Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7547/25
Провадження № 1-кс/644/997/25
25.08.2025
25 серпня 2025 року.
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180000205 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180000205 від 16.02.2025 і просить надати
групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180000205 від 16.02.2025
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона має кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка відкрита на її ім'я. 07.02.25 потерпіла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставила оголошення з приводу продажу дитячого харчування. Для зв'язку, у оголошенні вона залишила свій номер телефону НОМЕР_3 . 07.02.25 приблизно о 09:30 їй у месенджері «Viber», до якого був прив'язаний її номер телефону НОМЕР_3 , написала невідома особа (зараз вся переписка з нею видалена, ім'я користувача та номер телефону, що був прив'язаний до месенджеру потерпіла не пам'ятає). Ця особа їй повідомила, що бажає купити товар, що був виставлений на продаж. Також вона повідомила, що бажає оформити olx-доставку та надіслала потерпілій посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням. Як виглядала сторінка при переході вона не пам'ятає, але пам'ятає, що там нічого не працювало. ОСОБА_5 повідомила про це невідому особу і вона припинила спілкування з нею. 09.02.25 потерпілій на її мобільний телефон надійшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на неї був відкритий кредит. Після цього ОСОБА_5 написала заявку до українського бюро кредитних історій, звідки їй відповіли, що на її ім'я усього було відкрито 3 кредити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сумарна заборгованість 55801,50 грн. Ніякі кредити вона не оформлювала. Після цього вона одразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там їй повідомили, що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) дійсно було зарахування по кредиту загальною сумою 30000 грн. А також було зарахування з її іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 25050 грн. Окрім цього з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були виконані перекази коштів в сумі 6030 грн. від 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн. від 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн. від 12:17 07.02.25. У відділенні банку потерпіла відразу заблокувала та перевипустила всі свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час переписка із невідомою особою була нею видалена.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 6030 грн. від 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн. від 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн. від 12:17 07.02.25.
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з 06.02.2025 по 08.02.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 були виконані перекази коштів в сумі 6030 грн. о 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн. о 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн. о 12:17 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були зарахування коштів:
- в сумі 6000 грн. о 12:07 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 5900 грн. о 12:09 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;
- в сумі 8000 грн. о 12:12 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 7900 грн. о 12:14 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;
- в сумі 14000 грн. о 12:17 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 13900 грн. о 12:20 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що
1) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 було зарахування грошових коштів в сумі 13900 грн. о 12:20 07.02.25 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 було зарахування коштів в сумі 12400 грн. о 12:29 07.02.25. Після цього, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 були виконані перекази коштів в сумі:
- в сумі 2128 грн. о 12:37 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_8 ,
- в сумі 2815 грн. о 12:51 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_9 ,
- в сумі 2063 грн. о 12:52 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_10 ,
- в сумі 2000 грн. о 13:07 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_11 ,
- в сумі 4100 грн. о 13:15 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_12 ,
- в сумі 2000 грн. о 13:15 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_13 ,
- в сумі 3000 грн. о 13:20 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_14 ,
- в сумі 5241 грн. о 13:22 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_15 ,
- в сумі 2130 грн. о 13:26 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_16 ;
2) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було зарахування грошових коштів в сумі 5900 грн. о 12:09 07.02.25 від з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були зарахування коштів в сумі 3480 грн. о 12:16 07.02.25 та сумі 4900 грн. о 12:25 07.02.25. Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 були виконані перекази коштів:
- в сумі 10780 грн. о 12:26 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_17 ,
- в сумі 1895 грн. о 12:30 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_18 ,
- в сумі 1652 грн. о 12:31 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_8 .
У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню.
В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із BIN НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із BIN НОМЕР_24 , НОМЕР_25 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 5241 грн. о 13:22 07.02.25, в сумі 10780 грн. о 12:26 07.02.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_10 клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, дізнавач звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221180000205 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025221180000205 від 16.02.2025, а саме слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_27 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час видачі банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 06.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.02.2025 по 31.03.2025 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.09.2025 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1