльності підлеглого працівника поліції, який, на його думку, не був обізнаний із діяльністю злочинної організації, проте потенційно міг бути виконавцем нового злочину.
В подальшому, 12.03.2025, приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні власного службового кабінету № 211, розташованого на 2-му поверсі адміністративної будівлі відділення поліції за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Комара Дениса, буд. 2, ОСОБА_7 , діючи умисно та згідно заздалегідь розробленого ним злочинного плану, наказав підпорядкованому йому оперативному працівнику сектору кримінальної поліції залишитись після ранкової наради для особистої розмови. При цьому, ОСОБА_7 , не був обізнаний про те, що дана особа залучена Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідування до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Так, під час особистої розмови, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та користуючись авторитетом займаної посади, частково довів до відома вищевказаного працівника раніше розроблений злочинний план та наказав здійснити наступні протиправні дії:
- підшукати особу, яка надасть згоду на вчинення заздалегідь спланованого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, розуміючи при цьому невідворотність викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, обов'язковість подальшого визнання своєї вини та участі у процесуальних діях;
- придбати (з метою подальшого надання підшуканій цивільній особі) особливо небезпечну психотропну речовину PVP, ваги якої буде достатньо для настання кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 309 КК України, (за незаконне зберігання без мети збуту);
- передати вищевказаній цивільній особі, яку примусили вчинити сплановане кримінальне правопорушення, заздалегідь придбану особливо небезпечну психотропну речовину, а також особисто або за участю інших працівників поліції надати цивільній особі попередні вказівки щодо часу, місця та способу вчинення такого кримінального правопорушення.
При цьому, ОСОБА_7 , залишивши за собою роль організатора у даному кримінальному правопорушенні, запевнив вищевказаного працівника поліції про взяття на себе зобов'язання щодо сприяння умовам вчинення вищевказаних дій, зокрема шляхом здійснення контролю, надання порад, залучення до протиправної діяльності інших працівників поліції та фінансування придбання психотропної речовини, у випадку відсутності власних коштів або інших можливостей.
В подальшому, 09.04.2025, приблизно об 11 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 211, залучений ОСОБА_7 до вищевказаного злочинного плану підлеглий працівник, який водночас діяв в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, повідомив ОСОБА_7 неправдиву інформацію щодо наявності цивільної особи, яка начебто надала згоду на вчинення заздалегідь спланованого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.
Того ж дня, приблизно о 14 год. 56 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні коридору поблизу кабінету № 211, діючи умисно з метою виконання самостійно розробленого злочинного плану, обов'язковою умовою є забезпечення підшуканої цивільної особи предметом майбутніх протиправних дій, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», надав вищевказаному підлеглому працівнику поліції грошові кошти у сумі 500 грн. для придбання останнім особливо небезпечної психотропної речовини PVP загальною масою не менше 1,5 г.
Таким чином, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, маючи на меті здійснення організації придбання вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини з метою її подальшого збуту, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, проте зазначене правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.
З огляду на викладене, ОСОБА_7 , за вищевказаних обставин, організував закінчений замах на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин (повторно).
28.05.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано на підставі ст. 208 КПК України.
Того ж дня, вказаним вище особам повідомлено про підозру, зокрема:
ОСОБА_7 у:
- створенні та керівництві злочинною організацією, вчинених службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України;
- організації носіння, зберігання, придбання та збуту бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України;
- організації незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
- організації незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
- організації закінченого замаху на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у:
- участі у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України;
- носінні, зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України;
- незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;
- незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Підозра, повідомлена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , обґрунтовується наступними доказами:
- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді спостереження за особою від 08.11.2024;
- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді аудіо- відеоконтролю особи від 25.09.2024;
- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді аудіо- відеоконтролю особи від 29.01.2025;
- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді аудіо- відеоконтролю особи від 11.02.2025;
- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді аудіо- відеоконтролю особи від 05.03.2025;
- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді аудіо- відеоконтролю особи від 16.04.2025;
- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.11.2024;
- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.03.2025;
- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д у вигляді контролю за вчиненням злочину від 16.04.2025;
- протоколом огляду та добровільної видачі предметів від 11.04.2025;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_15 від 25.01.2025, 20.03.2025 та 19.05.2025;
- протоколом огляду від 24.05.2025;
- протоколом огляду речей від 07.02.2025;
- іншими матеріалами досудового розслідування окремо та в їх сукупності.
Слідчим суддею встановлено, що результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження. Водночас, лише після встановлення всієї кількості злочинів та осіб, причетних до їх вчинення, можливо буде визначити належну правову кваліфікацію вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень.
Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.08.2025.
Таким чином, тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.08.2025, однак у зв'язку з особливою складністю цього кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) і дій, а також великою кількістю судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні необхідний додатковий час.
Водночас, найкоротшим строком, необхідним для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, є строк не менше ще трьох місяців, тобто до 28.11.2025.
Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний місячний строк з дня затримання та повідомлення учасникам злочинної організації про підозру не представилося за можливе у зв'язку із:
- особливою складністю кримінального провадження;
- великим обсягом необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також методикою та тактикою їх проведення, які передбачають поступовість та своєчасність (виключають можливість проведення всіх дій одночасно) за для отримання ефективного та справедливого результату розслідування;
- збільшенням об'єму відомостей та інформації щодо вчинення злочинною організацією ряду нових (раніше невстановлених) кримінальних правопорушень, виявлених в ході досудового слідства;
- територіальною віддаленістю місць вчинення злочинів та основної частини свідків від місцезнаходження органу досудового розслідування (з урахуванням проходження окремими свідками військової служби, відбування покарання у місцях позбавлення волі, застосування до них примусових заходів медичного характеру у інших провадженнях тощо);
- великою кількістю експертних досліджень, які завчасно призначені слідчим та направлені для проведення до спеціалізованих експертних установ.
Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваного, так і обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 62024000000000700 від 09.08.2024, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 1-40, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000700 від 09.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців, тобто до 28 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1