Справа № 756/10857/25
Номер провадження № 1-кс/756/1999/25
20 серпня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 18.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000459, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 22.07.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000459, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:
- що містять відомості про відкриття та використання розрахункового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;
- про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів на вказаний рахунок 12.05.2025 у розмірі 94000 грн;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , 12.05.2025 у розмірі 94000 грн;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банкомату за вказаним розрахунковим рахунком у період часу з 12.05.2025 до теперішнього часу;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника вказаного розрахункового рахунку у період часу з 12.05.2025 до теперішнього часу, та як верифікувалися вказані дії.
1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавача та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутність. Крім того, у своїй заяві просять подане клопотання задовольнити.
2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 18.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 12.05.2025, ОСОБА_9 , зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 невідомі особи, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані особи повідомили ОСОБА_9 про необхідність закриття її банківської картки та переказу грошовий коштів на іншу картку, нібито з метою збереження, на що ОСОБА_9 погодилась. Так, остання самостійно здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 у загальному розмірі 94000 грн, однак, через деякий час ОСОБА_9 зрозуміла, що її було введено в оману, та насправді ніякий переказ здійснювати потрібно не було.
При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_9 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про переказ грошових коштів зі своєї банківської картки.
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення від 17.06.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 30.06.2025, квитанцією про рух грошових коштів 12.05.2025.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять:
- відомості про відкриття та використання розрахункового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;
- відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів на вказаний рахунок 12.05.2025 у розмірі 94000 грн;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки по рахункам, що підтверджують переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , 12.05.2025 у розмірі 94000 грн;
- фото та відео файли, з фіксацією при знятті грошових коштів з банкомату за вказаним розрахунковим рахунком у період часу з 12.05.2025 до 22.07.2025;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника вказаного розрахункового рахунку за період часу з 12.05.2025 до 22.07.2025, та як верифікувалися вказані дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1